Secondo Foresight News, la terza riunione plenaria della Financial Action Task Force (FATF), l’ente regolatore globale antiriciclaggio, ha sottolineato che quattro anni dopo aver rafforzato gli standard del codice per gli asset virtuali e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), il sistema globale attuazione di queste misure Ancora relativamente scarsa. Quasi tre quarti delle giurisdizioni sono solo parzialmente conformi o non conformi ai requisiti del GAFI. Molte giurisdizioni devono ancora implementare i requisiti di base e più della metà degli intervistati non ha adottato alcuna misura per implementare le regole di viaggio. La norma è un requisito fondamentale del GAFI per impedire il trasferimento di fondi a soggetti o entità sanzionati. Il GAFI invita tutti i paesi ad applicare senza ulteriori ritardi le norme antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo ai fornitori di servizi di asset virtuali.

Il 27 giugno, il GAFI pubblicherà un rapporto che invita i paesi a implementare rapidamente le raccomandazioni del GAFI sugli asset virtuali e sui VASP, comprese le regole di viaggio, per fermare queste vulnerabilità. Il rapporto evidenzia anche i rischi emergenti, tra cui quelli derivanti dall’attività relativa agli asset virtuali illeciti utilizzati dalla Corea del Nord per finanziare il suo programma sulle armi di distruzione di massa, nonché i rischi derivanti dalla DeFi e dalle transazioni peer-to-peer. Inoltre, il GAFI ha dichiarato che continuerà a promuovere la conformità globale e pubblicherà una tabella nella prima metà del 2024 che mostrerà quali misure hanno adottato le giurisdizioni membri del GAFI e altre giurisdizioni con significative attività di negoziazione di asset virtuali per attuare la Raccomandazione 15.