Il Dipartimento di Giustizia ha nominato la Forensic Risk Alliance come monitor esterno di Binance dopo che questa si è dichiarata colpevole di aver violato le normative statunitensi sul riciclaggio di denaro e le sanzioni commerciali.

Secondo fonti che hanno richiesto l'anonimato a causa della riservatezza della questione, la Forensic Risk Alliance (FRA) è stata scelta rispetto allo studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell e a molti altri importanti contendenti.

Né il Dipartimento di Giustizia né i portavoce di Sullivan & Cromwell o della FRA hanno fornito commenti immediati. La nomina del monitor era una clausola del patteggiamento di Binance di novembre. Il più grande exchange di criptovalute al mondo ha inoltre accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole e ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO, ricevendo una condanna a quattro mesi di reclusione il 30 aprile.

La FRA garantirà il rispetto da parte di Binance del patteggiamento, garantendo all'azienda l'accesso a documenti interni, strutture e dipendenti per riferire al governo sulle attività dell'azienda. La FRA, nota per la sua esperienza in materia di corruzione, indagini antifrode e conformità, in precedenza ha lavorato come consulente per il commerciante di materie prime Gunvor SA con sede a Ginevra durante la sua risoluzione da 660 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia sulle accuse di corruzione estera.

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Sullivan & Cromwell era inizialmente il favorito per il ruolo, ma ha dovuto affrontare battute d'arresto a causa del suo controverso lavoro per FTX, un rivale di Binance. Il coinvolgimento dell’azienda con FTX prima del suo fallimento nel novembre 2022 e il successivo ruolo di principale consulente esterno di FTX hanno sollevato preoccupazioni.

I critici, compresi coloro che hanno perso denaro nel crollo di FTX, hanno sostenuto che Sullivan & Cromwell non è riuscita a individuare la frode del co-fondatore Sam Bankman-Fried. Il nuovo management di FTX, tuttavia, ha difeso l’azienda da queste accuse e ha elogiato i suoi sforzi di recupero.

FTX ha annunciato questa settimana che risarcirà integralmente i suoi clienti con interessi per eventuali perdite subite a causa del fallimento.

Nonostante non sia stata selezionata come monitor esterno, si prevede che Sullivan & Cromwell garantirà un monitoraggio quinquennale separato con Binance per conto del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.

Il ruolo prevede l'identificazione e la segnalazione di decine di migliaia di transazioni di attività sospette che il Dipartimento del Tesoro ha accusato Binance di aver ignorato in passato.

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