Comprendere il trading di criptovalute
La tendenza degli istituti finanziari a includere le criptovalute nei loro portafogli si è intensificata negli ultimi anni. Le prime risorse digitali pure da includere in un portafoglio di investimenti dai gestori patrimoniali sono chiamate criptovalute. Sebbene condividano le stesse caratteristiche degli asset tradizionali, hanno una loro natura distinta.
L'atto di acquistare e vendere criptovalute per ottenere un profitto è noto come trading di criptovalute. I tre elementi che compongono la definizione di trading di criptovalute sono la modalità operativa, l’oggetto e la strategia di trading.
Il tipo di transazione determina la modalità di funzionamento del trading di criptovaluta nel mercato delle criptovalute. Ad esempio, il trading di contratti per differenze di criptovaluta (CFD), che è un contratto tra un acquirente e un venditore, prevede che quando la posizione si chiude, l'acquirente pagherà al venditore la differenza tra loro. L'oggetto scambiato è la criptovaluta, quindi il trading di criptovaluta.
Una strategia di trading formulata dagli investitori nel trading di criptovalute è un algoritmo che definisce una serie di regole stabilite per l'acquisto e la vendita di asset digitali sui mercati delle criptovalute.
Questo articolo approfondirà varie strategie di trading di criptovalute come il day trading, il trading di futures, il trading ad alta frequenza (HFT), la media del costo in dollari e lo scalping, e discuterà i pro e i contro del trading di criptovalute.
Strategie di trading di criptovalute
Il rischio finanziario può essere mitigato con una strategia di trading efficiente. Ti impedisce di esprimere giudizi avventati e impulsivi che possono costarti un sacco di soldi. Se sei un principiante, potresti anche prendere in considerazione l’idea di fare trading sul testnet di Binance Futures per acquisire familiarità con il mondo degli alti e dei bassi.
Ecco alcune delle strategie comuni più popolari tra i trader di criptovalute:
Giorno di negoziazione
La strategia del crypto day trading prevede l’entrata e l’uscita da una posizione sul mercato lo stesso giorno entro l’orario di trading delle criptovalute. È noto anche come trading intraday perché le transazioni vengono generalmente avviate e concluse entro un solo giorno. Quindi, puoi fare trading giornaliero con Bitcoin (BTC)? Sì, fare trading giornaliero di BTC è come giocare con la volatilità del Bitcoin durante il giorno.
Lo scopo principale del trading di criptovalute è trarre profitto da piccoli movimenti di mercato. Poiché le criptovalute sono volatili, il trading giornaliero nel mercato delle criptovalute può essere piuttosto gratificante. Le strategie di trading vengono ideate utilizzando l'analisi tecnica dai trader giornalieri, ma si tratta di una strategia rischiosa e dispendiosa in termini di tempo, adatta principalmente ai trader esperti.
HODL (acquisto e mantenimento)
L'HODLing è una tecnica di investimento nata da un errore di ortografia di hold, in cui le persone acquistano criptovalute e le conservano per molto tempo. Ciò consente agli investitori di trarre profitto da un aumento del valore del bene. Quindi, come trarre profitto dalle criptovalute con la strategia HODL?
L'HODLing consente agli investitori di trarre profitto dall'apprezzamento del valore a lungo termine quando investono per un periodo prolungato. Gli investitori possono trarre vantaggio dalla strategia HODL poiché non sono soggetti alla volatilità a breve termine e possono evitare il rischio di vendere a basso prezzo e acquistare a prezzo alto.
Poiché le criptovalute hanno una storia breve rispetto a materie prime come l'oro e l'argento o alle valute legali come il dollaro e l'euro degli Stati Uniti, sono inclini ad attività fraudolente come il riciclaggio di denaro. Pertanto, alcuni paesi potrebbero non supportare le criptovalute, influenzando il valore delle risorse digitali.
Negoziazione di futures su criptovalute
Una strategia di trading di futures su criptovalute prevede la stipula di un accordo contrattuale tra due parti per acquistare e vendere un determinato importo di una criptovaluta sottostante come BTC a un prezzo futuro predeterminato in una data e ora predeterminate.
