Punti principali

  • Nella seconda puntata della nostra serie sulla gestione del rischio, esaminiamo come il nostro team investigativo collabora con le forze dell'ordine per contrastare le attività criminali.

  • Dal rafforzamento della sicurezza della piattaforma alla cattura dei criminali, condivideremo il modo in cui i nostri diversi team contribuiscono a migliorare la sicurezza nell'intero settore delle criptovalute.

Scopri come l'unità Investigativa di Binance gestisce i rischi e collabora con le forze dell'ordine per proteggere gli utenti e l'intero spazio crittografico dai criminali.

Sapevi che Binance dispone di un team investigativo dedicato alla protezione degli utenti collaborando strettamente con le forze dell'ordine? Il panorama delle criptovalute continua ad evolversi rapidamente e, insieme alla sua crescita significativa, arriva l’inevitabile presenza di cattivi attori. 

In qualità di fornitore leader globale di infrastrutture per risorse digitali, Binance pone la massima enfasi sulla sicurezza e sulla protezione dei suoi utenti. Il nostro team investigativo è in prima linea in questi sforzi di lotta alla criminalità e siamo orgogliosi di spiegarti l'importante lavoro che svolgono.

Incontra il team investigativo di Binance

"La nostra missione è mantenere il massimo livello di sicurezza per i nostri utenti e per la più ampia comunità di criptovalute." – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell'ordine presso Binance

I membri del team di Binance Investigations sono distribuiti in 18 paesi e lavorano diligentemente per proteggere i nostri utenti. "Il 75% di noi sono ex forze dell'ordine, il resto sono veterani del settore delle criptovalute", ha condiviso Jarek Jakubcek, un esperto professionista delle forze dell'ordine e lui stesso un veterano delle criptovalute. "Il nostro team trascorre ogni momento di veglia indagando e scoraggiando i crimini legati alle criptovalute." 

Con una media di quattro o cinque anni di esperienza nelle indagini sulla blockchain, ogni membro del team è abituato ad affrontare una serie di crimini che ruotano attorno o sono facilitati dalle criptovalute. Insieme, costituiscono una delle squadre investigative leader del settore che risolvono casi internazionali di criminalità crittografica. 

Cosa fa il team di Binance Investigations?

"Il nostro compito principale è rendere difficile ai malintenzionati riuscire a farla franca rubando e utilizzando criptovalute." – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell'ordine presso Binance

Frode sugli investimenti, ransomware, riciclaggio di denaro, truffe di phishing e attacchi informatici. Questi sono alcuni dei crimini di cui si occupa regolarmente la squadra investigativa. Per stare al passo con queste minacce sempre presenti, il team sfrutta la propria esperienza per proteggere in modo proattivo gli utenti crittografici, sia internamente che esternamente. 

Impiegano tre strategie principali: assistere con le richieste delle forze dell'ordine, condividere informazioni e fornire istruzione sulla sicurezza delle criptovalute.

Rispondere alle richieste di indagine

Il team di Binance Investigations riceve richieste dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. Ad oggi, la nostra unità dedicata ha gestito più di 55.000 richieste di questo tipo.

Ad esempio, Binance ha collaborato con le autorità statunitensi per congelare fondi per un valore di oltre 4 milioni di dollari collegati alle organizzazioni criminali informatiche nordcoreane.

Condividere l'intelligenza

Il mondo blockchain è un ecosistema in rapida crescita pieno di costruttori laboriosi che creano nuove reti e applicazioni. Sfortunatamente, questo attira inevitabilmente criminali opportunisti tentati di sfruttare eventuali lacune nello spazio di sviluppo e rubare fondi. Per rafforzare le nostre difese condivise, manteniamo una comunità di pari che condivide attivamente intelligence e informazioni attraverso la rete.

Il team di Binance Investigations collabora con società di analisi blockchain come Chainalysis, Elliptic e TRMLabs per monitorare i rischi nel settore delle criptovalute. Utilizzando strumenti avanzati e algoritmi di apprendimento automatico di esperti forensi della blockchain, possiamo ottenere preziose informazioni sulle operazioni degli attori malintenzionati. Ciò consente il rilevamento, il tracciamento e l'intercettazione di transazioni sospette e anomalie quando necessario.

Dopo aver ricevuto le informazioni, il team investigativo valuta i dati interni ed esterni disponibili e, in alcuni casi, segnalerà in modo proattivo l'incidente alle autorità di contrasto. Il team può consigliare linee d’azione ad altri team interni per rafforzare le difese di Binance. Se viene identificata una vulnerabilità riguardante le carte di credito rubate per operazioni di riciclaggio di denaro, potrebbero suggerire di rafforzare il protocollo AML di Binance. Nei casi in cui i malintenzionati utilizzano account falsi, il team può raccomandare di valutare e migliorare la sicurezza della piattaforma, comprese le procedure KYC.

