Ciao a tutti, sono un cacciatore, credo che abbiate cliccato dopo aver visto che Heiu era interessato a questo aspetto. Molti amici sono molto curiosi, USDT sarà contrassegnato come una U nera? Verrò congelato se ricevo una U nera? Vorrei innanzitutto chiarire a tutti che sicuramente non sarà contrassegnato come una U nera, e non esistono i cosiddetti Us neri, ma verrà tracciato. Ad esempio, in caso di frode o altro, i suoi fondi verranno trasferito tramite USDT. Se l'account viene preso, la prima cosa da fare è tracciare il luogo in cui si trova questo U.

Se l'indirizzo U ricevente in questo caso è inserito nella lista nera dell'exchange e contrassegnato come indirizzo coinvolto nel caso, allora qualsiasi U trasferito dall'indirizzo ricevente coinvolto nel caso verrà congelato dall'exchange. Segna che non è U ad essere congelato, ma che esce da questo indirizzo di pagamento e viene poi trasferito sul conto, chi lo ha trasferito verrà congelato, perché lo hai trasferito dal conto coinvolto nel caso.

Nei giorni scorsi un amico del mio gruppo ha detto di aver ricevuto un ricatto che ha causato il blocco del suo account Binance. Lo stato attuale è che può solo entrare e non può uscire. Quando ha contattato il servizio clienti, ha detto che non c'era era una transazione Si è verificato un problema con i fondi. Il suo conto Binance è attualmente in fase di revisione da parte dei dipartimenti competenti e gli viene inoltre richiesto di fornire alcuni certificati pertinenti. Il processo di revisione dura circa 14 giorni lavorativi, quindi trovo questa cosa piuttosto interessante. Ho chiacchierato con questo amico in privato e ho appreso l'intera storia. Dopo aver indagato, ho appreso che questo amico riceve spesso USDT per esigenze aziendali e per comodità utilizza l'indirizzo dell'exchange per riscuotere il pagamento. Ho appena ricevuto un pagamento oggi, ma inaspettatamente qualcosa è andato storto. Vedendo questo messaggio congelato, ha contattato immediatamente il servizio clienti di Binance. Il problema è sorto qui. Questo amico ha ricevuto un totale di 2.500 USDT, ma questi 2.500 USDT non sono stati raccolti in una volta. Avrebbero dovuto essere divisi. Ci sono molte penne da raccogliere. Ma c'è un problema con 939 USDT, il che significa che uno o più indirizzi normali hanno trasferito fondi a questo piccolo partner. Non ci sono problemi con 1561 USDT, ma i restanti 939 USDT sono stati contrassegnati dall'exchange come indirizzi coinvolti da uno o più indirizzi, sono stati inseriti nella lista nera dell'exchange e trasferiti a lui, con il risultato di essere bannati da Binance. congelato perché il servizio clienti potrebbe indicare con precisione l'importo di questi USDT, il che ha appena confermato la nostra risposta. U non è nero, solo l'indirizzo è nero. Il contrassegno viene trasferito dall'indirizzo interessato. Se U raggiunge lo scambio, molto probabilmente verrà congelato.

Allora come risolvere questo problema? In realtà è molto semplice, di seguito ti spiegherò alcuni metodi per evitare di ricevere i cosiddetti Us neri.

Il primo: ogni catena ha la sua lista nera, puoi controllare questi indirizzi quando non hai niente da fare qui.

La seconda: viene dall'indirizzo dove è scappato il progetto, non dovete toccarlo qui, anche se alcuni non sono contrassegnati, sicuramente non sono puliti.

Terzo: non essere avido di piccoli guadagni. Molte persone che si occupano di prodotti neri o prodotti grigi scappano, oppure li ottengono con la frode. Li smaltiranno a basso prezzo. Il gergo si chiama float u. Come ti chiami? Lascia che ti dica una cosa, supponendo che il prezzo attuale sul mercato sia 7 yuan RMB ciascuno e, a causa di un'emergenza, potrebbe venderli a un prezzo inferiore, forse 6 yuan o 6,5 yuan, ma ci sono alcuni uomini puliti che potrebbero essere ansiosi per incassare, potrebbe fluttuare leggermente più in basso e potrebbe essere venduto per 6 yuan 9 o 6 yuan 8. Ma se galleggia troppo ed è troppo economico, non toccarlo.

Quarto: Quando vai OTC, ti conviene trovare qualche vecchio commerciante con cui commerciare, meglio trovarne alcuni certificati da più di due anni, invece non andare da quei commercianti che sono in giro da pochi mesi o qualche settimana. In questo modo il rischio è minore.

Quinto: quando compriamo Youyou, se puoi vai in borsa, dopotutto la borsa ha il suo dipartimento di controllo del rischio e se vai direttamente al portafoglio, la probabilità di rischio è maggiore.

Sesto: se trasferisci denaro tra portafogli con altri, dovresti prestare attenzione anche a questo, perché anche i portafogli hanno vecchi portafogli e nuovi portafogli, puoi saperlo controllando il suo indirizzo. Nuovi portafogli e vecchi portafogli La soluzione migliore è scegliere prima il vecchio portafoglio, perché molto probabilmente alcuni criminali sceglieranno alcuni nuovi portafogli da scambiare.

Settimo: è molto importante non andare in alcuni piccoli scambi o piccoli scambi, non commerciarli, non comprarli o venderli, perché alcune persone useranno piccoli scambi per riciclare denaro.Poiché i grandi scambi hanno un controllo del rischio più rigoroso, mentre alcuni piccoli scambi hanno un controllo del rischio peggiore.

Ok, per l’articolo di oggi è tutto. Infine, auguro a tutti voi di diventare ricchi da un giorno all’altro.