原文标题：《22.000 ETH sottratti e oltre dieci progetti falliti: la storia del Grande Fratello Machi (Jeff Huang)》

Autore originale: ZachXBT

Fonte originale: ZachXBT Medium

Compilazione originale: Advac L., Blocktempo

Questa mattina, "Machi Big Brother" Huang Licheng ha pubblicato sui social media che il detective della catena ZachXBT ha pubblicato un articolo "22.000 ETH sottratti e oltre dieci progetti falliti: la storia del Machi Big Brother (Jeff Huang)" un anno fa a causa della sua reputazione , l'individuo ha intentato una causa per diffamazione contro ZachXBT presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas.

Tornando indietro di un anno fa, il 16 giugno 2022, il detective della catena e noto KOL ZachXBT ha dato la notizia in una lunga analisi di articolo. Sospettava che il fratello Ma Ji fosse legato a più di 10 progetti di taglio del porro e ha presentato le prove aveva raccolto.

Il fratello Maji ha successivamente commentato su Twitter e ha chiarito che le rivelazioni di ZachXBT erano informazioni errate:

"Questa è un'informazione sbagliata. Se non fosse anonimo, lo denuncerei per diffamazione!"

Quella che segue è la versione cinese completa del rapporto investigativo di ZachXBT.

breve introduzione

Jeffrey Huang, soprannominato Machi Big Brother su Internet, è un ex musicista e imprenditore tecnologico. Nel 2018 ha sottratto 22.000 ETH a Formosa Financial. Nei quattro anni successivi al crollo di Baodao Financial, Jeff ha lanciato successivamente più di una dozzina di progetti pump and dump Token e NFT. Quella che segue sarà una panoramica delle imprese del Grande Fratello Mochi nello spazio delle criptovalute, una breve sinossi di Formosa, i suoi progetti successivi, gli altri partecipanti a questi progetti e, come sempre, le prove che dimostrano queste cose.

Nell’ultimo anno, il “Grande Fratello Moji” (alias Jeff Huang) è diventato famoso nel campo NFT come uno dei più grandi possessori di Boring Ape (BAYC). Tuttavia, poche persone conoscono la sua oscura storia nel campo delle criptovalute...

sfondo

Huang Licheng, noto anche come "Grande Fratello Maji", è un ex rapper e imprenditore tecnologico. Wong è diventato famoso nel 1991 come membro fondatore del trio pop/rap LA Boyz. Gli LA Boyz furono attivi dall'inizio alla fine degli anni '90, pubblicando 13 album e diventando popolari in Asia prima di sciogliersi nel 1997.

Dopo il successo di LA Boyz, Huang fondò il gruppo hip-hop "Machi" nel 2003 e ottenne un altro successo. MACHI Entertainment è una delle più grandi case discografiche hip-hop/rap dell'Asia e una filiale della "Warner Music Taiwan" fondata da Huang Licheng e dai suoi partner. Alla fine, con la fondazione di 17 Media (M17), la società madre di 17 Live, Huang Licheng è passato dall'industria musicale a quella tecnologica. Fondata nel 2015, M17 è cresciuta fino a diventare una delle app di live streaming più popolari in Asia.

Nel 2017, Wong ha iniziato la sua incursione nello spazio delle criptovalute con Mithril, il primo di una serie di progetti discutibili che prevedevano membri del team vaghi, etica discutibile e una tecnica A pump-and-dump coerente e meccanica. Quindi, tuffiamoci dentro.

Progetto 1: Mithril (Mithril, MITH)

Alla fine del 2017, Brother Maji ha fondato Mithril, una piattaforma di social media decentralizzata che mira a premiare direttamente i creatori di contenuti attraverso il suo Token MITH nativo. Mithril ha condotto una vendita privata di token il 21 febbraio 2018, raccogliendo un totale di 51,6 milioni di dollari (60.000 ETH), pari al 30% della fornitura totale di token. Nel febbraio 2018, il 70% di questi token di vendita privata è stato sbloccato su TGE e il 30% è stato sbloccato entro i tre mesi successivi. Nell'aprile 2018, Mithril è stata quotata sulla piattaforma di trading centralizzata Bithumb. A maggio 2018, questi token MITH completamente sbloccati rappresentavano l'89% dell'offerta totale circolante in quel momento e successivamente hanno causato un'enorme pressione di vendita.

