Secondo The Block, l'ingegnere della sicurezza 34enne Shakeeb Ahmed è stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro dopo che l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha dichiarato che Ahmed aveva frodato un exchange di criptovalute decentralizzato senza nome per circa 9 milioni di dollari in criptovalute rubato.
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha dichiarato in una dichiarazione: "Affermiamo inoltre che abbia riciclato denaro attraverso una complessa serie di trasferimenti su una blockchain in cui ha scambiato criptovalute, utilizzando diverse blockchain, e ha utilizzato scambi di criptovalute offshore per condurre queste operazioni, ma nessuna di queste operazioni ha coperto le tracce degli imputati, ha ingannato le forze dell’ordine e certamente non ha impedito alle forze dell’ordine di rintracciare il denaro”.
Le forze dell'ordine hanno affermato che nel luglio 2022 Ahmed ha sfruttato "una vulnerabilità" nello smart contract dell'exchange e ha inserito dati falsi sui prezzi, facendo sì che lo smart contract "generasse commissioni gonfiate per un valore di circa 9 milioni di dollari, e Ahmed queste commissioni non sono state legittimamente guadagnate".
Successivamente, Ahmed ha dichiarato all'exchange basato su blockchain di Solana che avrebbe restituito tutti i suoi fondi tranne 1,5 milioni di dollari senza azioni legali, si legge nella dichiarazione.