• L’articolo 15 della legge n. 106 del 2013 specifica la sanzione per la violazione della legge antiriciclaggio del Kuwait.

  • Vieta alle autorità locali di fornire licenze alle aziende che offrono servizi crittografici.

Il Kuwait è l’ultimo paese a mettere al bando qualsiasi attività legata alle criptovalute. Il principale organo di vigilanza finanziaria del Kuwait, la Capital Markets Authority (CMA), ha pubblicato il 18 luglio una circolare sulla supervisione e l'emissione di asset virtuali.

Nella circolare, la CMA ha dichiarato il proprio impegno per un "divieto assoluto" di tutte le transazioni, investimenti e mining che coinvolgono criptovalute. Inoltre, la circolare vieta alle autorità locali di fornire licenze alle imprese che consentirebbero loro di fornire servizi relativi agli asset virtuali.

Nel frattempo, l'avviso specifica che l'attuale divieto non si applica ai titoli e ad altri prodotti finanziari regolamentati dalla Banca Centrale del Kuwait e dalla CMA.

Attuazione della Raccomandazione 15 del GAFI

La CMA non solo ha proibito alcune attività, ma ha anche imposto agli utenti di prestare estrema cautela e di essere informati sui potenziali svantaggi delle risorse virtuali. Inoltre, il watchdog ha individuato le criptovalute sostenendo che "non hanno uno status legale e non sono emesse o supportate".

Il regolatore ha aggiunto:

“Non è legato ad alcun asset o emittente e i prezzi di questi asset sono sempre guidati da speculazioni che li espongono a un forte calo”.

Inoltre, l’articolo 15 della legge n. 106 del 2013 specifica la sanzione per la violazione delle norme antiriciclaggio del Kuwait, menzionate dall’autorità di regolamentazione. L’autorità di vigilanza finanziaria del Kuwait ha affermato che la nuova legislazione del paese è coerente con i suoi sforzi per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La CMA ha anche citato i risultati di uno studio condotto dal Comitato nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo come prova di un’intenzione sincera di attuare la Raccomandazione 15 del GAFI.

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