Le strategie di trading dei futures ti consentono di accedere a un'ampia selezione di criptovalute senza che tu ne debba possedere nessuna. Ad esempio, le persone che detengono criptovalute possono utilizzare i futures per proteggersi dalle fluttuazioni del mercato. Quindi, come puoi scambiare criptovaluta con contratti futuri?
Leggi la nostra guida sui derivati crittografici per capire come fare trading sui futures Bitcoin.
Negoziazione di arbitraggio
I trader si affidano a opportunità di arbitraggio per guadagnare profitti attraverso strategie di trading di criptovaluta o Bitcoin. L'arbitraggio è un metodo di trading in cui un trader acquista criptovaluta in un mercato e la vende in un altro. Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
I trader potrebbero essere in grado di registrare un profitto a causa del differenziale di liquidità e volume degli scambi. Registrano conti su borse con una significativa discrepanza di prezzo per la criptovaluta che stanno scambiando per sfruttare questa opportunità.
Tuttavia, i trader devono pagare due volte una commissione di deposito, prelievo e negoziazione, riducendo i profitti da portare a casa. Inoltre, se perdi la differenza di prezzo su due scambi (come menzionato sopra), non puoi sfruttare tale opportunità di arbitraggio.
Trading ad alta frequenza
La strategia HFT prevede la creazione di algoritmi e bot di trading che aiutano a entrare e uscire rapidamente da un asset crittografico. La progettazione di tali robot richiede una comprensione approfondita dei complicati principi del mercato e solide basi in matematica e informatica. Di conseguenza, è più adatto ai trader esperti che ai principianti.
Arbitraggio, market making, rilevamento della liquidità e momentum trading sono quattro tipi di strategie HFT. Come affermato in precedenza, gli arbitraggisti cercano le differenze di prezzo tra due asset identici e beneficiano delle discrepanze di prezzo su borse diverse. Gli HFT potrebbero utilizzare l’arbitraggio della latenza per sfruttare questi disallineamenti, che sono spesso indotti dalla bassa latenza.
I trader quantitativi utilizzano l'HFT, un approccio di trading algoritmico per trarre vantaggio dalla discrepanza dei prezzi bid-ask per vendere/acquistare asset in microsecondi utilizzando la latenza. Tuttavia, le differenze di prezzo a breve termine vengono individuate facendo trading seguendo strategie di slancio per agire sulle reazioni anticipate al volatile mercato delle criptovalute.
I sistemi di rilevamento della liquidità si basano sul riconoscimento degli impegni di mercato di altri trader, spesso investitori istituzionali. Inoltre, il loro scopo principale è fare trading sull’attività di mercato di altri trader.
Tuttavia, tieni presente che gli algoritmi possono reagire alle condizioni di mercato in tempo reale. Di conseguenza, gli algoritmi possono espandere in modo significativo i loro spread bid-ask durante i mercati volatili o interrompere temporaneamente le negoziazioni, riducendo la liquidità e aumentando la volatilità.
Media del costo in dollari (DCA)
Nella strategia DCA, una determinata somma di denaro viene investita a intervalli regolari ma in piccoli incrementi, consentendo ai trader di trarre profitto dagli aumenti del mercato senza esporre le proprie partecipazioni al rischio di mercato.
Scegli semplicemente un importo fisso di denaro da investire nella tua criptovaluta preferita in un periodo prestabilito per utilizzare la strategia di media del costo in dollari. Quindi, indipendentemente dal movimento del mercato, continui a investire finché non raggiungi il tuo obiettivo.
Acquisti sia ai massimi che ai minimi del mercato quando utilizzi la strategia di media del costo in dollari. Inoltre, il DCA semplifica i tuoi investimenti per investire nella tua criptovaluta preferita nel tempo senza essere influenzato da massimi o minimi estremi come lo saresti se investessi una grande quantità tutta in una volta.
Poiché si tratta di una strategia a lungo termine, devi pagare più commissioni durante il trading delle tue risorse crittografiche. Pertanto, conduci le tue ricerche prima di adottare qualsiasi strategia di trading.
