Lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sporto una serie di accuse contro Binance, segnando una delle azioni di contrasto più significative della storia contro l'industria delle criptovalute.
Diamo un'occhiata alle accuse più sorprendenti del regolatore contro l'exchange, insieme alla risposta di Binance alle sue affermazioni.
Cosa ha fatto Binance?
Il documento di 136 pagine accusa Binance e Binance US di aver preso parte a "offerte e vendite non registrate" di titoli di criptovalute, svolgendo al tempo stesso la funzione di "exchange, broker-dealer e agenzia di compensazione" senza previa registrazione.
Tra le sue offerte di titoli illegali c'erano i suoi schemi di generazione di rendimento "BNB Vault" e "Simple Earn", insieme al token nativo della piattaforma BNB e alla sua stablecoin BUSD. BNB è attualmente la quarta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato e Binance detiene una parte significativa della sua offerta totale.
Senza la supervisione tipica degli scambi registrati e dei broker-dealer, la SEC ha affermato che Binance ha anche spostato e mescolato gli asset dei clienti in modi che le società regolamentate non sarebbero state in grado di fare.
Ad esempio, l'agenzia ha affermato che Binance e Binance US hanno unito miliardi di dollari in asset degli utenti di entrambe le piattaforme all'interno di un'entità chiamata "Merit Peaked Limited", controllata sia da Binance che dal suo CEO, Changpeng Zhao (CZ).
Tali beni sono stati poi trasferiti a terzi, in modo simile a quanto aveva fatto l’ex capo della FTX Sam Bankman-Fried nella sua borsa ora crollata.
In generale, la causa sostiene che Binance e CZ hanno esercitato il controllo su Binance US e sugli asset presenti sulla sua piattaforma, nonostante la pretesa di indipendenza dall'entità americana.
Ha inoltre accusato Binance di continuare segretamente a servire i suoi clienti statunitensi più preziosi presso la borsa internazionale, come affermato dalla Commodities and Futures Trading Commission a marzo.
Infine, la SEC ha affermato che un'entità controllata da Zhao chiamata "Sigma Chain" era impegnata nel wash trading su Binance US per gonfiare il volume degli scambi e la valutazione di alcuni asset sulla piattaforma. Ciò è stato possibile poiché l’entità non ha implementato la “sorveglianza o i controlli manipolativi sul commercio” che il management dell’azienda aveva promesso agli investitori.
Punizione e risposta di Binance
Come punizione per le sue violazioni, la SEC cerca di bandire del tutto Binance dalle attività di trading di titoli e criptovalute e di pagare sanzioni per eventuali guadagni illeciti derivanti dalle sue azioni, oltre agli interessi pre-giudiziali.
In una lettera di risposta pubblica, Binance ha accusato la SEC di non dare priorità agli investitori, ma di tentare invece di guadagnare "terreno giurisdizionale" nel supervisionare le criptovalute contro altri regolatori.
"Tutte le risorse degli utenti su Binance e sulle piattaforme affiliate di Binance, incluso Binance.US, sono sicure e protette e ci difenderemo vigorosamente da qualsiasi accusa contraria", ha scritto la società.
Binance ha negato le affermazioni avanzate da Reuters il mese scorso secondo cui avrebbe mescolato i fondi degli utenti con i fondi aziendali, affermando che qualsiasi "mescolanza" avvenuta era semplicemente quella di convertire i depositi in dollari degli utenti in BUSD.
Il post 3 affermazioni più gravi nella causa della SEC V. Binance è apparso per la prima volta su CryptoPotato.