Negli ultimi anni, le attività illegali e criminali nel gioco d'azzardo online, con sede nel sud-est asiatico, sono diventate sempre più dilaganti. Grazie alla sua natura decentralizzata e alla capacità di eludere facilmente la supervisione, le valute virtuali vengono utilizzate da molte piattaforme di gioco d'azzardo online come canale per l'ingresso e l'uscita dei fondi di gioco d'azzardo. Nei giorni scorsi ho sentito da amici del settore che uno scambio di contratti è stato indagato dagli organi di pubblica sicurezza per il reato di apertura di un casinò: quindi gli scambi di criptovalute corrono rischi penali nell'apertura di un casinò? L’autore lo analizzerà attraverso questo articolo.
1. La definizione di gioco d'azzardo
Quando si tratta di aprire un casinò, per prima cosa cerchiamo di capire cos’è il gioco d’azzardo. Nella società occidentale esiste una definizione economica del gioco d’azzardo. Il gioco d'azzardo si riferisce alla scommessa di denaro o qualcosa di valore materiale su un evento dall'esito incerto, con lo scopo principale di vincere più denaro o valore materiale. In parole povere, il gioco d'azzardo è un gioco di fortuna, in cui i partecipanti ottengono piacere spirituale attraverso il gioco del denaro e delle proprietà.
Il professor Zhang Mingkai ritiene che il gioco d'azzardo si riferisca all'atto di gioco d'azzardo o di gioco d'azzardo con proprietà basato su vincite o perdite accidentali. Per determinare se un comportamento costituisce gioco d'azzardo è necessario considerare l'eventualità di vincere o perdere e l'utilizzo di fondi e proprietà come scommesse.
2. Quali attività dell'exchange possono comportare il reato di apertura di un casinò?
Il comportamento di gioco nel nostro Paese può comportare il reato di gioco d'azzardo e il reato di apertura di un casinò nell'articolo 303 del codice penale. Quindi quali comportamenti saranno considerati come apertura di un casinò e quali attività della piattaforma di criptovaluta possono comportare il reato di apertura un casinò?
La Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo e il Ministero della Pubblica Sicurezza hanno emesso nel 2010 i "Pareri su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge nella gestione dei casi penali relativi al gioco d'azzardo online", di seguito denominati "Articolo 1". definisce come “apertura di un casinò” le seguenti quattro situazioni:
1. Creazione di un sito web di gioco d'azzardo e accettazione di scommesse;
2. Creazione di un sito web di gioco d'azzardo e fornitura ad altri per l'organizzazione del gioco d'azzardo;
3. Servire come agente per siti Web di giochi d'azzardo e accettare scommesse;
4. Partecipare alla partecipazione agli utili dei siti web di gioco d'azzardo.
Sulla base dell’analisi di cui sopra, per alcune piattaforme di trading che gestiscono opzioni binarie sotto la bandiera del trading di derivati in valuta virtuale, il loro modello di business è un tipico business di gioco d’azzardo mascherato da derivati su opzioni.
L'essenza delle opzioni binarie è che gli utenti della piattaforma utilizzano la valuta virtuale come scommessa per acquistare al rialzo o al ribasso, e solo la direzione al rialzo o al ribasso determina il profitto o la perdita delle loro scommesse, con la possibilità di vincere o perdere. Questo modello è essenzialmente il stesso comportamento del gioco d'azzardo tradizionale nel scommettere sull'importo e vincere o perdere.
Inoltre, ci sono prodotti sullo scambio che utilizzano la valuta virtuale come scommessa per indovinare se l'ultima cifra dell'hash della transazione sulla catena è un numero pari o dispari. Se si indovina la direzione sbagliata, la scommessa verrà restituita piattaforma, e l'apertura di un casinò comporta anche un rischio penale.
Quindi una piattaforma di trading di criptovalute che non effettua opzioni binarie non corre il rischio penale di aprire un casinò? la risposta è negativa.
L'articolo 2 delle “Pareri” prevede disposizioni specifiche sulle circostanze in cui i casinò online costituiscono un reato collegiale.
Costituisce reato solidale di apertura di casinò ed è punito secondo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 della legge penale chiunque consapevolmente fornisce i seguenti servizi o assistenza ad un sito di gioco d'azzardo:
(1) Fornire accesso a Internet, hosting di server, spazio di archiviazione di rete, canali di trasmissione di comunicazioni, pubblicità, sviluppo di membri, sviluppo di software, supporto tecnico e altri servizi per siti Web di gioco d'azzardo e addebitare una commissione di servizio di oltre 20.000 yuan;
(2) Fornire servizi di pagamento e liquidazione di fondi per siti web di gioco d'azzardo, riscuotere commissioni di servizio superiori a 10.000 yuan o aiutare a raccogliere fondi di gioco d'azzardo superiori a 200.000 yuan;
(3) Inserimento di annunci relativi a indirizzi di siti Web, quote e altre informazioni per più di 10 siti Web di giochi d'azzardo o inserimento di più di 100 annunci pubblicitari per siti Web di giochi d'azzardo in totale.
Secondo le normative di cui sopra, si può vedere che se una piattaforma di trading di criptovaluta sa che il suo partner è un sito di gioco d'azzardo e gli fornisce servizi OTC per il pagamento e il regolamento dei fondi o servizi di scambio flash, e gli utenti del sito di gioco d'azzardo utilizzano il trading di criptovaluta piattaforma di scambio come canale di pagamento per scommesse in entrata e in uscita, La piattaforma di scambio può ancora costituire un reato congiunto con il reato di apertura di un casinò.
Inoltre, se la quotazione delle piattaforme di trading di criptovaluta coinvolge alcuni progetti di gioco d'azzardo di catene pubbliche, anche la fornitura di servizi pubblicitari come la promozione del mercato o servizi di supporto tecnico per l'accesso ai prodotti comporterà il rischio penale di aprire un casinò.
3. Raccomandazioni sulla conformità penale per le piattaforme di scambio di criptovalute
Dalla discussione di cui sopra si può vedere che la valuta virtuale ha fornito un grande aiuto ad attività illegali e criminali come il gioco d'azzardo online grazie al suo anonimato e alla sua liquidità. Per le piattaforme di trading di criptovaluta, miliardi di valute virtuali vengono trasferite dentro e fuori ogni giorno Per ridurre i rischi penali, le piattaforme dovrebbero adempiere agli obblighi di revisione della conformità.
Rivedere rigorosamente le identità dei partner istituzionali e condurre revisioni di allarme preventivo KYT sulle fonti delle valute virtuali nei canali di cooperazione per evitare l'afflusso di fondi per il gioco d'azzardo online.
L'attività di quotazione delle valute dovrebbe anche fare un buon lavoro di supporto ai progetti, evitare di elencare alcuni progetti di gioco d'azzardo di catene pubbliche e attirare traffico verso progetti di gioco d'azzardo.