Scalping
I trader del cuoio capelluto sfruttano le inefficienze del mercato per realizzare un profitto. Tuttavia, il metodo di trading scalping prevede l'aumento dei volumi di trading per realizzare un profitto. Gli scalper esaminano le tendenze storiche e i livelli di volume prima di decidere un punto di uscita o di ingresso entro un giorno.
Nonostante il rischio, un trader esperto presta attenzione ai requisiti di margine e ad altre regole cruciali per evitare di avere un’esperienza di trading terribile. I trader del cuoio capelluto preferiscono mercati altamente liquidi poiché è abbastanza prevedibile quando si dovrebbe entrare o uscire dal mercato. Le balene o i grandi trader di solito utilizzano questa strategia per negoziare grandi posizioni.
Commercio a distanza
Il range trading è un approccio di investimento attivo in cui l'investitore determina una fascia di prezzo per acquistare o vendere criptovalute in un breve periodo di tempo. Ad esempio, supponiamo che BTC venga attualmente scambiato a $ 35.000 e prevedi che salirà a $ 40.000 nelle settimane successive, puoi aspettarti che venga scambiato in un intervallo compreso tra $ 35.000 e $ 40.000.
Potresti provare a fare range trading acquistando BTC a $ 35.000 e vendendolo quando sale a $ 40.000. Questo approccio verrebbe ripetuto finché non ritieni che Bitcoin non verrà più scambiato in questo intervallo.
Investire nell'indice
Un fondo indicizzato in criptovalute è un veicolo di investimento che detiene un portafoglio di criptovalute ed è derivato da un pool di fondi impegnati dagli investitori. L'investimento in indici implica l'acquisto di fondi negoziati in borsa (ETF) come Bitcoin Futures o ETF spot o l'investimento in indici come l'indice Pulse della finanza decentralizzata (DeFi) per eliminare il rischio di investire in una singola moneta.
I detentori dell’indice possono votare le raccomandazioni sulla governance per i protocolli sottostanti senza abbandonarli. Questo fa parte del concetto di indici intelligenti del team che mantengono l'utilità fornita dalla proprietà diretta dei token.
Poiché un fondo indicizzato replica il suo benchmark sottostante, non richiede un grande team di esperti di ricerca per assistere i gestori di fondi nella selezione dei migliori asset crittografici. Inoltre, quando il denaro viene investito in una percentuale simile a un indice, il portafoglio viene diversificato su più procedure. D’altro canto, i fondi indicizzati sono ancora più rischiosi dei titoli di stato o dei fondi fiat/contanti in quanto i trader possono perdere denaro.
Lo swing trading
Gli swing trader giocano con la volatilità del mercato per circa una settimana o un mese. Formano strategie utilizzando indicatori di trading fondamentali e tecnici. Nello swing trading, i trader hanno abbastanza tempo per tenere traccia del prezzo di un criptoasset e prendere decisioni di investimento.
D’altra parte, lo Swing Trading richiede spesso giudizi ed esecuzione rapidi, il che non è l’ideale per un principiante. Inoltre, i trader devono rimanere attivi ogni giorno e valutare il mercato anche se non fanno trading quotidianamente, rendendola una strategia complessa e dispendiosa in termini di tempo.
Tuttavia, i robot e i segnali crittografici sono esempi di tecnologie automatizzate che possono aiutarti a eseguire operazioni swing più velocemente. Ad esempio, i robot commerciali analizzeranno il mercato e compreranno e venderanno asset senza l’intervento umano una volta soddisfatti criteri specifici.
Commercio di tendenza
Il trading di tendenze o posizioni implica il mantenimento di posizioni per alcuni mesi per trarre profitto dai segnali direzionali. Di solito, i trader di tendenza entrano in posizioni corte quando anticipano i trader al ribasso. Tuttavia, investono a lungo termine se prevedono un movimento al rialzo del mercato.
Indipendentemente da ciò, devono considerare le inversioni di tendenza utilizzando indicatori come la divergenza della convergenza della media mobile e l'oscillatore stocastico per aumentare il successo della loro strategia di investimento.
