La quota di mercato di KuCoin ha subito un enorme calo e un deflusso di fondi fino a 1,2 miliardi di dollari in seguito ai problemi legali avuti con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la scorsa settimana.
Risultati di problemi legali in KuCoin Dip
Secondo un rapporto della società di ricerca blockchain Kaiko, la quota di mercato di KuCoin in termini di volume di scambi giornalieri è crollata della metà a seguito delle accuse sia del DOJ statunitense che della CFTC. Il volume degli scambi giornalieri è crollato da 2 miliardi di dollari a 520 milioni di dollari dopo l'annuncio delle accuse il 26 marzo.
Le accuse contro KuCoin includono accuse di violazione delle leggi antiriciclaggio (AML) e di funzionamento illegale di uno scambio di derivati di asset digitali. Ciò ha spinto gli utenti a impegnarsi in massicci prelievi dei loro token dalla piattaforma.
Nel tentativo di arginare l'ondata di ritiri, KuCoin ha avviato un programma di airdrop che tuttavia non è riuscito a impedire il calo della quota di mercato, che è scesa dal 6,5% al 3%.
L’impennata dei prelievi colpisce KuCoin
In seguito all'annuncio del 26 marzo, sono stati ritirati 600 milioni di dollari e i deflussi totali dai portafogli etichettati KuCoin hanno superato 1,2 miliardi di dollari. Il massiccio calo dell’exchange ha provocato la maggior parte dei deflussi verso altre piattaforme come Ether e USDT. Gli utenti hanno migrato i fondi verso opzioni percepite più sicure come Coinbase, Binance e OKX, nonché verso portafogli autocustodiali.
Il Dipartimento di Giustizia aveva accusato KuCoin di facilitare attività di riciclaggio di denaro per un totale di oltre 9 miliardi di dollari e di eludere le normative AML e know-your-customer (KYC) degli Stati Uniti. Sebbene KuCoin affermi di aver rispettato le normative e la sicurezza dei beni degli utenti, le accuse hanno gettato un'ombra sulla sua reputazione nel settore delle criptovalute.
Inoltre, la CFTC ha intentato un'azione civile contro KuCoin, chiedendo la sboccatura, sanzioni e divieti di negoziazione per la presunta gestione di uno scambio illegale di derivati.
L'analista non vede alcun collegamento con Tornado Cash
Sebbene l'analisi di Kaiko non abbia rilevato alcuna interazione diretta tra KuCoin e Tornado Cash, un mixer di criptovalute sulla blockchain di Ethereum ha notato che i fondi rubati dall'hacking da 280 milioni di dollari di KuCoin nel 2020 sono stati "privatizzati" utilizzando il mixer, coinvolgendo una quantità significativa di ether.
Secondo l'analista, "Sebbene Kucoin sia riuscito a mantenere la sua quota di mercato relativamente stabile durante il mercato ribassista dello scorso anno, i recenti addebiti e deflussi potrebbero rappresentare una sfida significativa per la crescita futura dell'exchange".
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