TUSD, essendo la stablecoin in più rapida crescita quest'anno, è stata considerata dal mercato come correlata a Justin Sun. Sebbene la dichiarazione ufficiale abbia affermato rigorosamente che non esiste alcun collegamento, un'indagine approfondita di Adam Cochran, un noto investigatore nel campo della crittografia, ha scoperto che il rapporto tra lui e Sun Yuchen non era semplice. Sono state scoperte anche società collegate alla Cina e modelli di business sospetti legati a Sun Yuchen.
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A maggio, la TUSD ha minacciato di denunciarmi per aver anche lontanamente suggerito che sarebbero imparentati con Justin Sun.
Quindi, naturalmente, mi sono impegnato per dimostrare la rete di proprietà di Justin sia per TUSD, sia per Huobi e le sue società di comodo in tutto il mondo. pic.twitter.com/CFHjdKMX7r
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 30 giugno 2023
Adam Cochran è stato avvertito dai funzionari del TUSD
In un articolo pubblicato su Lian News a marzo si è discusso del rapporto tra la stablecoin TUSD, che quest'anno ha visto un rapido aumento della quota di mercato, e Justin Sun, il fondatore di Tron, sebbene non possa esistere un collegamento diretto tra i due dimostrato dopo l'indagine, sono state trovate anche molte cose sospette. (Se sei interessato, puoi cliccare qui per leggere l’articolo.)
Proprio oggi, Adam Cochran ha dichiarato pubblicamente su Twitter di essere stato minacciato di essere perseguito da TUSD perché aveva indirettamente affermato che TUSD era imparentato con Justin Sun.
Da allora Adam ha condotto ricerche più approfondite per portare alla luce i legami di proprietà tra Sun e TUSD, Huobi e le società di comodo in tutto il mondo.
TUSD acquisisce loschi dirigenti delle aziende
Innanzitutto, Adam si sente insicuro nella dichiarazione del rapporto di audit, che recita:
Un conto è stato aperto da "un agente" presso Techteryx (la società che ha acquisito TUSD)
Si tratta di un normale conto aziendale, non di un conto FBO, e non è in quarantena per bancarotta
Il documento è stato firmato più volte da due presunti dirigenti senior di TUSD, Jennifer (Yiying/Yiyang) Jiang e Steve Liu, e ha approvato Techteryx come società di Singapore. Tuttavia, dopo aver cercato informazioni sulla società registrata a Singapore, non è stata trovata alcuna informazione relativa a Techteryx.
Dopo l'indagine di Adam, nessuno dei due nomi è apparso nell'elenco delle società senior di Singapore. Ma ha trovato il nome di Yiying Jiang sulle informazioni di una holding britannica "DTV Limited" acquisita da Bittorrent, e questa società era di proprietà di Justin Sun.
Nota: Bittorrent è un protocollo di trasmissione peer-to-peer fondato nel 2004 e acquisito da Tron nel 2018.
Attualmente, BitTorrent è di proprietà di una holding chiamata Rainberry, che elenca i nomi di Justin Sun e Steve Liu (un altro dirigente di Techteryx menzionato in precedenza).
Inoltre, le ulteriori indagini di Adam hanno scoperto che Poloniex, un altro exchange di proprietà di Justin Sun (originariamente detenuto da Augustech), era detenuto da Yiying Jiang per conto di Justin Sun prima che questi ne riconoscesse ufficialmente la proprietà.
Qual è il rapporto tra queste due persone? Adam ha scoperto dai documenti britannici che la parte relativa alla nazionalità di Yiying Jiang e Sun Yuchen era compilata come "Kittitian", che è un cittadino del paese caraibico di St. Kitts e Nevis.
Adam ha detto che, per quanto ne sapeva, Sun non aveva chiesto a nessuno dei suoi dipendenti di unirsi a lui per ottenere la cittadinanza dell'isola, con l'apparente eccezione di Yiying Jiang.
Dalle precedenti interviste di Sun si può sapere che ha chiesto la cittadinanza per i suoi genitori, ma l'età di Yiying Jiang potrebbe essere troppo giovane per essere la madre di Sun, quindi Adam ha immaginato che questa persona potrebbe essere la matrigna di Sun.
Vari nomi legati a Sun Yuchen
Dopo aver fatto la sua scoperta iniziale, Adam ha continuato le sue indagini attraverso i membri della famiglia di Sun, iniziando dal padre di Sun, Sun Weike.
