Il rapporto di TRM Labs mostra che gli schemi piramidali di criptovaluta globali e gli schemi Ponzi hanno causato una perdita totale di 7,8 miliardi di dollari nel 2022. Inoltre, 1,5 miliardi di dollari di criptovaluta sono stati utilizzati per attività illegali sul dark web e altri 3,7 miliardi di dollari di criptovaluta sono stati utilizzati per attività illegali. Perse a causa di hacker o scappatoie. Per quanto riguarda le perdite, un totale di 9,04 miliardi di dollari in criptovalute sono stati inviati a vari schemi di frode finanziaria.
I 10 più grandi schemi Ponzi e MLM di criptovalute hanno rappresentato circa il 54% dell'importo totale, e progetti che rappresentano il 40% del totale degli schemi di frode sugli investimenti si sono verificati su Tron, principalmente tramite USDT, rispetto a solo il 17% nel 2021.
