‼ ️La polizia dello Shanxi ha scoperto un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva l'uso di USDT per un valore di oltre 380 milioni di yuan‼ ️
Recentemente, l'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Qinshui, città di Jincheng, provincia dello Shanxi, ha scoperto con successo un caso di frode riguardante l'uso della valuta virtuale USDT per il riciclaggio di denaro. 21 sospetti sono stati arrestati, sono stati sequestrati più di 40 telefoni cellulari, più di 200.000 yuan in contanti e USDT per un valore di oltre 1 milione di yuan. Il 1 aprile 2023, durante il controllo degli indizi, la polizia di Qinshui ha scoperto che Zhao, residente nella città di Longgang, nella contea di Qinshui, aveva un flusso di fondi anomalo in un conto intestato a una banca ed era seriamente sospettato di riciclaggio di denaro tramite "punteggio corrente" . La polizia ha immediatamente avviato un'indagine approfondita. Dopo analisi, giudizi e attente indagini, ha scoperto che si trattava di un caso illegale e criminale di utilizzo della valuta virtuale USDT per riciclare denaro e commettere frodi.
Questo caso coinvolge un gran numero di persone, coprendo 4 province e 6 città tra cui Guangxi, Jiangxi, Henan e Anhui, e la composizione del personale è complessa. Per reprimere severamente i crimini illegali, la polizia di Qinshui ha immediatamente schierato più di 50 agenti di polizia capaci per formare tre squadre di arresto e si è recata in vari luoghi per effettuare gli arresti. Dopo continui combattimenti, la polizia ha arrestato con successo tutti i 21 sospettati coinvolti nel caso, ha sequestrato più di 40 telefoni cellulari sul posto, ha sequestrato più di 200.000 yuan in contanti e ha sequestrato USDT per un valore di oltre 1 milione di yuan. Finora, questa banda criminale che utilizzava la valuta virtuale USDT per riciclare denaro è stata eliminata con successo. Dopo l'interrogatorio, i 21 sospettati hanno confessato il reato di utilizzo della valuta virtuale USDT per riciclare denaro per conto di criminali informatici.
Dopo le indagini, dall'ottobre 2021, Zhou ha creato un gruppo commerciale over-the-counter di USDT, ha acquistato USDT a un prezzo basso e poi lo ha venduto a un prezzo elevato attraverso i gruppi WeChat e le piattaforme di benchmarking per aiutare i criminali a utilizzare le informazioni per effettuare pagamenti tra USDT e RMB. Regolamento e realizzazione di profitti illegali. Dopo un controllo legale, il gruppo criminale ha aiutato i criminali che hanno utilizzato le reti di informazione a pagare e liquidare più di 54,8 milioni di dollari, equivalenti a circa 380 milioni di yuan.
Secondo il poliziotto che si occupa del caso, il cosiddetto "running score" è una tecnica di "riciclaggio di denaro", ovvero l'utilizzo della propria carta bancaria, POS, codice QR di pagamento WeChat o Alipay e conto in valuta virtuale per raccogliere denaro per conto di altri, per poi trasferirlo ad altri L'atto illegale di accedere a un conto designato e guadagnare commissioni da esso. USDT è una valuta virtuale blockchain emessa da una società straniera, grazie alle sue transazioni convenienti e all'anonimato, è diventata la prima scelta per le piattaforme di benchmarking delle valute virtuali. Finora 21 sospettati di questo caso sono stati sottoposti a misure penali coercitive ai sensi della legge e il caso è oggetto di ulteriori indagini.
Per vendite di petrolio sensibilmente inferiori al prezzo di mercato e prelievi di petrolio superiori al prezzo di mercato, ricordatevi di fare una deviazione e di non diventare complici di una banda criminale solo perché avidi di piccoli guadagni, altrimenti perdi più di quanto guadagni!
Per quanto riguarda l'USDT coinvolto nel caso, se il dipartimento investigativo penale nazionale emette una lettera, CEX collaborerà comunque al congelamento dell'USDT. Attualmente, la società TEDA non ha avuto alcun caso nazionale di congelamento dell'USDT coinvolto nel caso è all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, TEDA È possibile che l'azienda venga congelata sulla catena!
Ciò che ci si può aspettare è che ci saranno sempre più carte congelate in Cina, e in futuro potrebbero esserci altri USDT congelati!
Quello che possiamo fare è cercare di non lasciarci ingannare da progetti che pretendono di essere ad alto rendimento ma che in realtà si dedicano ad attività illegali, e quindi diventarne complici!
Per i giocatori a cui non piacciono i giochi ad alto rischio e ad alto rendimento, basta mettere USDT su grandi scambi per speculare in monete, effettuare investimenti fissi o persino organizzare alcune combinazioni di prodotti finanziari! Non partecipare ai progetti in modo casuale!