“Il caso n. 1 nel circolo valutario”

La truffa nel circolo valutario è davvero "arrogante". Oggi parleremo del "caso numero uno nel circolo valutario", lo scioccante caso di frode
L’esperienza di molte truffe ha dato a molti trader una nuova comprensione del mercato. E sono abituato a vedere le storie losche di vari settori, e ho sempre pensato che il mio cuore fosse abbastanza forte.
Tuttavia, è stato solo quando ho visto questo scioccante inganno che ho capito cos'è il vero orrore.
Il 26 novembre il caso PlusToken, noto come “il più grande caso nel circolo valutario”, ha annunciato i risultati del secondo grado. La corte ha annunciato di aver respinto il ricorso e confermato il verdetto originale.
Anche se la giustizia non è stata assente, guardando indietro alle azioni passate di PlusToken e alla lunga lista di vittime, è inevitabile che la gente prenda fiato: la truffa nel circolo valutario è davvero "tirannica".
Una partita di soldi da 40 miliardi
Cosa c'è di così spaventoso nella truffa PlusToken? La risposta potrebbe essere nascosta in questa serie di risultati del sondaggio:
Secondo le statistiche ufficiali, nel caso PlusToken, il numero delle vittime coinvolte nel caso ha superato i 2 milioni a livello nazionale e più di un milione all'estero (principalmente Giappone, Corea del Sud e altri paesi), e i fondi coinvolti hanno raggiunto la sorprendente cifra di 40 miliardi di yuan. !
Secondo la sentenza della corte, i tipi di valute virtuali coinvolti nel caso PlusToken coprono anche 8 tipi di valute virtuali, tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin e Ripple ricco ed eclettico.
Per poter raggiungere questo livello di finanziamento, pensi che debba esserci qualcosa di speciale in PlusToken?
Siamo spiacenti, anche se ha il titolo di "il più grande caso nel circolo valutario", la truffa PlusToken in realtà non ha trucchi speciali. Per riassumere, ci sono solo alcuni trucchi comuni per tagliare i porri nel circolo valutario.
La prima mossa: mettere i soldi in faccia e creare l’immagine di un consorzio multinazionale di fascia alta.
Secondo i dati ufficiali del sondaggio, PlusToken è stata fondata a Hangzhou nel 2018 e ha fatto fortuna con Ethereum. È solo una normale società finanziaria con una forza mediocre.
Tuttavia, nella sua promozione, PlusToken si impegna a creare il proprio personaggio di azienda multinazionale:
I frequenti viaggi in Giappone, Corea del Sud e Russia per organizzare vari eventi creano l'illusione di una profonda forza di capitale straniero.
Afferma di collaborare con Apple, Google, Samsung e altri giganti della tecnologia per sviluppare piattaforme e connettersi direttamente con gli scambi.
La seconda mossa: proporre un modello di transazione blockchain con tassi di rendimento estremamente elevati.
A giudicare dalla prima pubblicità di PlusToken, era rivolto a un gruppo di principianti che non sapevano molto del mercato finanziario. La maggior parte di questi investitori ingannati sono rimasti abbagliati dalla promessa di PlusToken di un reddito di arbitraggio mensile del 10%-30% e di un aumento di profitto di sei volte in un anno.
Un punto scientifico popolare: l’arbitraggio si riferisce all’acquisto a basso prezzo e alla vendita a prezzo alto su piattaforme diverse per guadagnare la differenza di prezzo. In teoria, maggiore è lo spread tra gli scambi, maggiori saranno i guadagni di arbitraggio.
Tuttavia, gli investitori che hanno una piccola conoscenza del circolo valutario e dei mercati finanziari dovrebbero sapere che il Bitcoin e le altre valute virtuali impiegano molto tempo per essere trasferiti, i prezzi fluttuano 24 ore al giorno e il mercato non chiude nei fine settimana. Sono notoriamente elevati beni volatili.
Reddito di arbitraggio del 30% derivante dallo spostamento di mattoni? Nelle transazioni reali, ciò che è più probabile che accada è che pensavi di aver appena acquistato la merce a un prezzo bassissimo e di essere pronto a venderla a un prezzo elevato, ma il prezzo della valuta laggiù è crollato selvaggiamente...
Il terzo trucco: tirare i capelli alle persone per andare offline.
Si può dire che questo trucco sia lo schema piramidale più comune tra le varie truffe finanziarie.
Come mostrato nella figura seguente, PlusToken ha formulato regole sulle entrate molto dettagliate per gli utenti consigliati. Più persone consigli, più soldi otterrai. È uno schema piramidale così comune, ma non mi aspettavo che fosse ancora provato e vero fino ad oggi.
Devo dire che il piano di sviluppo e offline di PlusToken è davvero molto dettagliato. Dalla condivisione delle entrate alle entrate della piattaforma, gli utenti ricevono sussidi in tutti gli aspetti. Ma la chiave è che quando il sistema di adesione si espande sempre di più e i fondi dei nuovi membri non riescono a soddisfare le aspettative, il rischio del collasso dell’intero fondo diventa maggiore.
