Un tribunale di Seattle ha condannato Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, a quattro mesi di prigione.

Zhao aveva iniziato la corsa che ha portato alla scoperta della frode FTX e si è dichiarato colpevole di aver infranto la legge.

Changpeng Zhao condannato

Il fondatore di Binance è stato incarcerato per quattro mesi per non aver stabilito adeguate protezioni antiriciclaggio. Zhao si era dichiarato colpevole di violazioni di riciclaggio di denaro nel novembre 2023 e si era dimesso dalla carica di CEO di Binance. Zhao è stato personalmente multato di 50 milioni di dollari, mentre Binance ha dovuto pagare una multa sbalorditiva di 4,3 miliardi di dollari. Secondo il giudice Richard Jones, Zhao ha dato priorità alla crescita e ai profitti di Binance rispetto al rispetto delle leggi e dei regolamenti statunitensi. Il giudice ha dichiarato che, sebbene non pensasse che Zhao avrebbe commesso un reato, la portata del crimine era notevole.

Il giudice Jones ha anche detto a Zhao che c'erano diversi fattori attenuanti nella sua condanna, incluso il fatto che aveva collaborato con le forze dell'ordine durante le indagini. Il giudice ha inoltre osservato che la corte aveva ricevuto numerose lettere che testimoniavano il carattere di Zhao.

L'accusa ha chiesto una pena più lunga

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva chiesto una condanna a 36 mesi per Zhao, sostenendo che aveva violato le leggi statunitensi su “scala senza precedenti”. I pubblici ministeri hanno sostenuto che la sentenza dovrebbe riflettere la gravità dei suoi crimini. D’altro canto, gli avvocati difensori di Zhao hanno sostenuto che il loro cliente dovrebbe ricevere solo la libertà vigilata.

"Il signor Zhao si rammarica profondamente della sua offesa e ha mostrato un'eccezionale accettazione della responsabilità e della riparazione."

Il caso del Dipartimento di Giustizia contro il fondatore di Binance ruotava principalmente attorno alla tesi secondo cui non avrebbe rispettato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti e non avrebbe presentato rapporti adeguati a varie agenzie governative, tra cui il Financial Crimes Enforcement Network. I pubblici ministeri hanno affermato che ciò ha portato Binance a diventare un hub per transazioni finanziarie illecite, inclusi gruppi estremisti, criminali e traffici. I pubblici ministeri hanno sostenuto che anche i dirigenti di Binance, incluso Zhao, non rispettavano il Bank Secrecy Act.

Come risultato di questi fallimenti, le entità iraniane sono state in grado di avviare transazioni per un valore di almeno 1,1 milioni di dollari con clienti statunitensi, violando chiaramente le sanzioni. Inoltre, altri paesi sanzionati, tra cui Cuba e Siria, hanno potuto effettuare transazioni sulla piattaforma. Secondo i pubblici ministeri, Binance non ha segnalato oltre 100.000 transazioni sospette alle forze dell'ordine.

"Fin dall'inizio, Zhao e altri dirigenti di Binance si sono impegnati in uno sforzo deliberato e calcolato per trarre profitto dal mercato statunitense senza implementare i controlli richiesti dalla legge statunitense."

Uno dei più grandi nomi delle criptovalute

Zhao è uno dei più grandi nomi nel settore delle criptovalute, avendo accumulato miliardi di dollari come capo di Binance, che è diventato l'exchange di criptovalute più grande e popolare al mondo. La caduta di Zhao è il risultato di un esame più attento del settore delle criptovalute, che ha portato anche alla condanna a 25 anni di prigione del collega miliardario Sam Bankman-Fried. Zhao è stato colui che ha iniziato la corsa agli sportelli su FTX, che ha portato alla caduta della piattaforma quando ha twittato che avrebbe venduto tutte le sue partecipazioni nel token FTX in risposta a una storia emergente.

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