I due uomini, fondatori del minatore cloud Bitcoin HashFlare, secondo il Dipartimento di Giustizia, hanno utilizzato società di comodo per riciclare il denaro proveniente dai loro programmi fraudolenti prima di utilizzarlo per acquistare auto costose e proprietà in Estonia. 
L'accusa, resa pubblica lunedì, afferma che i residenti estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin erano partner di una rete di schemi di frode di criptovaluta collegati.
Due cittadini estoni arrestati per frode di criptovaluta da 575 milioni di dollari e programma di riciclaggio di denaro https://t.co/PLdyf6JSEC
– Divisione penale (@DOJCrimDiv) 21 novembre 2022
Secondo quanto riferito, i due imputati hanno speso i soldi degli investitori in automobili costose e beni immobili in Estonia, utilizzando una serie di società di comodo per riciclare i ricavi delle loro truffe.
Una società di cloud mining chiamata HashFlare è stata fondata nel 2015 per consentire agli utenti di affittare il potere di hashing della società per estrarre criptovalute e ottenere una quota proporzionale dei ricavi.
La società, che all’epoca era considerata uno dei nomi più importanti del settore, ha chiuso una parte significativa delle sue attività minerarie nel luglio 2018.
Tuttavia, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che cita documenti giudiziari, l'intera operazione mineraria, guidata dai fondatori Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, faceva parte di una cospirazione multiforme che ha frodato centinaia di migliaia di vittime.
I clienti di HashFlare avrebbero visto dichiarazioni con saldi crittografici fittizi. I clienti che tentavano di incassare, secondo l'accusa, venivano presi di mira da Potapenko e Turõgin, che presumibilmente li facevano passare attraverso i passaggi legali, ad esempio soddisfacendo i requisiti KYC (conosci il tuo cliente) prima di poter essere pagati.
Ciò include convincere le vittime a firmare contratti di leasing di attrezzature fraudolente tramite HashFlare e indurre altre vittime a investire denaro in una banca di valuta virtuale fasulla denominata Polybius Bank.
I pubblici ministeri sostengono che prima della chiusura definitiva di HashFlare erano stati raccolti 550 milioni di dollari.
Un caso di associazione a delinquere per commettere frodi telematiche, 16 capi d'accusa di frode telematica e un imputato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro sono le accuse rispettivamente contro Potapenko e Turõgin.
Il 20 novembre, la polizia di Tallinn ha arrestato Potapenko e Turõgin. C'è stata una richiesta per un processo con giuria nel distretto occidentale di Washington.
I due sono inoltre accusati di aver pianificato l'utilizzo di 75 case, sei auto di lusso, centinaia di dispositivi di mining di criptovaluta, portafogli di criptovaluta e altri metodi per riciclare i loro proventi criminali.
L'ultima volta che HashFlare ha fatto un annuncio pubblico è stato il 9 agosto 2019, quando ha dichiarato che avrebbe interrotto la vendita dei contratti ETH perché la capacità attuale era stata esaurita.
Sebbene la società abbia anticipato ulteriori annunci e promesso di riprendere le operazioni in un “futuro molto prossimo”, nulla di ciò che era accaduto è mai stato reso pubblico e HashFlare è silenziosamente svanito.
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Harold
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