Fonte immagine: Binance Research

Squadra Mithril

Progetto 2: Formosa finanziaria

A partire dall'inizio del 2018, Huang Licheng ha lavorato a stretto contatto con George Hsieh, Czhang Lin e Ryan Terribilini per creare Baodao Finance, una piattaforma di gestione della tesoreria per le società blockchain. Baodao Financial ha condotto un angel round di finanziamento nell'ultima settimana di aprile 2018, raccogliendo un totale di 22.000 ETH. La vendita privata si è conclusa il 31 maggio, raccogliendo ulteriori 22.000 ETH. Questi token venduti rappresentano il 30% dell’offerta totale. Baodao Financial ha raccolto un totale di 23 milioni di dollari (44.000 ETH). Sono coinvolti alcuni grandi nomi degli investitori, tra cui Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang (ricordatelo), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate e Block One.​

Rapporto di distribuzione del capitale

Squadra Formosa

Agli investitori è stato venduto il token con la promessa che FMF sarebbe stato rapidamente quotato sulle principali piattaforme di trading di criptovaluta.

Estratto cancellato dall'articolo di Medium

Estratto: Assegnazione di token ai potenziali investitori nel Libro bianco

Si dice che sarà elencato su Binance

Il fratello Ma Ji in seguito negò

Il FMF è stato lanciato sulla piattaforma di trading decentralizzata IDEX nel giugno 2018 ed è subito crollato. Solo nel settembre 2018 è stato lanciato sulla piattaforma di trading centralizzata (IDEX, UEX).

Stato dello scambio di token FMF sulla piattaforma di trading IDEX

Allo stesso tempo, 17 Media aveva originariamente pianificato di quotarsi alla Borsa di New York (NYSE) negli Stati Uniti il ​​7 giugno 2018. Tuttavia, a causa di problemi di risoluzione non specificati con gli investitori, l’IPO è stata lanciata con una raccolta di capitale di 115 milioni di dollari sono stati ritardati dopo che il piano è fallito. ZachXBT ha contattato una fonte anonima per rivelare il motivo:

"La sospensione delle negoziazioni di M17 e il suo attuale status di entità privata non hanno nulla a che fare con errori normativi o di Citibank.

Alla fine, M17 non è stata in grado di soddisfare i requisiti di audit e reporting e di superare la soglia di offerta sui suoi libri contabili perché le persone non potevano adattarsi al modello di business”.

Dopo il fallimento della quotazione, Huang si è rivolto a Facebook per esprimere la sua frustrazione e si è scagliato contro Citibank e Deutsche Bank, entrambe coinvolte nell'IPO.

Tre settimane dopo l'ICO della FMF, la situazione del progetto Formosa Financial è peggiorata. Il 22 giugno 2018, il portafoglio del tesoro del progetto Formosa Financial è stato ritirato due volte, del valore di 11.000 ETH ciascuno. Ciò che gli investitori non sapevano era che il cofondatore Nicholas Tse, in qualità di amministratore unico della società, si era incaricato di facilitare i riacquisti bilaterali di azioni proprie.

Comportamento di riacquisto di azioni il 22/06/2018

Comportamento di riacquisto di azioni il 22/06/2018

Registro delle transazioni

Xie Guoliang, Huang Licheng e Yalu Lin si sono tutti dimessi dalle loro posizioni ufficiali, lasciando i restanti cofondatori Ryan Terribilini come CEO e Lorne Lantz CTO.​

Grafica breadcrumb di ZachXBT

Questo grafico mostra i flussi di finanziamenti privati/angelo nei portafogli multi-firma in ETH prima di due prelievi di 11.000 ETH da parte di Richard Huang e Guoliang Xie il 22 giugno 2018.