Adam ha scoperto che dopo aver cercato il nome di Sun Weike, poteva trovare un'enorme rete di aziende cinesi ad essa collegate. Tra queste, i seguenti nomi compaiono spesso negli elenchi delle aziende, vale a dire:
Giustino Sole
Jiang Yiying (noto anche come Yiying Jiang menzionato sopra)
Li Jinmei
Sun Linke (Adam suppone fosse lo zio di Justin Sun)
Uno di questi è Ruibo Technology Co., Ltd., di cui Justin Sun detiene quasi tutte le azioni, utilizza Tron come logo aziendale e promuove anche il concetto di Tron.
Inoltre, la Shenzhen Lanyu Network Technology Co., Ltd. e molte altre società collegate sono tutte di proprietà di Li Jinmei. Adam ritiene che questa persona possa essere l'ex moglie del padre di Sun Yuchen, Sun Weike, che attualmente non vive in Cina. , quindi il suo nome è inserito nel documento in modo più sicuro.
Adam ha detto che ci sono prove che Li Jinmei/Jennifer Yiyang/Yiying Jiang/Jiying Jiang potrebbero essere la stessa persona e usare nomi diversi dopo aver cambiato l'ortografia, o forse questi sono i nomi di diversi parenti di Sun Yuchen.
Tuttavia, ciò che può essere confermato è che tutte queste persone gestiscono le società di Sun Yuchen in Cina.
Aziende false legate a Justin Sun
Dopo aver indagato sulle persone legate a Justin Sun, Adam ha iniziato a ricercare le società gestite da queste persone. Tra queste, quella con più problemi era la Shenzhen Lanyu Network Technology Co., Ltd. gestita da Li Jinmei.
Adam ha scoperto che Sherry Sun, una dipendente dell'azienda, non aveva condiviso nulla su Likedin e aveva solo un'attività relativa a BitTorrent. Allo stesso tempo, questa azienda di elettronica non ha venduto nulla su AliExpress (la più grande piattaforma di e-commerce B2C di esportazione della Cina), né lo ha nemmeno elencato sui suoi scaffali.
Inoltre, dalla presentazione di Likedin di un'altra dipendente Michelle Li si può vedere che ha partecipato ad attività Web3 e ha collaborato con aziende come Binance, Huobi e Kucoin, un altro analista QA Hong Liang ha anche descritto di aver svolto gestione della qualità per aziende; come Bittorrent, Tron e DLiveTV, ma ecco il punto, la società per cui lavorano si chiama “Shenzhen Lanyu Network Technology Co., Ltd.”!
Pertanto, Adam ritiene che questa società non sia affatto una società indipendente, ma una falsa società di comodo.
Inoltre, nel modulo di reclutamento dei dipendenti dell'azienda, si può vedere che l'azienda sta reclutando ingegneri con contratto intelligente. Nei record della cache di Google, si può anche vedere che Sun Yuchen è un azionista e il logo dell'azienda è persino Bittorrent.
Credere nel TUSD equivale a credere in Justin Sun
Infine, l'argomento ritorna su Yiying Jiang, noto anche come Jiang Yiying o Jennifer Jiang, che attualmente è il rappresentante dell'azienda Techteryx. È anche elencata come direttrice di Huobi Innovations a Dubai.
Detto così, Adam ha compilato ciò che è attualmente noto:
Le aziende legate a Justin Sun e alla sua famiglia possiedono Huobei, varie holding cinesi e Poloniex.
Techteryx non è una società pubblica e ha un agente che ha aperto il suo conto bancario in Svizzera.
Queste entità sono assegnate al livello superiore.
Per quanto riguarda il motivo per cui è stato effettuato un simile riesame, Adam pensa che potrebbe essere legato alla frode, al riciclaggio di denaro dalla Cina o al rispetto delle normative, ma non riesce ancora a capire la necessità di coprire così tanti livelli. E se ciò che Justin Sun sta facendo è legale, perché Justin Sun non gli impedisce semplicemente di possedere queste società e non è trasparente?
Ma ciò che è noto finora è che TUSD, Huobi e le società di comodo cinesi sono tutte legate alla famiglia e ai partner di Justin. Sarebbe impostato in questo modo per nascondere e camuffare la sua identità di beneficiario effettivo, il che significa che potrebbe non rispettare le normative finanziarie.
Tornando al TUSD menzionato all’inizio, Adam ha detto che se qualcuno è disposto a credere nel TUSD, significa anche fidarsi di Justin Sun e avere la chiave per controllarlo, e correre il rischio che i suoi asset possano essere trattenuti. Si può solo dire che nessuno sa quanto potrà durare il modello di Justin Sun e quanti asset controlli.
Questo articolo è un'indagine approfondita delle società collegate a TUSD e Sun Yuchen! Investigatore cripto Adam: fidarsi di TUSD significa fidarsi di Justin Sun è apparso per la prima volta su Lian News ABMedia.