Attenzione alla truffa Crypto Giveaway: 5 milioni di dollari rubati a migliaia di vittime
Una truffa di giveaway di criptovalute scoperta di recente, orchestrata dal gruppo di lingua russa Impulse Team, ha frodato vittime ignare per oltre 5 milioni di dollari dal 2021. Questa elaborata operazione coinvolge una rete di oltre 1.000 siti Web fraudolenti e ha truffato con successo persone in tutto il mondo attraverso piattaforme di social media come Twitter, TikTok e Mastodon. Trend Micro, uno dei principali esperti di sicurezza IT, ha pubblicato una ricerca che fa luce su questa truffa diffusa, che ha ingannato migliaia di persone.
Intestazioni:
La truffa svelata: come funziona il team Impulse
L'illusione di vincere: adescare le vittime sui social media
Attivazione e verifica dell'identità: un requisito costoso
Profitti del team Impulse: affermazioni esagerate e reti di affiliazione
Ampliare la propria portata: promuovere la truffa sui forum sulla criminalità informatica
Detective russo corrotto: rivelare beni illegali
Le autorità si avvicinano: scoprire il coinvolgimento del detective
La truffa svelata: come funziona il team Impulse: la truffa di criptovalute gestita da Impulse Team abbraccia diversi anni, con alcuni siti Web associati risalenti al 2016. Una recente ricerca di Trend Micro ha fatto luce sulla portata della truffa, indicando che migliaia di persone in tutto il mondo sono caduti vittime di questo schema fraudolento. I truffatori utilizzano una rete di oltre 1.000 siti Web ingannevoli per svolgere le loro operazioni, prendendo di mira individui ignari che cercano di partecipare a omaggi di criptovalute.
L'illusione di vincere: attirare vittime sui social media: Impulse Team prende di mira gli utenti dei social media, sfruttando piattaforme come Twitter, TikTok e Mastodon per creare l'illusione di vincere un prezioso omaggio crittografico. Presentandosi come entità legittime, i truffatori inducono le vittime a visitare i loro siti Web fraudolenti, offrendo loro la possibilità di richiedere un sostanzioso premio di 0,78632 bitcoin (oltre $ 20.000).
Attivazione e verifica dell'identità: un requisito costoso: per convalidare i propri account e richiedere il premio promesso, alle vittime viene richiesto di effettuare un deposito iniziale di 0,01 bitcoin (circa $ 260) a scopo di verifica dell'identità. Anche se questo importo sembra relativamente piccolo rispetto alla ricompensa promessa, le vittime scoprono presto che non riceveranno mai alcun ritorno sul loro investimento. I truffatori sfruttano la fiducia delle vittime, sfruttando il loro desiderio di guadagni rapidi.
Profitti di Impulse Team: affermazioni esagerate e reti di affiliazione: la ricerca di Trend Micro stima che i siti Web truffa di Impulse Team abbiano ricevuto USDT per un valore di 5 milioni di dollari tra dicembre 2022 e marzo 2023. Tuttavia, i ricercatori sospettano che gli importi mostrati nei canali Telegram di Impulse siano intenzionalmente gonfiati per attirare altri truffatori ad aderire al loro programma di affiliazione. Questa rete elaborata consente ai truffatori di promuovere le loro truffe sui forum russi sulla criminalità informatica, con un servizio di abbonamento a pagamento che offre strumenti per sfruttare con successo le vittime.
Ampliare la propria portata: promuovere la truffa sui forum sulla criminalità informatica: Impulse Team impiega varie tattiche per espandere la portata della propria truffa, inclusa la promozione attiva sui forum russi sulla criminalità informatica. In questo modo, mirano a reclutare più affiliati e ad amplificare le loro attività fraudolente. I truffatori sfruttano il diffuso interesse per le criptovalute e il fascino dei profitti rapidi, depredando individui in cerca di guadagni finanziari.
Detective russo corrotto: rivelazione di beni illegali: in un incidente separato, gli hacker avrebbero corrotto un detective russo con bitcoin per un valore di 28 milioni di dollari per proteggere i loro beni illeciti dall'esame accurato. Questo detective, che ricopriva incarichi di rilievo in diversi dipartimenti investigativi, era anche a capo delle indagini sul gruppo di hacker coinvolti nella tangente. Le autorità hanno scoperto le prove della tangente, costringendo il detective a dimettersi
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