Il Wall Street Journal accusa Binance di ignorare la manipolazione del mercato da parte dei market maker

Pochi giorni fa, il "Wall Street Journal" ha pubblicato un lungo rapporto, basato su interviste ad ex dipendenti dell'exchange Binance, giornalisti e informazioni raccolte personalmente, sottolineando che gli investigatori di Binance hanno scoperto nel 2023 che il market maker di criptovalute DWF Labs ha condotto una transazione del valore di 3 miliardi di dollari in operazioni di lavaggio, ma Binance ha ignorato il problema e ha addirittura licenziato l’allora capo del team di monitoraggio. Binance ha anche rilasciato una dichiarazione in cui nega l'accusa.

Secondo il Wall Street Journal, DWF Labs è uno dei principali utenti "VIP 9" di Binance, con transazioni mensili dell'azienda pari ad almeno 4 miliardi di dollari. In qualità di market maker, l'obiettivo principale di DWF Labs è mantenere la liquidità del mercato. Di solito acquista e vende asset allo stesso tempo, partecipa all'acquisto e alla vendita in qualsiasi momento, mantiene liquido il mercato di negoziazione e guadagna la differenza di prezzo tra l'acquisto e l'acquisto. vendita.

Tuttavia, in una proposta inviata da DWF Labs a potenziali clienti, DWF Labs ha utilizzato la propria attività sul mercato per aumentare il prezzo di token specifici. Ciò include la manipolazione "artificiale" di un volume di scambi aggiuntivo su scambi come Binance per creare l'illusione di un'elevata domanda di mercato e attirare i trader a investire.

Secondo ex addetti ai lavori di Binance, gli investigatori di Binance hanno scoperto che DWF Labs ha manipolato il prezzo di YGG e almeno altri sei token e ha condotto più di 300 milioni di dollari in operazioni di lavaggio nel 2023, il che rappresenta una chiara violazione dei termini di utilizzo. l'azienda di eliminare il cliente. Il capo del dipartimento di monitoraggio di Binance è stato licenziato dopo aver segnalato l’incidente.

Binance ha risposto: L’azienda ha un forte sistema di monitoraggio del mercato e non può tollerarlo

Il Wall Street Journal ha sottolineato che, dopo la revisione, Binance ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per indicare che DWF Labs fosse coinvolto in abusi di mercato. Il wash trading identificato dal team di monitoraggio potrebbe essere un self-trading accidentale (in cui è stato coinvolto lo stesso trader). abuso di mercato) negoziazione su due conti diversi) piuttosto che manipolazione intenzionale del mercato.

Inoltre, i dirigenti di Binance ritengono che il capo del team di monitoraggio del mercato abbia lavorato troppo a stretto contatto con il concorrente di DWF Labs che ha presentato il reclamo in questo caso. Una settimana dopo la segnalazione dell'indagine, Binance licenziò il capo della sua squadra di sorveglianza e, nei mesi successivi, altri investigatori lasciarono Binance, in parte a causa della strategia di riduzione dei costi dell'azienda, e in alcuni casi volontariamente.

Binance ha anche risposto subito dopo la pubblicazione del rapporto del "Wall Street Journal", affermando che Binance non può tollerare gli abusi di mercato e nega fermamente qualsiasi accusa contro le procedure di monitoraggio del mercato di Binance. "Abbiamo un forte quadro di monitoraggio del mercato in grado di identificare e agire contro gli abusi di mercato , qualsiasi utente che violi i nostri termini di utilizzo verrà rimosso."

Negli ultimi 3 anni, Binance ha rimosso quasi 355.000 utenti che hanno violato i suoi termini di utilizzo e hanno scambiato più di 2,5 trilioni di dollari.

Binance ha inoltre invitato i 190 milioni di utenti della piattaforma a stare tranquilli, affermando che non ci saranno favoritismi indipendentemente dall'entità delle transazioni degli utenti. Tuttavia, Binance ha anche affermato che l'eliminazione degli utenti non è una decisione da prendere alla leggera. La società condurrà indagini approfondite e utilizzerà una varietà di strumenti. Eliminerà gli utenti solo quando ci saranno prove sufficienti che l'utente ha violato i termini d'uso.

Anche He Yi, il co-fondatore di Binance, ha postato un messaggio He Zhizhi ha detto: "C'è concorrenza tra i market maker e i loro metodi sono molto loschi. Puoi acquistare PR come preferisci, ma non coinvolgere Binance."

Fonte: WSJ, Cointelegraph

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