Cos’è una truffa sulla valuta virtuale?
La frode di criptovaluta è un atto di frode attraverso la “valuta virtuale” o “criptovaluta”, una valuta elettronica verificata dalla tecnologia blockchain. Poiché la valuta virtuale è il prodotto di una nuova tecnologia, è difficile per il grande pubblico comprenderne il quadro completo senza una ricerca preliminare, il che offre ai gruppi fraudolenti l’opportunità di trarne vantaggio e spesso utilizzano la valuta virtuale per frodare proprietà.
Quindi, quali metodi utilizzano solitamente i gruppi antifrode per commettere frodi? Questo articolo analizzerà le tecniche comuni di frode sulle valute virtuali, capirà quali sono le tecniche di frode più comuni e come possiamo identificare le informazioni corrette per evitare di essere truffati da persone senza scrupoli.
Quali sono i metodi di frode sulla valuta virtuale?
Elenco delle tecniche comuni per le frodi sulla valuta virtuale:
truffa sugli appuntamenti
Pubblicità false di informazioni sugli investimenti
Annunci di acquisto di monete false
Messaggi di phishing, lettere e-mail
Comunità e società fraudolente (Line, Facebook...ecc.)
Piattaforma di scambio di valuta virtuale falsa
Collegamenti falsi, strumenti (come scambi, portafogli attivi) di piattaforme reali
Raccolta fondi ICO falsa
I metodi di frode sulla valuta virtuale possono essere approssimativamente divisi in due tipi. Il primo è cambiare la medicina senza cambiare la medicina, e la valuta virtuale è solo una copertura e un tipo di retorica. L'altro è creare effettivamente una trappola nel processo di investimento in valuta virtuale frodare beni.
Le tecniche di frode di cui sopra possono anche combinarsi e coprirsi a vicenda per attirare passo dopo passo le vittime nella trappola. Dobbiamo sempre rimanere vigili e non cedere facilmente i nostri beni e fondi ad altri.
La frode cambia il brodo senza cambiare la medicina, la moneta virtuale è solo una copertura
Questo tipo di frode sulla valuta virtuale spesso non approfondisce la valuta virtuale stessa, ma enfatizza invece il "guadagnare grandi soldi investendo".
Le truffe sugli appuntamenti, le false informazioni sugli investimenti e le false piattaforme di trading rientrano tutte in questa categoria. In particolare, la frequenza delle truffe sugli appuntamenti è piuttosto alta " dopo aver guadagnato la fiducia. Con lo scopo di indurre le vittime a utilizzare false piattaforme di trading, acquistare false valute virtuali o unirsi a comunità di investimento organizzate da gruppi fraudolenti... ecc., potrebbero inizialmente fingere di essere redditizi per aumentare la credibilità di questo metodo di investimento In attesa che la vittima investa più fondi. Infine, se la vittima desidera ritirare i fondi, utilizzerà vari motivi per non ritirare i fondi alla vittima, o addirittura chiederà di investire più fondi in cambio del diritto di ritirare i fondi.
Se sei una persona che ha familiarità con i metodi dei gruppi antifrode generali, conosci abbastanza questo metodo?
Giusto! Questo metodo non è diverso dalle normali frodi sugli investimenti. La "valuta virtuale" può essere convertita senza problemi in qualsiasi parola relativa agli investimenti, come azioni, fondi, ecc.
Pertanto, questo metodo è il cosiddetto cambiare la minestra senza cambiare la medicina. Sfrutta semplicemente l’idea del pubblico di fare affidamento sugli investimenti per fare soldi per frodare la proprietà.
Vero e falso, falso e vero, non crederci facilmente e non fare confusione con i link!
Un’altra delle truffe sulle valute virtuali più visibili sono le informazioni di phishing. Il gruppo fraudolento fingerà di essere un dipendente dello scambio o un amministratore della comunità del team di progetto per contattare la vittima e informarla che deve ottenere qualcosa fornendo le informazioni del proprio account. Ad esempio, potrebbe trattarsi di un falso dipendente dello scambio una lettera Ci sono problemi di sicurezza con il tuo account e devi fornire la password del tuo account per risolvere il problema, altrimenti il personale del progetto falso verrà a dirti che hai vinto un premio! Devi fornire determinate informazioni utente per qualificarti per il premio, ed è solo per un periodo limitato! Bisogna darlo velocemente per ottenerlo. Nel passaggio successivo, spesso lanciano falsi collegamenti di phishing per chiederti di fare clic o fornire informazioni al loro interno, quindi non credergli!
Questi sono modi molto comuni con cui i gruppi fraudolenti lanciano collegamenti di phishing. Ancora più semplice, inseriscono collegamenti direttamente in determinati gruppi e comunità.
Insidie nel processo di investimento in valuta virtuale
Le persone che hanno una certa conoscenza delle tecniche di frode non verrebbero ingannate? Sapere quanto sopra potrebbe non essere sufficiente! Quando entri veramente nel mondo degli investimenti in valuta virtuale, incontrerai sempre più varie tecniche di frode in valuta virtuale. A volte ci saranno nomi di scambi reali e credibili, ma i collegamenti saranno collegamenti di phishing falsi. O forse desideri acquistare valuta virtuale con dollari di Taiwan tramite il trading OTC, ma ti imbatti in una frode di terze parti o addirittura autorizzi accidentalmente l'uso di un hot wallet, con conseguente furto di beni. Infine, è stata lanciata una falsa ICO per raccogliere fondi, con la conseguente perdita di tutti i fondi di investimento.
