Il punto principale
La truffa dell'impostore di Binance coinvolge criminali che si spacciano per dipendenti o rappresentanti di Binance per offrire servizi falsi progettati per rubare il denaro delle persone.
I truffatori contattano le potenziali vittime tramite e-mail non ufficiali o account di social media simili agli account Binance ufficiali.
Se sei vittima della truffa dell'impostore Binance, segnala immediatamente l'incidente alle autorità locali competenti e al team di supporto di Binance.
Proteggi la sicurezza del tuo account dagli imitatori di Binance. Scopri come i truffatori creano fiducia insieme ai suggerimenti per identificare e segnalare profili Binance falsi nell'edizione di questa settimana di Know Your Scam.
Attualmente, chiunque abbia accesso a Internet può creare un falso profilo sui social media utilizzando il nome e il logo di Binance.
Potresti trovare profili Binance falsi nei thread di Twitter, nella sezione commenti dei post di Instagram o contattato direttamente tramite app di messaggistica come Telegram.
La realtà è che non abbiamo alcun controllo sulla moderazione di queste piattaforme. Gli impostori di Binance possono creare nuovi account in pochi secondi, anche dopo averli segnalati al team di moderazione della piattaforma pertinente.
Se c'è una cosa che dovresti sapere sui nostri dipendenti: non contatteremo mai, in nessuna circostanza, gli utenti in modo proattivo attraverso canali non ufficiali per offrire consigli sugli investimenti, iscrizioni per omaggi gratuiti o "backdoor" per sbloccare i tuoi conti Binance.
Per aiutarti a proteggere il tuo account Binance, abbiamo delineato il processo in quattro fasi utilizzato solitamente dai truffatori impostori di Binance e condiviso alcuni screenshot dei truffatori Binance che abbiamo incontrato.
Processo in quattro fasi su come gli impostori di Binance attirano le vittime
1. Costruire un'identità falsa
Primo passo: creare la bugia perfetta. Le truffe degli impostori, di cui abbiamo parlato nell'articolo della scorsa settimana, in genere coinvolgono impostori che si atteggiano a figure autoritarie come gli agenti di polizia.
Tuttavia, in questo caso, il truffatore ha creato un’identità falsa insieme a un complicato script per diventare un dipendente di Binance. Creeranno account falsi, completi del logo Binance o della foto di qualcuno che indossa una maglietta Binance come foto del profilo.
I loro nomi utente spesso includono titoli come Binance Customer Service, Binance staff-xxx o Binance Promo, mentre i loro indirizzi email sono molto simili a quelli ufficiali.
2. Prendere di mira le vittime nei gruppi sociali
I truffatori perlustreranno il mercato nero alla ricerca di dati personali sensibili, inclusi numeri di telefono, e-mail, credenziali di identità e persino precedenti acquisti e registrazioni di viaggio. Questi dettagli ottenuti in modo errato vengono poi attentamente filtrati per identificare le potenziali vittime che hanno maggiori probabilità di essere manipolate.
Alcuni truffatori preferiscono attirare nuove vittime creando gruppi "ufficiali di Binance" - che si dice siano guidati da veri dipendenti di Binance - che offrono consulenza sugli investimenti e opportunità redditizie per fare soldi.
3. Guadagnare fiducia e persuadere
I truffatori ora iniziano a creare fiducia attraverso script attentamente progettati per i loro obiettivi appena acquisiti. L'obiettivo è costruire un rapporto con la vittima, creare un falso senso di familiarità e, in definitiva, attirarla nello schema di frode.
I truffatori avanzati mostrano un'impressionante capacità di adattarsi alle situazioni, persistere nei loro sforzi e improvvisare rapidamente le loro risposte, anche quando la vittima bersaglio sembra inizialmente non rispondere o non collaborare.
4. Chiusura
La vittima crede alla falsa identità del truffatore. Seguiranno la richiesta del truffatore di inviare fondi o, peggio, di fornire le proprie credenziali di accesso a Binance. Con l'accesso al conto Binance di una vittima, i truffatori potrebbero potenzialmente svuotare l'intero saldo crittografico del conto nel proprio portafoglio prima che la vittima riacquisti l'accesso.
Per illustrare come funziona nella pratica questo processo in quattro fasi, di seguito abbiamo fornito alcuni casi reali.
Esempio di azione
Esempio 1: informazioni sull'insider trading – Gruppo WhatsApp Binance
L'utente, chiamiamolo Mark, è ancora nuovo nel mondo delle criptovalute. È stato contattato da un "analista di Binance" di nome Morris.
Tramite un messaggio su Instagram, Morris ha parlato a Mark di un gruppo WhatsApp che condivideva consigli sugli investimenti in criptovalute e informazioni sull'insider trading, con rendimenti garantiti fino al 20%. Morris ha invitato Mark in un gruppo che comprendeva diversi "dipendenti di Binance" che pubblicavano regolarmente guide su come guadagnare soldi, insieme ai membri del gruppo che condividevano le loro grandi vittorie.
