Il governo degli Stati Uniti ha denunciato Shakeeb Ahmed, professionista della sicurezza informatica, per riciclaggio di denaro in relazione ad un attacco a un protocollo decentralizzato basato su Solana. Si tratta della prima azione coercitiva di questo tipo, che il procuratore del distretto meridionale di New York ha definito "il primo caso penale che coinvolge [un] attacco a un contratto intelligente gestito da [un] exchange decentralizzato".
Secondo l'accusa, Shakeeb Ahmed, un ingegnere senior della sicurezza presso una società non identificata, avrebbe sfruttato i contratti intelligenti di un exchange Defi. Manipolando i dati sui prezzi della piattaforma, è riuscito a generare circa 9 milioni di dollari in commissioni gonfiate.
Per portare a termine l'attacco, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha sostenuto che Ahmed ha utilizzato prestiti flash e ha impiegato la sua esperienza nel reverse engineering di contratti intelligenti e nella conduzione di audit blockchain.
Dopo aver rubato con successo i fondi come criptovaluta, l'accusato avrebbe tentato di negoziare con l'exchange di criptovalute. In cambio della mancata denuncia dell'incidente alle forze dell'ordine, si è offerto di restituire tutti i fondi rubati tranne 1,5 milioni di dollari. Tuttavia, i suoi tentativi di coprire le sue tracce ed evitare di essere scoperti non hanno avuto successo.
Tecniche sofisticate di riciclaggio di denaro
Le autorità hanno rivelato che Ahmed ha utilizzato vari metodi per riciclare i fondi rubati e oscurare le sue transazioni. Questi includevano scambi di token, transazioni bridge tra Solana (SOL) ed Ethereum (ETH), conversione di fondi nella moneta per la privacy Monero (XMR) e transazioni sugli scambi di criptovaluta esteri.
L'aggressore di Solana ha inoltre condotto approfondite ricerche online relative all'attacco, alla sua responsabilità legale, agli avvocati della difesa, alle capacità delle forze dell'ordine e all'evasione delle accuse penali. Presumibilmente ha cercato termini come "defi hack", "frode telematica" e "riciclaggio di prove".
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Ahmed ha anche esplorato le opzioni per fuggire dagli Stati Uniti, evitare l'estradizione e salvaguardare la sua criptovaluta rubata, comprese ricerche come "Posso attraversare il confine con le criptovalute" e "acquistare la cittadinanza".
Shakeeb Ahmed ora deve affrontare l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro, ciascuno dei quali comporta una potenziale pena massima di 20 anni di carcere. Tuttavia, è ritenuto innocente a meno che la sua colpevolezza non venga provata in tribunale, come avviene in tutti i casi penali.