Poiché i trader principianti sono preoccupati per i rischi finanziari legati agli investimenti in criptovalute, il trading di tendenza è adatto a loro. Tuttavia, che si tratti di un trader principiante o avanzato, è necessario condurre la dovuta diligenza prima di impegnare fondi.
Vantaggi del trading di criptovalute
Ci sono molti vantaggi nel fare trading di criptovaluta, come spiegato di seguito:
Drastiche fluttuazioni dei prezzi
A causa della loro elevata volatilità, le criptovalute tendono ad attirare l’attenzione speculativa e gli investitori. Ad esempio, le variazioni dei prezzi intraday possono offrire ai trader ottimi profitti, ma comportano anche un rischio maggiore come un’improvvisa tendenza al ribasso dei prezzi che porta a perdite.
Vicino all'anonimato
L'acquisto di beni e servizi con criptovalute viene effettuato online e non richiede la rivelazione di informazioni personali. Inoltre, con le crescenti preoccupazioni sulla privacy e sul furto di identità, le criptovalute potrebbero essere in grado di fornire agli utenti alcuni vantaggi in termini di privacy.
Per identificare utenti o clienti, ogni scambio ha il proprio set di misure Know Your Customer (KYC). Il processo KYC utilizzato dagli scambi consente alle organizzazioni finanziarie di limitare il rischio finanziario preservando l'anonimato dei proprietari dei portafogli.
Funzionalità intelligenti programmabili
Altri vantaggi per i possessori di alcune criptovalute includono proprietà limitata e diritti di voto. In un portafoglio di criptovalute può anche essere incluso un interesse di proprietà parziale in oggetti fisici come opere d'arte o immobili.
Mercato 24 ore su 24
Il mercato delle criptovalute chiude? No, non è così perché è un mercato decentralizzato. Il mercato delle criptovalute è aperto 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e non viene effettuato fisicamente transazioni da un unico luogo. Invece, gli individui possono effettuare transazioni di criptovaluta in varie località a livello globale.
Transazioni peer-to-peer
Uno dei vantaggi più significativi delle criptovalute è che non richiedono il coinvolgimento di un istituto finanziario come intermediario, il che può ridurre i costi di transazione. Inoltre, le persone diffidenti nei confronti dei sistemi consolidati potrebbero trovare questa funzionalità interessante.
Svantaggi del trading di criptovalute
Nonostante i vantaggi di cui sopra, lo spazio crittografico non è privo di rischi o svantaggi. Alcuni di questi sono spiegati di seguito:
Problemi di sicurezza informatica
Le criptovalute, come la tecnologia digitale, sono vulnerabili alle violazioni della sicurezza informatica e possono cadere nelle mani degli hacker, portando a furti di criptovalute. Per mitigare questo problema è necessario un costante mantenimento dell’infrastruttura di sicurezza e l’uso di misure avanzate di sicurezza informatica che vanno oltre quelle utilizzate nel settore bancario tradizionale.
Problemi di scalabilità
La quantità e la velocità delle transazioni non potevano competere con il tradizionale scambio di valuta prima dell’enorme aumento dell’infrastruttura tecnica. Ad esempio, nel marzo 2020, i problemi di scalabilità hanno causato un ritardo negli scambi di più giorni. L’arretrato ha danneggiato i trader che volevano trasferire la criptovaluta dai propri portafogli agli exchange.
Sfide normative
Poiché attualmente non esiste una struttura legale per offrire protezione patrimoniale, gli investitori in criptovalute hanno poca o nessuna protezione sul mercato. Tuttavia, negli Stati Uniti, alcune borse rispettano le normative delle autorità federali e statali.
Qual è il modo migliore per fare trading di criptovalute?
Non esiste un modo migliore o peggiore per scambiare criptovalute. Se stai cercando il miglior exchange di criptovalute per il day trading o la migliore app per scambiare criptovalute, devi prima concentrarti sugli obiettivi finanziari o di investimento.
Inoltre, devi essere consapevole delle classi di attività che desideri aggiungere al tuo portafoglio di investimenti, insieme al livello di rischio a cui desideri esporti. Inoltre, acquisisci familiarità con le nozioni di base del trading di criptovalute, come i tipi di ordini, e decidi quali indicatori di trading desideri adottare.