La Procura #Paris ha confermato che il sistema giudiziario francese sta indagando su #Binance per riciclaggio aggravato #money .
La procura parigina ha rivelato nel suo comunicato che le indagini contro Binance risalgono a più di un anno fa. Indicano che il JIRS di Parigi ha deferito l'indagine al servizio investigativo giudiziario nel febbraio 2022.
Secondo l’accusa le indagini contro Binance hanno due obiettivi fondamentali. Il primo riguarda l'indagine su un possibile "esercizio illegale" del ruolo dell'exchange come fornitore di servizi crittografici.
Il secondo obiettivo dell'accusa è indagare sulla presunta commissione del reato di riciclaggio aggravato da parte di Binance. Considerando anche le presunte operazioni di investimento, occultamento e conversione effettuate dagli attori per ottenere benefici.
Il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi ha confermato che è in corso un'indagine contro #company dalla Francia.
Su Twitter, Binance ha ammesso che la scorsa settimana le autorità francesi hanno visitato gli uffici dell'azienda in loco e che sono in corso "indagini normative", senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.