Ora, la truffa PlusToken è stata smascherata ed è stata punita dalla legge. Si può dire che alla vittima sia stata data giustizia. Ma questo caso classico dovrebbe anche farci riflettere di più: ad esempio, di fronte alle infinite truffe nel circolo valutario, quali sono i trucchi comuni e i punti luminosi a cui prestare attenzione.
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Quanto sai delle routine del circolo valutario?
Se ritieni che un caso PlusToken non sia sufficiente per rivelare tutti i loschi segreti del circolo valutario, possiamo trovare più casi. Dopotutto, oltre a PlusToken, negli ultimi due anni ci sono state molte, molte truffe nel settore delle criptovalute, dalle quali è quasi impossibile proteggersi.
Innanzitutto, anche se è passato molto tempo, non possiamo dimenticare BCC (BitConnect), che un tempo era conosciuto come il creatore dello schema Ponzi della criptovaluta.
BitConnect è stata fondata nel 2016 e ha emesso il primo lotto di 28 milioni di criptovalute all'inizio del 2017. Al suo apice, il valore di mercato ha superato i 2,5 miliardi di dollari. Ma alla fine del 2017 il mito della creazione di ricchezza è andato in frantumi e anche il fondatore di BitConnect è stato arrestato in India.
Guardando indietro alla storia del successo di BitConnect, possiamo scoprire che ha fornito un modello da seguire per innumerevoli nuovi arrivati.
Desideroso di promuovere le criptovalute attraverso varie attività online e offline, ha invitato un gran numero di influencer di Internet a sostenerle.
Conosciuto per la sua elevata redditività, sostiene che se investi 10.000 yuan, riavrai il tuo capitale in tre mesi, con un reddito fisso giornaliero dello 0,25%.
Crea un sistema di sconti multilivello per incoraggiare gli utenti a condividere i codici di raccomandazione come un matto e attirare nuovi utenti nel gioco.
Va detto che da quando BitConnect è diventato popolare, tutti possiamo vedere l'ombra di questo "originatore" in altre classiche truffe valutarie.
Ad esempio, la moneta V-Dimension (VDS) è aumentata fino al 4.000% in due mesi ed è popolare nel circolo valutario con la cosiddetta "modalità di risonanza". Nei suoi giorni di gloria, VDS utilizzava i rendimenti elevati come punto di vendita per attirare un gran numero di utenti, facendo sì che il pool di capitale diventasse sempre più grande. Tuttavia, poiché il nuovo flusso di capitali è diminuito in modo significativo nel periodo successivo, è stata divulgata la notizia che la piattaforma avrebbe manipolato segretamente i prezzi, VDS è stato venduto bruscamente e la truffa è stata immediatamente smentita.
Un altro esempio è Newton Exchange, che sembra di fascia alta, offre VGO con un premio fino a 16,5 volte e utilizza una serie di metodi premium per attirare selvaggiamente i trader ad aumentare gli investimenti:
Secondo le regole di Newton Exchange, acquistare VGO e ricaricarlo nell'area di sblocco dell'exchange comporterà automaticamente un premio, ma gli utenti devono scambiare ordini di spazzole VGO per sbloccare il VGO sbloccato e l'ordine in sospeso è superiore al prezzo premium, che si ritiene abbia aumentato il prezzo di VGO.
L'hai trovato? Che si tratti di BitConnect, VDS, Newton Exchange o del PlusToken di cui sopra, in realtà ci sono alcuni trucchi che non possono essere evitati:
Innanzitutto, la confezione deve essere di fascia alta. Che si tratti di PlusToken, che finge di avere “origini straniere”, o di Newton Exchange, che parte dal nome, stanno facendo del loro meglio per aumentare il proprio valore.
In secondo luogo, i benefici del prodotto devono essere sufficientemente elevati (sono comunque solo chiacchiere...), e deve anche dare alle persone un senso di potere. In realtà, questo è un gioco di coraggio bugiardo.
In terzo luogo, non c'è modo di sfuggire al sistema di tirare i capelli alle persone per spingerle offline, e più alto è il livello e più alta la commissione, più persone saranno ferite quando esploderà il tuono.
Ricordiamo che PlusToken, il protagonista del "più grande caso nel circolo valutario", merita davvero la sua reputazione perché il suo livello di adesione arriva a 3.000 o più...
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Diciamo tutti che il mercato dei cambi è molto profondo e ci sono molte truffe, ma rispetto alla vera fonte del caos, il circolo valutario, è ancora insignificante. Se incontri uno dei trucchi sopra elencati per tagliare i porri, fai attenzione.
Va notato che il circolo valutario è sempre stato caratterizzato da scarsa trasparenza e rischi elevati. Dopo aver letto così tanti casi scioccanti sopra, vorrei ricordare a tutti:
Prima di lasciarsi tentare nel circolo valutario dai rendimenti elevati, bisogna davvero pensarci due volte e pensarci due volte.
Testo originale riprodotto dal micro-account pubblico