Mark ha anche notato che i “dipendenti di Binance” hanno risposto a ogni domanda in modo professionale. Convinto che si trattasse di un gruppo legittimo, Mark ha seguito un tutorial che gli insegnava a ritirare i token all'indirizzo del portafoglio del truffatore.
Naturalmente, niente di tutto questo è autentico e Mark si ritrova vittima di una truffa imposta da un impostore.
“Benvenuti nel gruppo di discussione sulla criptovaluta di Binance. Binance è dedicato a servirti. Siamo la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo. Se hai domande sulle criptovalute, chiedi nel gruppo e ti risponderemo il prima possibile." - Traduzione indonesiana della descrizione del gruppo WhatsApp truffa.
Esempio 2: “Esperto di trading di Binance”
Le piattaforme di social media come Instagram sono piene di profili falsi che affermano di essere affiliati o impiegati da Binance. Ad esempio, in un caso recente, i truffatori hanno deliberatamente inserito il nome dell'account @binance nella loro biografia. Tieni presente che la loro biografia include anche varie parole chiave come “Trader esperto” e “Specialista degli investimenti”.
Sfortunatamente, i criminali spesso cercano di sfruttare la nostra influenza e reputazione nel settore delle criptovalute, di cui godono milioni di utenti in tutto il mondo, per depredare vittime ignare. Ai dipendenti Binance è severamente vietato fare trading o offrire consulenza sugli investimenti. Non fidarti di nessun "dipendente Binance" che afferma di essere un guru del trading o degli investimenti. Per quanto riguarda gli affiliati e i KOL, anche se li controlliamo rigorosamente tutti per garantire che i loro contenuti siano buoni, i loro punti di vista e opinioni non riflettono necessariamente i nostri.
Un modo semplice per identificare un profilo Instagram falso è controllare il numero di follower che ha rispetto al numero di Mi piace o commenti che riceve. Se c'è una discrepanza significativa, ad esempio, 25.000 follower ma solo 100 Mi piace e due commenti per post, potrebbe trattarsi di un profilo falso.
Un altro esempio
Aggiornamento del portafoglio. Gli utenti ricevono una falsa email di Binance da "do.not.reply.sv.binance@gmail.com" che chiede loro di "aggiornare la loro app". Vedrai che l'indirizzo email dice gmail.com invece del nostro dominio ufficiale, che è binance.com.
Servizio Clienti Binance. Questi truffatori cercano di frodare gli utenti fingendosi dipendenti di Binance Support con lo pseudonimo di "Binance Customer Service".
BinanceVIP. Questi truffatori forniscono falsi consigli sugli investimenti in criptovalute fingendosi dipendenti di Binance che aiutano a gestire Binance VIP, il nostro programma di vantaggi per trader istituzionali e professionisti ad alto volume.
Suggerimenti per proteggersi dalle truffe degli impostori di Binance
Diffidare delle persone che affermano di essere personale di Binance
Non fidarti subito dei “dipendenti Binance” che ti contattano tramite telefono o social media come Telegram, WhatsApp, Instagram, ecc. I nostri dipendenti non invieranno mai messaggi proattivi agli utenti attraverso canali non autorizzati per fornire consigli sugli investimenti, voci di omaggio o servizi di sblocco degli account.
Presta attenzione al nome utente o all'indirizzo email, in particolare al nome di dominio alla fine. Puoi verificare l'autenticità degli indirizzi e-mail e dei collegamenti ai siti Web su Binance Verify. Gli utenti dovrebbero prestare attenzione se i collegamenti appaiono come "verificati" ed evitare collegamenti che appaiono come "fonti non verificate".
Proteggi le tue informazioni personali
Per proteggerti da potenziali frodi, devi mantenere le tue informazioni personali al sicuro, inclusa la cronologia dei viaggi e degli acquisti e i dettagli di contatto.
Come accennato in precedenza in questo articolo, i truffatori utilizzano spesso il dark web per ottenere dati personali gestiti incautamente e trovare il loro prossimo obiettivo.
Se sei stato vittima di una frode
Se sei stato truffato, fai attenzione a ulteriori tentativi da parte dello stesso truffatore e non eseguire alcun processo di prelievo o trasferimento eseguito da un estraneo.
Ti consigliamo di chiedere assistenza alle autorità governative locali se cadi vittima della truffa dell'impostore Binance. Se il tuo account Binance è stato compromesso, invia una segnalazione immediatamente seguendo i passaggi descritti in questa guida: Come segnalare una frode al supporto Binance.
Incoraggiamo inoltre tutti gli utenti, sia nuovi che vecchi, a leggere la nostra serie antifrode per prepararsi meglio a combattere le truffe crittografiche prevalenti.
Ulteriori letture
(Blog) Conosci la tua truffa: la guida definitiva alle truffe crittografiche più comuni
(Blog) Conosci la tua truffa: investimenti in criptovalute falsi a cui prestare attenzione
(Blog) Conosci la tua truffa: segnali d'allarme per individuare le truffe degli impostori
(Blog) Conosci la tua truffa: truffe sulle offerte di lavoro a cui prestare attenzione
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