La polizia della provincia settentrionale cinese dello Shanxi ha effettuato 21 arresti in relazione a un presunto programma di riciclaggio di denaro dell'USDT per un valore di oltre 54 milioni di dollari, ha riferito martedì il servizio di radiodiffusione nazionale CCTV. USDT è una stablecoin garantita da asset, ancorata al dollaro USA e gestita da Tether Limited Inc., una filiale della società con sede a Hong Kong iFinex Inc.
Fatti veloci
Gli investigatori della polizia sostengono che i sospettati, operanti in quattro province, erano impegnati nell'acquisto di USDT scontati tramite servizi di trading di criptovalute da banco dall'ottobre 2021. L'accusato avrebbe poi realizzato profitti illegali vendendo i token a prezzi più alti tramite social media e denaro piattaforme di riciclaggio. La polizia afferma che tali transazioni hanno totalizzato oltre 54,8 milioni di USDT (380 milioni di CNY) nel periodo di quasi tre anni.
Sulla scena dell'arresto, la polizia ha recuperato un totale di 40 cellulari, sequestrando più di 1 milione di yuan (138.000 dollari) in USDT dai conti degli accusati. Hanno anche sequestrato oltre 200.000 yuan in contanti. CCTV riferisce che, sebbene tutti i 21 sospettati abbiano confessato le accuse, tra cui quella di aver facilitato la conversione dello yuan cinese in USDT da parte di criminali informatici, il caso resta oggetto di indagine.
La polizia ha dichiarato alla CCTV che l'USDT è diventato la scelta preferita dai riciclatori di criptovalute grazie alla facilità e all'anonimato delle sue transazioni.
Sebbene la Cina abbia messo al bando l’emissione di criptovalute nel 2017 e abbia poi emesso un divieto assoluto sulle transazioni crittografiche nel 2021, i cittadini cinesi possono ancora accedere alle criptovalute attraverso piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) e server Internet proxy.