Noi di Binance restiamo impegnati e attivi nel promuovere la sicurezza dell'ecosistema globale delle criptovalute e della blockchain. Una parte fondamentale di questo impegno è la nostra stretta collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, lavorando con loro fianco a fianco per combattere i crimini informatici/finanziari illeciti e contrastare i malintenzionati.

Recentemente, il team di Binance Sanctions Investigations, con il supporto dei team di conformità di Binance, ha collaborato con il Ministero della Difesa israeliano per aiutare a sventare un'operazione di finanziamento del terrorismo collegata alla Forza Quds iraniana e a Hezbollah. Questa è stata la prima operazione di Israele che ha preso di mira il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica - Forza Quds e un caso storico di questa portata in cui sono stati sequestrati milioni di dollari in criptovaluta destinati al finanziamento del terrorismo. Il team di Binance ha contribuito a identificare e sventare questa operazione terroristica.

Data la complessità di questo argomento, è importante notare che l'intero team investigativo sulle sanzioni e sul finanziamento del terrorismo presta molta attenzione, e intendiamo GRANDE CURA, nel prendere di mira le entità sanzionate piuttosto che gli individui innocenti che utilizzano la criptovaluta. Un elemento fondamentale per mantenere aperti i mercati delle criptovalute in tutto il mondo è garantire che i mercati rimangano puliti e liberi da attori illeciti.

“Siamo orgogliosi di aver potuto fornire il nostro sostegno a uno dei casi più significativi nel finanziamento dell’antiterrorismo e alla riuscita rimozione dei finanziamenti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane – Forza Quds sulla blockchain. Ci impegniamo a garantire la sicurezza e la protezione della comunità crittografica globale attraverso il nostro lavoro proattivo. ” -- Team investigativo di Binance Sanctions.

Il team di Binance Sanctions Investigations, il team Financial Crimes Compliance (FCC) e il vice capo della Financial Crimes Compliance Nils Andersen-Röed hanno ricevuto un riconoscimento dall'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) e dall'Unità nazionale israeliana per il crimine informatico per il loro contributo a questo caso e diverse altre operazioni con Israele per la sicurezza globale.

L'anno scorso, il team di Binance Investigations ha risposto a oltre 47.000 richieste delle forze dell'ordine con un tempo di risposta medio di tre giorni, più veloce di qualsiasi istituto finanziario tradizionale.

In tutto il mondo, abbiamo affrontato una serie di questioni legate alla sicurezza e crimini finanziari, tra cui il finanziamento del terrorismo, materiale pedopornografico, pirateria informatica a livello nazionale, proprietà intellettuale, contrabbando di stupefacenti e truffe su investimenti e romanticismo. Ad oggi, il team ha aiutato le forze dell’ordine a congelare e sequestrare più di 1 miliardo di dollari e più di 900 milioni di dollari quest’anno (a maggio 2023) solo in transazioni e fondi illeciti.

Abbiamo creato il primo programma/impegno coordinato del settore (Law Enforcement Training Program) in tutto il mondo per aiutare le forze dell’ordine e i pubblici ministeri a individuare i crimini finanziari e informatici e per assistere nel perseguimento dei malintenzionati. La formazione include concetti di blockchain ed evidenzia l'AML e i metodi investigativi di Binance.

Man mano che approfondiamo il nostro lavoro con le autorità di regolamentazione e man mano che sempre più settori pubblici e privati ​​guardano alle criptovalute, abbiamo assistito a un aumento della domanda per questi corsi di formazione. Nell'ultimo anno abbiamo organizzato e partecipato a oltre 120 workshop contro la criminalità informatica per investigatori e forze dell'ordine di tutto il mondo.