Il fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dovrebbe trascorrere tre anni in prigione per il suo ruolo nel consentire all'exchange di criptovalute di violare le sanzioni federali e le leggi sul riciclaggio di denaro, ha detto martedì sera il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno presentato una nota di condanna sostenendo che avrebbe dovuto trascorrere 36 mesi in prigione e pagare una multa di 50 milioni di dollari dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act lo scorso novembre.
"La sentenza in questo caso non manderà solo un messaggio a Zhao ma anche al mondo. Zhao ha raccolto vaste ricompense per la sua violazione della legge statunitense, e il prezzo di tale violazione deve essere significativo per punire efficacemente Zhao per i suoi atti criminali e per scoraggiare altri che sono tentati di costruire fortune e imperi commerciali infrangendo la legge statunitense", si legge nella dichiarazione.
Zhao inizialmente rischiava fino a 18 mesi di carcere secondo i termini del suo patteggiamento. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto nella documentazione di martedì che "la portata e le ramificazioni della cattiva condotta di Zhao erano enormi" e quindi "una variazione al rialzo è appropriata in questo caso".
"In parte perché Zhao non è riuscito a implementare un efficace programma AML su Binance, gli attori illeciti hanno utilizzato l'exchange di Binance in vari modi, tra cui gestendo servizi di mixaggio che nascondevano l'origine e la proprietà della criptovaluta; effettuando transazioni con proventi illeciti da attacchi ransomware; e spostando i proventi della darknet transazioni di mercato, hack sugli scambi e varie truffe legate a Internet," si legge nel documento, indicando movimenti di fondi dai mercati della darknet e dai mixer di criptovalute.
Gran parte della documentazione fa eco alle argomentazioni avanzate dal Dipartimento di Giustizia quando annunciò per la prima volta le accuse contro Binance e Zhao l'anno scorso, indicando come l'exchange operava negli Stati Uniti.
Il documento esamina anche i calcoli delle linee guida sulle sentenze del DOJ, sottolineando che le linee guida raccomandano dai 12 ai 18 mesi, ma affermando che Zhao sapeva che Binance stava violando la legge e lo ha incoraggiato.
Il documento ha anche preso di mira il modo in cui le linee guida sulle sentenze affrontano le violazioni del Bank Secrecy Act, affermando che "non sono progettate per punire adeguatamente né una cattiva condotta di questa portata né una cattiva condotta che danneggia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".
La multa di 50 milioni di dollari era già stata concordata sia dall'accusa che dalla difesa di Zhao. Zhao ha inoltre rinunciato al diritto di appello contro qualsiasi sentenza fino a 18 mesi.
La sua condanna era originariamente prevista per la fine di febbraio, ma l'udienza è stata rinviata di comune accordo al 30 aprile. Non è potuto tornare a Dubai, dove vivono la sua compagna e alcuni dei suoi figli, da quando è comparso per la prima volta in tribunale federale. tribunale di Seattle, Washington, lo scorso anno.
Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole delle proprie accuse insieme a Zhao, accettando una massiccia multa di 4,3 miliardi di dollari e che avrebbe riferito a un controllo nominato dal tribunale. Il monitor deve ancora essere nominato.
AGGIORNAMENTO (24 aprile 2024, 06:05 UTC): aggiunge ulteriori dettagli.