Il 29 giugno 2018, Xie Guoliang ha trasferito 10.500 ETH sul conto Binance. L'autenticità del KYC dell'account Binance non è stata ancora verificata.

Per quanto riguarda Huang Licheng, gli 11.000 ETH ritirati dal suo portafoglio non si sono mossi per un periodo di tempo. Solo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio sono stati raccolti 4.980 ETH, 1997 ETH, 1.400 ETH, 500 ETH e 103 ETH. trasferiti su vari conti Binance. Di questi, 2.000 ETH sono stati inviati a czhang.eth e 20 ETH sono stati assegnati a un portafoglio EOA.

La domanda rimane: a chi appartengono il conto e il portafoglio Binance? Scaviamo un po’ più a fondo e diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni di questi deflussi di ETH!

1. Deflusso di 4980 ETH dal 26 luglio al 29 luglio 2018: i registri mostrano che questo account Binance ha frequenti afflussi da due fonti: FTX e littlebang.eth

a) Se cerchiamo il proprietario di littlebang.eth su OpenSea, vedremo che il suo nome utente è "Bun919tw".

Estratto dall'articolo di Cream Finance Medium

b) Una rapida ricerca su Google mostra: "bun919tw" è in realtà Bun Hsu, ingegnere principale di Cream Finance (Cream è un altro progetto di Huang Licheng.)

c) L'avatar Twitter di Bun Hsu è BAYC #7066, che gli è stato regalato da machibigbrother.eth (portafoglio pubblico di Jeff).

Scimmia annoiata BAYC #7066

d) Bun Hsu a sua volta scambia più progetti Jeff come FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX e MIS/MIC.

Perché una persona che non faceva parte del team Baodao Financial ha ricevuto 4.980 ETH solo 3 settimane dopo l'ICO, ha scambiato token da altri progetti Magee Big Brother e ha ricevuto un BAYC da Magee Big Brother?

2. Un deflusso di 2.000 ETH l'11 luglio 2018: il record sulla blockchain mostra che la transazione è stata ricevuta da czhang.eth (Czhang Lin). Il signor Lin ha lavorato come consulente presso Baodao Financial fino al 22 giugno.

a) Tre settimane dopo che Czhang ha ricevuto 2.000 ETH, Czhang ha inviato 150 ETH a suo fratello Lin Yalu (COO di Baodao Finance) il 22 luglio 2018.​

Ancora una volta, perché il consulente e COO di Baodao Financial ha bisogno di ricevere denaro per realizzare il progetto?

3. Deflusso di 1.997 ETH il 28 luglio 2018: l'unico afflusso di fondi in questo conto Binance è arrivato da harrisonhuang.eth. Questo conto interagisce frequentemente con w9g.eth (Wilson Huang), Vice Presidente di Engineering presso Mithril, attualmente XY Finance e. fondatore di GalaXY Kats.

Wilson invia NFT a Harrison

a) Una rapida ricerca su Twitter per harrisonhuang.eth, possiamo supporre che questo sia il suo account Twitter poiché ha twittato il suo indirizzo ENS in risposta a Wilson.

Collegamenti a Twitter

Harrison non è elencato come membro del team nel white paper o nel sito web di Formosa Financial. Ancora una volta, è emerso un modello in cui individui senza legami pubblici con l'Isola del Tesoro ricevono finanziamenti per il progetto.

I restanti conti Binance che hanno ricevuto fondi da Huang Licheng si sono trovati in un vicolo cieco: non avevano avuto interazioni recenti con altri indirizzi esterni o personali e le transazioni erano semplicemente spostate da CEX a CEX;

Il 26 luglio 2018, Huang e Mithril sono stati sorpresi mentre cercavano di imbrogliare nel voto mensile sulle monete della comunità di Binance. Un utente di nome Lucky ha trovato prove che gli oltre 80.000 voti ricevuti da Mithril sono stati finanziati solo da due o tre indirizzi.

