Di recente, un fan ha affermato di aver acquistato 60.000 yuan di U su una delle principali borse valori e di conseguenza 18 agenzie di pubblica sicurezza hanno congelato congiuntamente la sua carta di credito.

Questo fan ha già letto il mio articolo e il prezzo dell'USD che ha scelto al momento della vendita non era il più alto. Anche il commerciante di valuta OTC che ha scelto era un commerciante di valuta con un volume di transazioni elevato. Questo commerciante di valuta è stato registrato alla fine dello scorso anno Inaspettatamente, tutto questo è congelato.

Pensi che 18 aziende siano tante, ma prima c'era un grande capo ed è stato congelato direttamente da 43 GONGAN.

Niente panico se la tua carta bancaria è congelata, risolvi il problema passo dopo passo!

Recentemente, si sono verificati frequenti episodi di congelamento delle carte OTC. Molti appassionati di valuta sono rimasti intrappolati uno dopo l'altro, rendendo difficile per molti nuovi e vecchi porri difendersi.

Permettimi di spiegarti come evitare che la tua carta bancaria venga congelata e come adottare misure proattive per sbloccare il tuo conto.

Quando si effettuano transazioni in valuta legale in borsa, l'OTC è un canale di accesso necessario per la valuta legale. Tuttavia, ad alcuni commercianti verranno congelate le loro carte bancarie dopo le transazioni. Recentemente, non solo le carte bancarie, ma anche Alipay o WeChat sono state congelate.

Innanzitutto, l'"ondata di gelo" non è un fenomeno recente, ma un evento comune. Ci saranno persone che discuteranno di questi problemi nelle comunità, nei gruppi di comunicazione o su Weibo su molte piattaforme. Anche se potresti non essere sorpreso dopo aver sentito troppo, ma per evitare che ti succedano cose del genere, è meglio tenere questa guida antigelo a portata di mano. la tua collezione.

Quindi parliamo del motivo per cui la carta è congelata. Può variare da centinaia a migliaia a milioni e decine di milioni. Esiste un'opzione per congelare la carta? È perché la mia operazione non è conforme o perché ho fatto qualcosa? illegale? non necessariamente.

Innanzitutto, il congelamento delle carte non è finalizzato alla transazione di valuta digitale in sé, ma a combattere le forze che utilizzano la valuta digitale per compiere azioni malvagie.

Negli ultimi anni si è verificata un'elevata incidenza di frodi finanziarie in patria e all'estero. Le caratteristiche nascoste della valuta digitale la rendono il mezzo più adatto per il riciclaggio di denaro. Molte frodi finanziarie, frodi nelle telecomunicazioni, piattaforme di gioco e forze del male lo utilizzano per trasferire fondi e usarli per fare soldi. Alcuni criminali illegali colluderanno anche con i commercianti di valuta digitale da banco per guadagnare X soldi, rendendo difficile per varie piattaforme nel circolo valutario impedirli.

Anche in quanto borsa leader, non è immune. I "patrimoni sospetti" che circolano nella borsa hanno naturalmente sopportato il peso e sono diventati il ​​fulcro della supervisione da parte del dipartimento giudiziario.

In effetti, il paese non ha mai represso Bitcoin, ma le forze oscure dietro la circolazione di Bitcoin che tentano di usarlo per fare soldi Molte bande criminali riciclano denaro attraverso transazioni in USDD e BTC insormontabile rispetto ai metodi tradizionali. Tieni traccia e risparmia un sacco di soldi sulle commissioni di trasferimento.

Che tipo di carta congelata?

Anche se nessuno vuole che il proprio conto venga congelato, ma se vinci accidentalmente una lotteria, devi prima sapere quale tipo di carta bancaria è congelata? Generalmente divisi in due tipologie: congelamento temporaneo e congelamento giudiziario.

Se la carta bancaria è temporaneamente congelata, puoi attendere tre giorni se la fonte del denaro ricevuto è una piccola somma di denaro e un gran numero di persone coinvolte nel caso, o il giornalista non fornisce prove rilevanti all'autorità giudiziaria. reparto, verrà automaticamente sbloccato dopo tre giorni.

Tuttavia, se l'importo di denaro che ricevi da un prelievo presso un centro commerciale OTC è relativamente elevato, o la fonte dei fondi è vicina al denaro nero di prima mano, o coinvolge questioni politicamente sensibili, la carta bancaria verrà congelata da magistratura per sei mesi.

Se non viene gestito correttamente entro sei mesi, potrebbe continuare a congelare sei mesi dopo. Ci sono anche amici nel circolo valutario che hanno provato a prelevare denaro con successo dopo che le loro carte bancarie sono state congelate per un periodo di tempo. Forse perché il caso di frode nelle telecomunicazioni in questione è stato chiuso e verrà automaticamente sbloccato dopo la chiusura del caso.

Tuttavia, se i fondi per le transazioni OTC coinvolgono organizzazioni kongbu, transazioni dupin o questioni politicamente sensibili, le cose diventeranno piuttosto difficili. Alcuni sfortunati amici valutari hanno affermato che non sono stati sbloccati dopo due anni, quindi il denaro potrebbe dover essere ritirato l'acqua è sparita.

