Punti salienti della storia
I procuratori svizzeri congelano i beni, intensificando il controllo su Terra e figure chiave.
Le indagini in corso rivelano trasferimenti segreti di criptovalute da parte di Do Kwon e Terraform Labs.
Il co-fondatore di Terra, Do Kwon, ritira 163 milioni di dollari in Bitcoin, sollevando preoccupazioni sul movimento dei fondi.
In uno sviluppo recente, è stato riferito che Do Kwon, co-fondatore di Terra e dei suoi associati, ha ritirato una quantità significativa di Bitcoin legati alla Luna Foundation Guard (LFG). Lunedì un totale di 5.292 Bitcoin, per un valore di circa 163 milioni di dollari, sono stati spostati da un portafoglio Binance appartenente alla Luna Foundation a un portafoglio sconosciuto.
Il motivo dietro i trasferimenti di portafoglio?
Ciò avviene nel mezzo di procedimenti giudiziari e indagini in corso che coinvolgono Terraform Labs (TFL) e Do Kwon. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rivelato che Do Kwon e TFL avevano trasferito segretamente 10.000 BTC su un portafoglio freddo in seguito alla crisi Terra-LUNA. Da allora, Do Kwon ha gradualmente trasferito Bitcoin dal portafoglio freddo alla banca crittografica Sygnum, incassando di fatto milioni.
L'ultimo trasferimento è avvenuto dal portafoglio crittografico LFG, istituito nel gennaio 2021. Secondo i dati on-chain, tutti i 5.292 BTC detenuti nel portafoglio LFG sono stati depositati in un portafoglio sconosciuto, sollevando ulteriori domande sul movimento di questi fondi.
Esodo di criptovaluta durante i procedimenti giudiziari
Inoltre, il cofondatore di Terra Do Kwon e TFL sono stati coinvolti in altri prelievi di asset in criptovaluta durante i procedimenti giudiziari del Montenegro. Hanno trasferito 1,8 milioni di token Convex Finance (CVX) per un valore di quasi 8,7 milioni di dollari.
A maggio, le stablecoin del valore di 400.000 dollari e la Terra Classic (LUNC) del valore di 150.000 dollari sono state ritirate dai portafogli presumibilmente gestiti da Do Kwon e inviate a un portafoglio separato. I pubblici ministeri sudcoreani hanno affermato che Do Kwon o un suo affiliato hanno spostato criptovalute per un valore di 29 milioni di dollari dopo il suo arresto.
In un'altra svolta intrigante, come riportato dai media, Do Kwon ha scambiato Bitcoin del valore di 190.000 dollari dalla Luna Foundation Guard con contanti in Serbia, evidenziando ulteriormente la complessità della situazione.
Infine, i procuratori svizzeri hanno recentemente congelato i cripto-asset e la valuta fiat associati a Terraform Labs e Do Kwon a Sygnum, a seguito di una richiesta della Procura federale di New York e della SEC. Queste azioni indicano un controllo approfondito delle transazioni e delle attività che circondano Terra e le sue figure chiave.
La situazione in evoluzione che circonda il co-fondatore di Terra Do Kwon e le partecipazioni Bitcoin della Luna Foundation Guard ha attirato un'attenzione significativa sia da parte dei regolatori che della comunità crittografica. Man mano che emergono maggiori dettagli, resta da vedere quali implicazioni avranno queste mosse per il futuro della Terra e degli individui coinvolti.