Binance è indagato dalle autorità locali per la fornitura "illegale" di servizi di asset digitali e "atti di riciclaggio aggravato di denaro", ha confermato a CoinDesk la procura di Parigi.
Le accuse contro Binance da parte della procura francese "riguardano, da un lato, atti di esercizio illegale" dell'attività di fornitore di servizi di asset digitali e "atti di riciclaggio aggravato di denaro, mediante concorrenza con operazioni di investimento, occultamento, conversione, quest'ultima effettuata da autori di reati che hanno generato profitti", ha detto a CoinDesk la procura di Parigi. Binance è registrata come PSAN o fornitore di servizi di asset digitali presso l'autorità di regolamentazione finanziaria francese.
Secondo la pubblicazione Le Monde ha riferito in precedenza venerdì.
La procura di Parigi ha confermato a CoinDesk che un'indagine riguardante Binance condotta dalla giurisdizione interregionale specializzata di Parigi (JIRS) ha portato a un deferimento al SEJF, un braccio anti-crimine finanziario del governo, nel febbraio 2022.
"Gli elementi documentari e informatici raccolti durante la perquisizione dovranno ora essere oggetto di uno studio approfondito", ha affermato il pubblico ministero di Parigi.
La notizia arriva quando Binance annuncia che lascerà i Paesi Bassi dopo non aver ottenuto una licenza che dimostri che la società soddisfa le linee guida antiriciclaggio (AML) del paese.
CoinDesk ha contattato Binance per un commento.
Per saperne di più: Binance lascerà i Paesi Bassi dopo aver fallito nell'acquisire la licenza
Jack Schickler ha contribuito alla segnalazione.