In breve, i fondi illeciti fluiscono dalla vittima A a B, a C e poi a D. Più ci si avvicina all'operazione di prima mano, maggiore è il rischio e maggiore è la difficoltà di sblocco, e viceversa.

Cosa fare dopo aver congelato la carta?

Cosa dovresti fare dopo essere stato congelato? Prima di tutto, non farti prendere dal panico e non sentirti in colpa, fai pace con la situazione e affrontala. Se è congelato solo temporaneamente, verrà automaticamente sbloccato entro tre giorni. Dopo lo scongelamento automatico, non puoi prenderlo alla leggera e trasferire i fondi dal conto congelato il prima possibile.

Tuttavia, la maggior parte dei blocchi nel circolo valutario sono blocchi giudiziari. Se non è stato sbloccato dopo tre giorni, è un blocco giudiziario. È necessario recarsi presso la banca locale dove si trova la carta bancaria con un documento d'identità valido e controllare allo sportello dove si trova la valuta e quale dipartimento giudiziario ha la valuta. Il conto dell'amico è stato congelato, quindi ha cercato online o ha chiamato il 114 per chiedere dove fosse il dipartimento giudiziario, quindi ha contattato la polizia locale per collaborare alle indagini.

Se acquisti e vendi monete e ritiri risorse digitali tramite uno scambio conforme, non devi aver paura di contattare le autorità giudiziarie competenti, in genere ti chiederanno di fornire i registri delle transazioni sulla piattaforma e i registri delle transazioni con le carte bancarie con l'indagine. I risultati dell'elaborazione non sono altro che i seguenti:

Primo: chiedi agli amici valutari di fornire i record delle transazioni, i certificati di lavoro e gli estratti conto, ecc. Rilevanti. La maggior parte di essi può essere sbloccata circa un mese dopo il caricamento dei dati.

Secondo: la polizia prende l'iniziativa per indagare sul caso. Questo tipo di situazione è relativamente facile da gestire. Collabora attivamente con le indagini e di solito sblocca il caso dopo che è stato chiuso.

Terzo: la polizia te lo dirà direttamente e attenderà che il caso venga chiuso.

Quarto: la polizia ti informa direttamente che il blocco verrà rilasciato tra ** giorni.

Quinto: per i casi più gravi, chiedi agli amici valutari di collaborare alle indagini in altri luoghi. Se si tratta di un'area sviluppata, va bene. Se è un'area remota, la polizia può invitare gli amici valutari a "bere il tè". al fine di perseguire l’efficienza della soluzione dei reati.

Se solo una parte della carta congelata dell'amico in valuta contiene l'importo interessato dal caso, ad esempio, la tua carta contiene 200.000, ma solo 50.000 provengono da fonti sconosciute, puoi richiedere il blocco solo di 50.000. Tale operazione non metterà in imbarazzo polizia, se incontri qualcuno con un cattivo atteggiamento e con cui è difficile parlare, non arrenderti. Puoi andare alla squadra di ispezione per lamentarti o organizzare una petizione di gruppo Dopo tutto, dal punto di vista legale, non lo sei in colpa.

Come prevenire il congelamento delle carte?

Dato che le carte congelate sono un vero grattacapo, ci sono ancora modi per evitare il campo minato delle carte congelate.

Richiedere più carte: gli amici delle monete che speculano nel circolo valutario devono prima richiedere diverse altre carte bancarie. I biglietti da visita nel circolo valutario non devono essere mescolati con carte stipendio e carte stipendio. Devono essere dedicati alla carta e devono essere utilizzati prima di prelevare denaro Assicurati che la carta non sia congelata. Dopo essere stata congelata, non puoi entrare o uscire (molti sfortunati amici valutari trasferiscono ancora denaro sulla carta senza sapere che le loro carte bancarie sono congelate). un importo dalla carta Provala e usala come carta di prelievo se non è congelata.

Filtraggio dopo il prelievo: dopo aver ricevuto i fondi sulla carta ricevente, puoi scegliere di ricaricarli su Alipay, trasferirli su Yulibao e poi trasferirli da Yulibao ad altre carte bancarie o ricaricarli su una piattaforma di gestione finanziaria come Lufax (sicuramente Make assicurati che la piattaforma sia affidabile e non scapperà) prima di trasferire su altre carte bancarie, è meglio trasferire ad una piccola banca locale.

Prelevare contanti dopo aver prelevato denaro: Dopo aver prelevato denaro, recarsi in banca per prelevare i soldi, poi cambiare banca e depositare i soldi su altre carte bancarie, oppure sulle carte bancarie di familiari o coppie.

Ripagare il debito dopo aver prelevato denaro: utilizzare una carta di credito, Huabei o Baitiao per il consumo quotidiano, oppure utilizzare Jiebei per prendere in prestito denaro su una carta normale. Dopo aver prelevato denaro, è possibile utilizzare direttamente il denaro nel circolo valutario per ripagare il debito.

Osservare la legge è l'unica strada da percorrere Se ricevi un pagamento con un nome non reale quando prelevi denaro, fai attenzione e restituiscilo con il metodo originale. Se ti imbatti nella trappola degli sconti speciali nelle transazioni OTC, sii cauto e non essere avido di piccoli guadagni e perdere molto a causa di piccoli guadagni.