La funzione di voto della valuta sociale è la seguente: 1 BNB equivale a 1 voto e ciascun conto può avere un massimo di 500 BNB/voto, quindi un elettore può avere fino a 500 voti possedendo 500 BNB. Tuttavia, nelle regole, Binance afferma che coloro che creano account falsi e disperdono BNB in ​​grandi quantità verranno automaticamente squalificati dalla competizione.

Durante l'operazione bancaria segreta in quel momento, Huang Licheng utilizzò lo stesso indirizzo strettamente correlato a Baodao Financial IC0, che deteneva MITH per un valore di 8,6 milioni di dollari. L'immagine sotto mostra un portafoglio che trasferisce BNB in ​​blocco, ricevendo ETH come gas dal portafoglio della più grande balena di Mithril dell'epoca.

Diagramma di flusso dell'indirizzo Breadcrumbs di Mithril, prodotto da ZachXBT

A peggiorare le cose, la grande quantità di BNB utilizzata per ingannare il voto della Community Coin è avvenuta lo stesso giorno in cui Bun Hsu ha ricevuto 1980 ETH. Infatti, il deposito è stato effettuato sul suo conto Binance meno di un’ora prima del voto.

Esaminando le transazioni sulla catena, ho scoperto che ulteriori istanze di BNB erano state distribuite a Binance in quantità minori (500 BNB o meno), in linea con la sequenza temporale in cui i fondi FMF sono stati rubati.

1a) 2000 ETH sono stati depositati sul conto Binance di Bun Hsu alle 3:25 (UTC) del 28 luglio.

1b) Ritiro di 43,8k BNB (presumibilmente Bun) da Binance alle 4:43 del 28 luglio (UTC)

2a) Deposita ETH 1994 su Harrison Huang Binance alle 7:08 del 28 luglio

2b) Alle 7:28 (UTC) del 28 luglio, 30.000 BNB sono stati prelevati da Binance

Ancora una volta, questi indirizzi sono associati a Licheng Huang/Mithril. Ma sfortunatamente, è qui che è più probabile che vada la maggior parte del denaro di Baodao Financial.

Mithril ha vinto il voto,

Filtra i cosiddetti voti anomali su Binance,

Ancora una volta, è a questo che servono i fondi Treasure Island Financial.

Ecco dove scorrono:

Nell'autunno del 2018, i possessori di token hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse quando la comunicazione con Huang, Czhang e altri membri chiave del team FMF è diventata sempre più distante e non sono state fornite spiegazioni adeguate o aggiornamenti sul progetto. La FMF ha continuato a crollare e l’improvviso abbandono di membri chiave del team ha lasciato il progetto nel limbo.

Lavare il robot commerciale su IDCM

Progetto 3: Machi X

Nell'ottobre 2018, Huang e Leo Cheng hanno lanciato Machi

Mithril è stata quotata su Binance nel novembre 2018, in concomitanza con lo sblocco delle quote dei token del team. A quel punto, il MITH era sceso di oltre l'80% e dal 2020 lo sviluppo del team era stato completamente abbandonato.

Nota di BlockBeats: MITH è stato rimosso dalla lista di Binance nel dicembre 2022. CZ ha dichiarato che il prezzo di MITH è stato molto inferiore rispetto a quando è stato rilasciato per la prima volta e il sito web del progetto è offline. Il sito web ufficiale del progetto non twitta né aggiorna la comunità da quasi 2 anni. Credo che il team di Binance abbia preso la decisione giusta in merito,

andamento dei prezzi. Fonte: Coingeko

Fu solo più di un anno dopo il lancio che gli investitori di Baodao Financial seppero finalmente cosa era successo ai loro investimenti. Il 12 agosto 2019, gli investitori di Baodao Financial hanno ricevuto un'e-mail anonima in cui si informava che 22.000/44.000 ETH erano stati rubati dal portafoglio di collocamento privato Baodao Financial IC0 appena tre settimane dopo l'ICO del 2018. All'e-mail erano allegati vari documenti interni che lo provavano.

In questa registrazione trapelata del 2019, l’ex CEO di Baodao Financial Ryan Terribilini ha rivelato la sua versione della storia sull’appropriazione indebita di fondi da parte di Jeff e George.

Ho contattato diversi VC e angel che hanno investito nel progetto per capire meglio perché non hanno intrapreso azioni legali contro Huang e Xie. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che Huang e Hsieh sono visti come figure potenti a Taiwan, e gli investitori con cui ho parlato erano preoccupati di cosa sarebbe successo se si fossero fatti avanti. Altri semplicemente non vogliono affrontare il caos perché ciò che sta accadendo avviene in più giurisdizioni. Tutti concordano sul fatto che vogliono solo dimenticare che ciò che è accaduto in primo luogo.

Progetto 4: Crema Finanza

Nel 2020, il mercato delle criptovalute ha iniziato a surriscaldarsi. Huang Licheng ha creato la piattaforma di prestito decentralizzata Compound Finance all'inizio di luglio 2020 e ha creato Cream Finance con Leo Cheng. Bun Hsu, Jeremy Yang e Stanley Yang fanno tutti parte del team di sviluppo di Cream. Ad oggi, più di 192 milioni di dollari sono stati rubati a Cream Finance in tre diverse occasioni a causa di sviste tecniche.

Progetto 5: Finanze di Moglie

Ad agosto, un "team anonimo" ha creato Wifey Finance, un fork di Yearn Finance. Brother Maji, Leo Cheng e Wilson Huang sono stati tutti i primi membri del canale Wifey Discord. I registri delle transazioni mostrano che l'agente di Wifey ha inviato denaro a Wilson Huang più volte. Quattro giorni dopo, Wifey Finance fu abbandonata.

Contratto intelligente creato l'8/8/2020

L’indirizzo del fratello Maji è uno dei primi indirizzi di transazione

Il fratello Machi è stato una delle prime persone ad unirsi a Discord

Wilson Huang ha ricevuto fondi da Wifey Deployer

Poi è arrivato Leo Cheng (Lumberg).

Non ci sono post o attività su Discord dal 7 agosto 2020. Wifey ha una durata di vita di 5 giorni.

Progetto 6: finanza Swag

Un altro progetto fondato da Brother Moji, Swag.live è un sito di intrattenimento per adulti che ha lanciato un token di governance all'inizio di ottobre 2020. Quando Swag è stato tranquillamente elencato come garanzia per Cream Finance, la mancanza di trasparenza che circonda la quotazione ha causato non poche polemiche su Twitter. Nel giro di poche settimane, il token è stato minato, scaricato e cancellato da Cream.

Controversia sullo swag

rubare, vendere, distruggere

Swag è stato rimosso da Cream, 1,5 mesi dopo il rilascio di Token

Progetto 7: Mith Cash

Il 30 dicembre 2020, Huang Licheng e Mithril sono tornati con un nuovo progetto: Mith Cash, un fork del protocollo Basis Cash (una sorta di valuta stabile). Pochi giorni dopo il lancio, il valore totale della partecipazione di Mith Cash (TVL) è cresciuto fino a 1 miliardo di dollari prima che il prezzo crollasse quando i possessori di token incassavano i loro premi. Mith Cash alla fine ha incontrato la stessa sorte di Basis Cash. Similmente agli altri progetti di Huang, il team è "anonimo" e Huang afferma di essere solo un consulente.

Grafico dei prezzi dei token MITH Cash. Fonte: CoinMarketCap

Progetto 8: Tifone Contanti

Non molto tempo dopo che Mith Cash si è schiantato e bruciato, il Grande Fratello Moji è tornato di nuovo con il progetto del fork Tornado Cash Typhoon Cash. La squadra del Typhoon afferma di avere una squadra anonima, ma è noto che dietro il Typhoon ci sono Wong e i suoi amici. Al momento del lancio era ovvio che lo sviluppo fosse stato approssimativo. Chiunque può puntare in un pool anonimo e rimanere anonimo, ma per ricevere i premi, lo staking deve essere effettuato nel pool. Ciò significa che per ricevere premi, il tuo deposito bonus verrà doxxato, rendendo inutile il concetto di monete anonime. Nel giro di poche settimane dall'inizio del mining, il progetto è stato nuovamente abbandonato, con i membri che hanno abbandonato i canali Telegram e Discord rovinandolo.

Rewkang è uno dei primi cinque membri del gruppo Telegram.

Vulnerabilità del tifone Cash esposta da Avner e verificata da Nick.

esempio:

Indirizzo di ritiro (indirizzo di ritiro) sotto il destinatario (destinatario),

Annulla la partecipazione e ritirati dal secondo indirizzo.

Senza aggiornamenti pubblicati su Discord, Telegram o Twitter da febbraio 2021, le persone vengono nuovamente fregate.

Progetto 9: Giochi di fango

Quando Loot for Adventurers (risorse di gioco casuali archiviate nella catena) è diventato improvvisamente popolare alla fine di agosto 2021, il Grande Fratello Moji ha rapidamente biforcato la sua versione chiamata Heroes of Evermore, che è stata rapidamente acquisita dal team anonimo con un profitto di 533,92. ETH è stato creato. A differenza di Loot, gli eroi di Evermore non sono casuali e tutti gli NFT più rari della serie vengono coniati silenziosamente da membri anonimi del team all'insaputa dei possessori di Evermore.​

I membri del team Jeff e Penguin hanno entrambi coniato rare collezioni NFT n. 2 e n. 3

Progetto 10: Gioco dei calamari (Squid DAO)

Ancora una volta, un "team anonimo" sostiene il gioco grazie al lancio di Squid DAO, un fork OHM/Nouns DAO emerso nell'ottobre 2021. Tra i primi titolari c'è MachiBigBrother.eth. Entro gennaio 2022, il progetto è stato chiuso su raccomandazione di Machi.

Il duro voto sulla proposta di governance dello sdoganamento di Machi

Al giorno d'oggi, il Grande Fratello Moji è passato a X, XY Finance e, più recentemente, al suo ultimo fork: Ape Finance.

Il team e i consulenti di XY Finance

Consiglieri X

Finanza delle scimmie

In molti dei progetti di Huang, vediamo gli stessi temi ricorrenti: team anonimi, progetti biforcati, nuovi portafogli finanziati tramite FTX e cicli di vita brevi. Vediamo gli stessi giocatori in ogni programma, Wilson e/o Leo sempre in giro con il fratello maggiore. I VC come Andrew Kang stanno addirittura chiudendo un occhio. Ho contattato Andrew nell'ottobre 2021 e questo è quello che aveva da dire:

Andrew Kang, fondatore di YFI

Poi, a febbraio, Andrew ha offerto di nuovo il suo sostegno a Wong, anche se a quel punto i Cream erano quasi morti. È un peccato che quando si tratta di soldi, le persone chiudano un occhio sotto l'ovvio tappeto, soprattutto quando le parti coinvolte danneggiano finanziariamente gli altri a caro prezzo, sia attraverso più di 10 progetti a basso sforzo, sia aiutando ad appropriarsi indebitamente di 22.000 ETH.​

Immagine dal gruppo Telegram PleasrDAO

A titolo di cortesia, ho contattato Licheng Huang prima che questo articolo fosse pubblicato. Ha sottolineato di essere stato ricompensato solo per il suo ruolo di consulente presso Baodao Financial, ha affermato di non essere a conoscenza del pagamento di 4.980 ETH a Bun o Harrison e ha insistito di non aver mai imbrogliato nella competizione Community Coin. Credo che ci siano troppe coincidenze tra tutti questi progetti perché sia ​​così.

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