Rathnakishore Giri, un gestore di investimenti di 27 anni residente a New Albany, Ohio, è stato arrestato venerdì con l'accusa di aver gestito una truffa sugli investimenti in criptovalute che ha raccolto almeno 10 milioni di dollari dagli investitori, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.

Giri avrebbe tratto in inganno gli investitori promuovendosi come un esperto trader di criptovalute specializzato in derivati ​​bitcoin. Secondo l'atto d'accusa, Giri avrebbe falsamente promesso agli investitori rendimenti lucrativi sul denaro investito con lui, senza alcun rischio per il capitale. In realtà, ha utilizzato fondi di investitori precedenti per ripagare nuovi investitori in un classico schema Ponzi.

Giri è accusato di cinque capi d'imputazione per frode telematica e, se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di reclusione per ogni capo d'imputazione.

Ad agosto, la U.S. Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) ha emesso un ordine di cessazione e astensione contro Giri e le sue due società, sostenendo che aveva truffato gli investitori per oltre 12 milioni di dollari e cercando di convincere Giri a rimborsare i suoi investitori. La CFTC ha accusato Giri di aver utilizzato i soldi degli investitori per finanziare uno stile di vita lussuoso fatto di jet privati, noleggio di yacht e altro ancora.