Secondo un rapporto del media locale francese "Le Monde", il Servizio investigativo giudiziario finanziario francese (SEJF) ha avviato un'indagine su Binance France con l'accusa di "esercizio illegale dell'autorità di fornitore di servizi di asset digitali (DASP)" e "grave riciclaggio di denaro" . L'indagine ha menzionato che Binance France potrebbe aver iniziato a fare pubblicità in Francia nel corso del 2020 per promuovere l'attività dell'exchange Binance prima di ottenere la licenza DASP (Digital Asset Service Provider License) francese nel maggio 2022.

L'inchiesta di Parigi conferma che Binance France è sotto indagine da parte delle autorità francesi

Subito dopo la diffusione della notizia da Le Monde, l'Inquisizione di Parigi ha confermato a CoinDesk che Binance France era sotto indagine da parte delle autorità. Le due accuse includono Binance France che gestisce illegalmente servizi di asset digitali e nasconde e converte beni gravi attraverso operazioni di investimento di riciclaggio di denaro . Inoltre, nel 2019 Binance è stata sospettata di aver violato le leggi e i regolamenti francesi sulle piattaforme di asset digitali. Ad esempio, se gestisci attività locali legate alla criptovaluta, devi ottenere una licenza di "fornitore di servizi di asset digitali".

Tre mesi prima che Binance France ottenesse una licenza dall'Autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari (AMF) nel maggio 2022, il Tribunale regionale professionale di Parigi (JIRS) ha trasferito le indagini su Binance France al Servizio investigativo giudiziario finanziario francese perché le autorità ritengono che Binance France non ha completato la certificazione KYC e potrebbe essere utilizzata per il riciclaggio di denaro.

David Prinçay, direttore generale di Binance France, ha confermato su Twitter la sera del 16 che gli ispettori francesi hanno visitato la società la scorsa settimana e ha sottolineato: “In Francia, le ispezioni in loco da parte di regolatori e investigatori sono obbligatorie per tutti gli istituti finanziari. "Parte dei nostri obblighi normativi." "Abbiamo pienamente collaborato e adempiuto ai nostri obblighi e continueremo a soddisfare i requisiti legali e di conformità con le agenzie di regolamentazione e di applicazione della legge con standard elevati."

David Prinçay, direttore generale di Binance France, ha affermato di aver collaborato con l'unità investigativa e di stare indagando. Credito fotografico: David Prinçay

CZ ha twittato che le ispezioni in loco senza preavviso sono normali nei settori finanziario e delle criptovalute.

Verso le 21 del 16, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha risposto su Twitter: "In Francia, le ispezioni a sorpresa da parte di entità regolamentate (senza preavviso) sono normali, e questo vale per le banche e il settore delle criptovalute. Binance France è stata informata alcune settimane fa. Questa non è una novità. Binance France collaborerà pienamente. Anche altre società di criptovalute come Parigi si trovano in una situazione simile rimane una base importante per Binance in Europa.”

CZ ha risposto all'indagine su Binance France su Twitter, cosa normale nei settori finanziario e delle criptovalute. Credito fotografico:CZ

Questo articolo dell'indagine francese secondo cui Binance France è sospettato di "fornitura illegale di servizi di asset digitali e grave riciclaggio di denaro" è apparso per la prima volta su Blockchain.