Un nuovo rapporto della società di sicurezza blockchain CertiK ha rivelato che un folto gruppo di attori professionisti di "Know Your Customer (KYC)" viene impiegato da sviluppatori blockchain e truffatori dubbi per frodare gli investitori in criptovalute.

I sistemi di verifica KYC vengono utilizzati dai progetti crittografici nello spazio Web3 per stabilire l'identità del cliente e qualificare la fonte dei fondi. Il processo aiuta le piattaforme a proteggersi da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

I truffatori di criptovalute assumono attori KYC per truffe

Secondo il rapporto di CertiK, gli attori vengono assunti per completare il processo KYC per conto di proprietari di progetti fraudolenti che vogliono guadagnarsi la fiducia della comunità crittografica prima di eseguire un hack interno o una truffa di uscita, popolarmente nota come rug pull.

Durante la sua indagine, l'azienda di sicurezza ha identificato un attore KYC che ha accettato di condividere informazioni dettagliate sul settore. L'attore ha affermato di essere nel settore da tre anni e ha fornito link ai marketplace in cui ha ottenuto i suoi lavori.

I marketplace sono per lo più ospitati su Telegram, Discord, alcune app per telefono a basso requisito e annunci su siti web gig. Previo accordo, entrambe le parti utilizzeranno un servizio di deposito a garanzia per il pagamento.

Quanto guadagnano gli attori KYC?

È interessante notare che gli attori guadagnano piccole somme per ogni ruolo. A seconda dei requisiti del concerto, alcuni guadagnano anche solo $ 8. L'intervistato ha dichiarato di aver guadagnato tra $ 20 e $ 30 per contratto.

"Questa triste situazione purtroppo non sorprende, poiché sappiamo che l'industria moderna delle truffe non ha vergogna nell'organizzare il traffico di esseri umani e la schiavitù a proprio vantaggio", ha scritto CertiK.

Requisiti bassi come bypassare un processo KYC di base per aprire un conto bancario o di cambio da un paese in via di sviluppo sono valutati bassi, mentre i processi di verifica più complessi costano di più. Ad esempio, l'azienda ha identificato un attore che ha guadagnato $ 500 a settimana per aver agito come CEO di un progetto di criptovaluta.

Dove si trovano questi attori KYC?

In particolare, gli attori provenivano per lo più da paesi in via di sviluppo e i mercati erano concentrati principalmente nel Sud-Est asiatico, con gruppi di dimensioni comprese tra 4.000 e 300.000 membri.

CertiK ha affermato di aver scoperto oltre 500.000 membri che erano venditori o acquirenti di badge KYC falsi. Attraverso ulteriori analisi, l'azienda ha scoperto che oltre 40 siti Web avevano pubblicato tali annunci fraudolenti, con oltre 2.000 badge già emessi.

Il post I truffatori di criptovalute assumono addetti KYC per creare fiducia e truffare gli investitori: rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato.