Il trading P2P è una forma popolare di trading nel mercato delle criptovalute perché richiede solo un bonifico bancario. Tuttavia, ci sono molti casi in cui alcuni di noi, quando conducono trading P2P su Binance, vengono truffati da trader scadenti, causandoci la perdita di denaro senza alcuna possibilità di recuperarlo. Di seguito sono riportate le forme di truffe P2P comuni su Binance in cui venditori, acquirenti , e anche i trader che utilizzano Binance dovrebbero sapere come evitare!
I/ FORME COMUNI DI FRODE P2P 1. Frode utilizzando Photoshop
Questa è una truffa P2P su Binance che incontrano sia gli acquirenti che i venditori, specialmente quelli nuovi al P2P che non hanno molta esperienza.
Ad esempio: l'acquirente/venditore effettua un ordine per acquistare/vendere monete tramite P2P, quindi fotografa la foto del trasferimento riuscito, fa clic su "conferma trasferimento, avvisa il venditore", quindi invia un messaggio al venditore e conferma il trasferimento sollecitando il venditore per sbloccare rapidamente le monete per loro.
I venditori ora vedono la foto del trasferimento avvenuto con successo da parte dell'acquirente/venditore, pensando di aver già trasferito il denaro, ma non controllano se il loro conto bancario ha denaro o meno, ma sbloccano rapidamente la moneta e cliccano su “PAGAMENTO RICEVUTO”. ”. Quindi il venditore ha perso denaro a causa della sua negligenza. Il modo per evitare questa forma di frode è controllare attentamente il tuo account
2/ Fissare il prezzo di vendita Il venditore fissa un prezzo di vendita abbastanza economico rispetto al livello generale in modo che l'acquirente possa fare clic per acquistare, tuttavia il venditore potrebbe aver "impostato un BOT per adeguare il prezzo" rendendo il prezzo di vendita più alto a quella volta senza che l'acquirente se ne accorga. Presta attenzione, quindi trasferisci il denaro e completa il pagamento. La prossima volta che guardi l'importo errato, la transazione è già stata completata. Ad esempio, inizialmente vedi che il prezzo è 23.000 VND/usdt, ma quando completi il trasferimento, il prezzo che devi pagare aumenta a 30.000 VND/usdt.
Per risolvere questo problema, non dovresti affrettarti a trasferire denaro immediatamente, ma quando controlli le informazioni sul trasferimento e l'importo, devi ricalcolare per vedere se corrispondono. Se hai già trasferito denaro e completato l'ordine di acquisto, dovresti segnalarlo nella casella di chat e contattare lo staff di supporto di Binance per bloccare l'account fraudolento.
3/ Frode e minaccia di denaro sporco Questa è probabilmente la forma che incontra la maggior parte delle persone, perché vedo che nella maggior parte dei gruppi ci sono persone che si lamentano di questo problema. È possibile scambiare una grande quantità di denaro, circa $ 5.000 o più. In questo momento, i trader sporchi inviano messaggi privati minacciando che si tratti di denaro sporco, quindi attirano il venditore su altre piattaforme e chiedono informazioni private come cccd,. videochiamata, dichiarazione, ecc. poi incitano che il pagamento è stato completato in modo da poter denunciare la cosa alle forze dell'ordine per risolverlo, perdendo poi tutto. O forse più sofisticato che impersonare dipendenti di Binance per commettere frodi. Per evitare questa truffa, se l'importo è elevato, dovresti effettuare una transazione OTC affidabile o dividere l'importo in piccole parti per il trading.
4/ Indurre gli acquirenti ad annullare gli ordini
Questa è un'altra truffa quando si fa trading P2P su Binance, questo metodo viene spesso sfruttato dai venditori per truffare denaro agli acquirenti che sono nuovi al P2P. Nello specifico, l'acquirente ha effettuato un ordine di acquisto e ha trasferito il denaro, ma è stato tentato di annullare l'ordine, ad esempio regalando più monete, qualcosa di sbagliato, ecc.
L'acquirente in questo momento è ingenuo e ascolta le parole del venditore e poi il venditore riceve i soldi e si tuffa subito. Con questo modulo, anche se fai causa a Binance, non saranno in grado di risolverlo!
Per evitare questo problema, non devi annullare l'ordine secondo le istruzioni del venditore e tutte le transazioni P2P devono passare attraverso Binance per essere risolte. Ricordati di fare uno screenshot del trasferimento riuscito con il registro degli ordini corretto come prova se il venditore non lo fa sblocca le monete per te.
5/ Perdita di denaro dovuta a contenuto errato del trasferimento Questo modulo non è necessariamente considerato una truffa perché nella sezione acquisto/vendita Binance lo ha chiaramente istruito e registrato, quindi è colpa dell'acquirente.
Nello specifico, quando si fa trading P2P, l'acquirente deve solo annotare il contenuto del trasferimento secondo il book degli ordini e l'ordine verrà eseguito. Tuttavia, ci sono acquirenti soggettivi che non leggono le istruzioni, si limitano a trasferire denaro senza il contenuto del book degli ordini o annotano l'acquisto di USDT, l'acquisto di Bitcoin, l'acquisto di qualche moneta... In generale, in questo caso, il venditore potrebbe non restituire i soldi perché hai violato le normative quando il trading P2P e l'acquisto/vendita di criptovalute sono un'attività non protetta dalla legge vietnamita. Puoi contattare Binance per ottenere il numero di telefono del venditore e chiedergli di restituire il denaro. Se sei fortunato troverai un venditore sincero e ti verranno restituiti i soldi, o magari pagherai una piccola commissione per quello "stupido", altrimenti perderai tutto.
6/ Effettua più ordini di acquisto contemporaneamente
In questo modulo, l'acquirente effettua più ordini contemporaneamente con lo stesso importo di acquisto, ma poi quando effettua il pagamento, trasferirà 1 o 2 ordini mancanti ma premerà comunque "Trasferisci denaro, avvisa Per il venditore". In questo momento, il venditore vede continuamente il conto dello scimpanzé, pensando che l'acquirente abbia trasferito abbastanza, senza ricontrollare attentamente e sbloccare tutte le monete per l'acquirente. I venditori dovrebbero prestare maggiore attenzione quando i clienti effettuano più ordini di acquisto contemporaneamente con la stessa quantità di denaro. Solo quando ci sarà abbastanza denaro da trasferire l'acquirente verrà sbloccato. Se non trasferiscono abbastanza denaro, sblocca solo i registri degli ordini che corrispondono al contenuto del trasferimento che ricevi.
7/ Effettua 2 ordini identici da 2 account diversi
Questa truffa è la seguente: ci sono 2 account A e B che effettuano lo stesso ordine di acquistare monete dal venditore per lo stesso importo. Quindi A trasferisce denaro al venditore (A non conferma di aver trasferito denaro tramite l'app) ma fa uno screenshot e lo invia a B, B invia un'immagine al venditore e B clicca su "Trasferisci denaro, avvisa il venditore" in seguito Quindi chiedi al venditore di sbloccare la moneta per te. Il venditore non ha prestato attenzione in questo momento, quindi l'ha sbloccato per B. In questo momento, A ha cliccato su "Trasferisci denaro, avvisa il venditore". Quindi, quando c'è una controversia, A ha ancora ragione perché A ha già trasferito denaro con prova del trasferimento di denaro al venditore. Quanto a B, non ha ancora trasferito i soldi ma ha ancora delle monete.
Per evitare questa situazione, il venditore deve confermare il nome e il book degli ordini corretti con l'ordine corretto del cedente per sbloccare le monete per quel book degli ordini corretto.
8/ Prolungare il tempo per l'annullamento dell'ordine
Questo è il metodo applicato ai nuovi acquirenti che fanno trading P2P per la prima volta su Binance. Al momento, l'acquirente non sa come acquistare o vendere, quindi ha prima inviato un messaggio al venditore. Il venditore guiderà l'acquirente dalla fase di inserimento dell'ordine alla fase di trasferimento. Tuttavia, per allungare i tempi, il venditore invierà una serie di messaggi in modo che l'acquirente non se ne accorga e non selezioni "Trasferisci denaro, avvisa il venditore". Dopo 15 minuti l'ordine verrà automaticamente annullato e se l'acquirente non avvisa il venditore, il denaro andrà perso.
Le persone nuove al P2P dovrebbero prima conoscere il processo di acquisto di monete tramite P2P prima di iniziare a fare trading ed esercitarsi prima nell'acquisto e nella vendita con piccoli importi.
9/ Mancanza di denaro nel trasferimento
Questa è una forma che probabilmente tutti abbiamo incontrato almeno una volta e nella quale purtroppo possiamo ritrovarci. Ad esempio, l'Acquirente acquisterà monete con un importo difficile da ricordare, ad esempio acquisterà l'importo di 258.375.823 ma trasferirà solo 238.375.823, solo 1 numero è diverso. Se il venditore non avesse guardato attentamente e non avesse cliccato su "Conferma", avrebbe perso decine di milioni di dong. Oppure semplicemente acquista il numero 258.375.823 ma trasferisci solo 25.837.582, la differenza è di centinaia di milioni di dong. Secondo i regolamenti di Binance, se l'acquirente trasferisce una piccola somma di denaro, dovrà trasferire l'importo mancante insieme alle commissioni aggiuntive al venditore. Tuttavia, se l'acquirente non risponde o si rifiuta di trasferire più denaro, il venditore dovrà restituire il denaro all'acquirente, quindi l'acquirente osa farlo. Per evitare ciò, devi guardare attentamente il numero prima di fare clic su Conferma perché se accidentalmente fanno clic su Conferma, potrebbero perdere denaro quando Binance non riesce a risolvere la controversia.
10/ Disinformazione Questa è una forma di frode a cui gli acquirenti devono prestare attenzione quando effettuano transazioni P2P su Binance perché questa forma di frode è molto sofisticata. Nello specifico, il venditore ti confonderà quando le informazioni sul conto bancario/numero di carta nella sezione "Pagamento al venditore" sono diverse dalla sezione delle note sulle informazioni sul trasferimento. Ciò significa che ci saranno 2 numeri di conto diversi con lo stesso nome e se effettui il trasferimento sul conto sbagliato nella sezione note/descrizione, l'ordine verrà considerato non riuscito mentre i tuoi soldi andranno comunque persi. Per evitare questa situazione, dovresti copiare il numero esatto del conto e selezionare la banca beneficiaria, confermare il nome corretto del venditore prima di trasferire denaro. Le informazioni sul numero di conto su cui devi trasferire denaro saranno nella sezione pagamenti come mostrato di seguito
II/ Alcuni suggerimenti per il trading P2P - Scegli un commerciante rispettabile su P2P controllando il tasso di successo e il numero di ordini di trading riusciti, più alto è il tasso e più ordini di trading completati, più affidabile è, non essere a buon mercato e perdere sia piombo che pesce.
- Limitare gli acquisti la sera, in particolare alle 23:00 o quando il mercato presenta forti fluttuazioni, i trader comprendono la psicologia del bisogno di denaro per raggiungere il fondo o pompare per rendere le cose difficili, inoltre, molte banche mantengono orari di manutenzione notturni il trasferimento di denaro avrà problemi. - Il modo per evitare frodi quando si fa trading P2P su Binance è che sia gli acquirenti che i venditori devono stare molto attenti, guardare attentamente e leggere completamente le istruzioni di Binance e del venditore prima di fare trading. Di solito è sufficiente trasferire denaro con il contenuto del book degli ordini con il tuo nome e quindi premere Avvisa al venditore.
- Se è la prima volta che fai trading P2P, dovresti provare a fare trading solo con una piccola somma di denaro, poi, dopo aver imparato a farlo, potrai scambiare una grande quantità. - Quando si fa trading con grandi quantità di denaro, è necessario scegliere il canale di trading OTC o dividere l'ordine in parti più piccole per evitare di causare difficoltà. - È necessario impostare la sicurezza del conto sicuro, mantenere private le informazioni personali, l'indirizzo e-mail e il registro dei numeri di telefono. Imposta la modalità solo io per tutte le informazioni di auto-presentazione sullo scambio, per evitare che i malintenzionati rubino informazioni e ne traggano vantaggio a scopo di lucro.
- Prendi l'abitudine di acquisire screenshot di tutti i tuoi principali ordini di acquisto/vendita come prova che sono stati completati. In caso di truffa, gli screenshot servono come prova primaria e possono essere dimostrati con supporto.
- Non fare clic su collegamenti strani o scansionare codici QR, non fornire informazioni personali a nessuno su altre piattaforme di social network come Zalo, FB, ecc. Perché lo staff di Binance supporta solo gli utenti per l'uso solo su siti Web e applicazioni ufficiali
- Non confermare la transazione finché non sei sicuro di aver ricevuto il denaro sul tuo conto. Controlla sempre il tuo account per confermare che la transazione è stata completata con successo. Inoltre, non fidarti di nulla fornito da un partner perché le immagini sono facili da modificare