Formazione delle forze dell'ordine

Poiché i criminali sviluppano nuovi approcci per eludere il rilevamento, i metodi investigativi tradizionali potrebbero non essere sempre sufficienti. Fornire alle forze dell’ordine la conoscenza della blockchain potrebbe portare a una più efficiente risoluzione dei crimini. Ad esempio, prove fisiche come documenti cartacei e portafogli hardware possono essere identificate e recuperate dalle scene del crimine da agenti che sono consapevoli di come vengono archiviate le criptovalute.

Il potere fornito dalla conoscenza delle criptovalute è senza dubbio vantaggioso. L’educazione delle forze dell’ordine fa quindi parte dell’impegno ad ampio raggio di Binance per contribuire alla lotta contro il crimine informatico e l’uso improprio delle risorse digitali. 

Lo scorso settembre, Binance ha lanciato il programma di formazione globale per le forze dell'ordine progettato per aiutare le forze dell'ordine a individuare crimini finanziari e informatici e assistere nel perseguire penalmente i malintenzionati che sfruttano le risorse digitali. Abbiamo preso sul serio il nostro impegno e quest'anno abbiamo organizzato oltre 70 corsi di formazione e workshop in loco e online per le LEA in oltre 20 paesi.

Questo febbraio, Binance ha firmato un Memorandum di formazione sulla sicurezza informatica per le forze dell'ordine in Kazakistan. In base a questo accordo, svilupperemo programmi educativi per l’Accademia delle forze dell’ordine sotto l’ufficio del Procuratore generale della Repubblica del Kazakistan, un hub regionale per contrastare le minacce criminali nella regione dell’Asia centrale.

Unire le forze per combattere il crimine 

“Il 90% del nostro lavoro è collaborativo.”  – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell'ordine presso Binance

La criminalità informatica e la frode non conoscono confini. Con la creazione del team Investigativo di Binance, possiamo migliorare le capacità di lotta alla criminalità in tutte le giurisdizioni e garantire una risposta globale coordinata alle minacce poste dalla criminalità legata alle risorse digitali.

Con casi che vanno dagli attacchi informatici ai crimini più “tradizionali” in cui è coinvolta la criptovaluta, i nostri sforzi collettivi hanno contribuito a proteggere non solo gli utenti di criptovalute ma anche le vittime di tali crimini. 

Nello specifico, il team investigativo lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine sui principali casi di finanziamento del terrorismo e crimini legati alla droga. L'anno scorso, Binance e la Drug Enforcement Agency statunitense hanno sequestrato più di 1,5 milioni di dollari in criptovalute generate dal traffico di droga.

Collaboriamo inoltre con le forze dell'ordine (LEA) per fornire in modo efficace suggerimenti e migliori pratiche per combattere e prevenire i crimini legati alle criptovalute agli utenti di criptovalute. Innanzitutto, all’inizio di quest’anno, abbiamo condotto una campagna globale anti-truffa a Hong Kong in collaborazione con le forze di polizia di Hong Kong. Dopo il successo dell'attuazione, stiamo ora discutendo di attività simili con le forze dell'ordine in altri paesi.

"Se chiedi alla maggior parte delle forze dell'ordine qual è la loro esperienza con Binance, risponderanno positivamente, perché, francamente, Binance dedica molte risorse e attenzione all'individuazione di utenti criminali sulla piattaforma", ha affermato Jarek.

Quando gli è stato chiesto perché Binance aiuta con le richieste di indagini esterne e con la formazione delle forze dell'ordine, Jarek ha risposto: "Siamo i leader del settore, è nostro dovere".

La collaborazione porta anche a tempi di risposta più rapidi, maggiore trasparenza e una difesa complessivamente più solida contro le attività criminali. Quando c’è un fronte unito contro i cattivi attori, tutti nell’ecosistema blockchain stanno meglio.

Un posto più sicuro per tutti

“Continueremo a prestare la nostra esperienza ove necessario”. – Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell'ordine presso Binance

Binance riconosce la sua immensa responsabilità nel salvaguardare l’ecosistema crittografico e i suoi utenti. Il mantenimento di una task force investigativa dedicata, dotata di competenze tecnologiche avanzate ed esperienza nelle forze dell’ordine, è una componente importante del nostro impegno per garantire che lo spazio Web3 sia sicuro per tutti. 

Dall’assistenza alle forze dell’ordine all’allerta dei fornitori di servizi e al rafforzamento dei controlli di sicurezza interni, ogni passo aiuta a costruire un futuro digitale più sicuro per tutti noi. Resta sintonizzato per scoprire in che altro modo Binance gestisce i rischi nella prossima puntata della nostra serie. 

Ulteriori letture

  • Gestione dei rischi: uno sguardo approfondito alla sicurezza della piattaforma Binance

  • Stai al sicuro: rilevamento degli attacchi di furto di account

  • Conosci la tua truffa: una guida definitiva alle truffe più diffuse sulle criptovalute