Le tecniche di frode relative alle criptovalute sono davvero diverse e molte possono essere combinate con le tecniche di frode tradizionali per ingannare le vittime passo dopo passo. Dobbiamo essere sempre vigili per evitare di essere ingannati.
Come identificare ed evitare le frodi sulla valuta virtuale?
Controllalo tu stesso! Trova siti Web di informazioni credibili
Generalmente nel circolo della valuta virtuale, quando tutti cercano informazioni relative a progetti o scambi, utilizzeranno i seguenti due siti Web per condurre le richieste e le conferme più elementari:
CoinMarketCap
Coingeko
L'autore stesso spesso ricontrolla le informazioni su questi due siti web per evitare di utilizzare inconsapevolmente il collegamento sbagliato o di ottenere informazioni errate.
Non fidarti di ciò che dice la comunità
Quando molte persone incontrano problemi, spesso si recano nella comunità per cercare risposte e spesso nella comunità ci sono persone entusiaste che aiutano a rispondere alle domande. Anche i gruppi fraudolenti hanno familiarità con questa situazione. Tendono un'imboscata nella comunità e li inducono quando qualcuno lo chiede. Quando l'amministratore della comunità non può monitorare il gruppo 24 ore al giorno, è difficile evitare completamente questa situazione. Pertanto, abbiamo le risposte entri nella comunità devi essere trattato con sospetto e devi verificarlo tu stesso. Non ci si può fidare nemmeno delle comunità ben note.
Tassi di interesse elevati, l'80% dei soldi che ottieni è una truffa! Cercare conferma prima di parlare
Non essere avido. Non è esagerato affermare che se riesci a eliminare l’avidità, puoi evitare più della metà dei metodi di frode. Molti sindacati fraudolenti usano le parole per dire alle loro vittime che questo investimento è molto redditizio, molto redditizio e sarà sicuramente redditizio. Stanno "condividendo" questo buon metodo con voi, ma dove c'è un pasto gratis al mondo? Questo spesso diventa il modo migliore per i gruppi fraudolenti di indurre le vittime.
Quindi, i tassi di interesse elevati o i rendimenti elevati sono necessariamente falsi? Questo non è necessariamente vero, ma ciò che resta uguale è che dobbiamo prima capire come funziona questa cosa: perché questo investimento ha la possibilità di ottenere un tasso di rendimento elevato? Se contenga rischi enormi, dobbiamo prima chiarirli.
Naturalmente, è ovvio che qualcuno ti informa improvvisamente che hai vinto alla lotteria. Devi prima chiedere una verifica e non credere troppo alla tua fortuna.
Chiedi aiuto agli altri! Chiama la hotline antifrode 165 per chiedere informazioni
E se hai fatto molte ricerche ma non ne hai ancora la minima idea? Se sospetti una frode, puoi chiamare il numero verde antifrode 165 del Dipartimento di Polizia del Ministero dell'Interno e dire loro che tipo di situazione stai riscontrando attualmente e personale esperto risponderà alle tue domande.
Cosa devo fare se si verifica una frode sulla valuta virtuale?
Chiama la polizia, non c'è una seconda opzione.
Prima di tutto, devi organizzare attentamente le prove pertinenti. Eventuali screenshot delle conversazioni con il gruppo fraudolento o prove delle transazioni di fondi devono essere ben conservati e organizzati e andare prima alla vicina stazione di polizia per denunciare il crimine informare la polizia della situazione generale.
Quali informazioni devono essere ordinate? Ecco alcuni punti di riferimento per i lettori:
Registrazione della conversazione
Sito web di scambio depositi
Indirizzi relativi alla valuta virtuale (i tuoi e quelli dell'altra parte)
Registri del flusso di cassa e dei trasferimenti (sono richiesti sia dollari di Taiwan che valute virtuali)
Posso recuperare i miei soldi dalle frodi sulla valuta virtuale?
Ad essere onesti, questo non è facile. Proprio come molte truffe comuni nelle nostre notizie, la sede del gruppo fraudolento è spesso all'estero e la fonte è difficile da rintracciare. È piuttosto difficile recuperare i beni o i fondi perduti. Tutto quello che possiamo fare è cogliere il primo momento d’oro del crimine e fare del nostro meglio per fornire alla polizia informazioni e prove rilevanti, in modo che la polizia possa rintracciare meglio e più velocemente i criminali.
Anche se è triste essere ingannati, dobbiamo comunque cogliere la piccola speranza e imparare la lezione per non essere ingannati nuovamente in futuro!
Notizie relative alle frodi sulla valuta virtuale (organizzate fino al 1/8/2023)
Sangbi ti ha aiutato a sistemare i contenuti che abbiamo segnalato di recente, in modo che i lettori possano facilmente cogliere le recenti notizie relative alle frodi sulla valuta virtuale.
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Per ulteriori notizie sulle truffe sulla valuta virtuale, fare riferimento a questa pagina.
Questo articolo rivela i metodi di frode in valuta virtuale del 2023! Un articolo per aiutarti a risolvere la truffa della valuta virtuale è apparso per la prima volta su Zombit.