Come evitare che il mio conto bancario venga bloccato nelle transazioni P2P
Diversi venditori Binance P2P hanno riferito che i loro conti bancari sono stati congelati dopo aver effettuato scambi con determinati acquirenti. Questi acquirenti hanno acquistato criptovalute su Binance P2P per fare trading su altre piattaforme e sono stati truffati. Quando hanno segnalato il fatto alle autorità locali, sia gli account dei truffatori che quelli degli innocenti venditori P2P di Binance sono stati congelati.
Come venditore Binance P2P, puoi adottare le seguenti misure precauzionali per proteggerti:
Chiedi all'acquirente ulteriori documenti di verifica dell'identità nella chat, come il numero di telefono, prima di procedere con l'ordine. Se si rifiutano di fornire, hai il diritto di chiedere all'acquirente di annullare l'ordine. Puoi anche presentare un ricorso dopo aver ricevuto il fondo dell'acquirente e il team del servizio clienti interverrà per negoziare un rimborso.
Utilizza un conto bancario separato per le transazioni P2P.
Ridurre la frequenza delle transazioni P2P. Evitare di effettuare più transazioni contemporaneamente.
Evitare qualsiasi menzione di criptovaluta o fasi correlate nel riferimento/nelle note di pagamento.
Se il tuo conto bancario è congelato, contatta immediatamente la tua banca. Dovresti anche collaborare in modo proattivo con le autorità locali per fornire prove e registrazioni delle transazioni con l'acquirente P2P. Consultare una consulenza legale se necessario.
Se non riesci a contattare l'acquirente, contatta il team del servizio clienti per ricevere assistenza. Si prega di fornire screenshot e informazioni relative all'ordine P2P.
Fonte: Binance P2P