Panoramica della truffa
Cos'è la truffa?
Il termine truffa in inglese significa "frode" - si riferisce a una cattiva azione in cui individui o organizzazioni ingannano altri per appropriarsi di beni come criptovaluta. Gli individui o le organizzazioni commettono atti di frode. it La truffa si chiama Scamer e sarà soggetta a sanzioni adeguate se indagati e condannati.Oggi, lo sviluppo di Internet e dei dispositivi connessi a Internet ha portato allo sviluppo di forme di frode che sono sempre più sofisticate e complesse rispetto al passato. La portata delle frodi nel mercato delle criptovalute può diffondersi in molti paesi e il numero delle vittime di frodi può raggiungere milioni.
Cos'è la truffa?
Quando si partecipa al mercato delle criptovalute, la frase "truffa" è troppo familiare agli investitori. Si riferisce a quando gli investitori sono caduti in una trappola di truffa.
La maggior parte delle vittime non si rende conto di essere stata truffata o alcune vittime, poiché desiderano grandi profitti, investono comunque con l'obiettivo di "alto rischio - alto rendimento".
Ad esempio: alcuni progetti funzionano secondo un modello Ponzi in cui il secondo paga il primo, quindi prima investi, più redditizio è. A quel tempo, molte persone si resero conto che si trattava di una forma di frode, ma accettarono comunque di partecipare per il desiderio di profitti immediati. Tuttavia, quando questo modello non ha più nuovi partecipanti o il numero dei membri è troppo elevato, il modello non può più essere mantenuto e crolla, causando rischi di perdite per gli investitori.
Forme distintive di truffa
ICO truffa
La truffa ICO è una frode comune dovuta all'esplosione dei progetti ICO nel 2017. Il modello operativo di questo tipo di truffa è estremamente semplice in quanto i truffatori lanceranno un nuovo progetto di criptovaluta e diffonderanno propaganda, pubblicizzando il progetto con chiamate, promesse o assumendo promozioni KOL per attirare l'interesse della comunità e creare credibilità.
Successivamente, il progetto emetterà monete/token tramite una ICO per mobilitare il capitale degli investitori per sviluppare il progetto. Dopo aver raccolto con successo una grande quantità di denaro dagli investitori, i truffatori abbandoneranno il progetto, porteranno con sé i soldi e scompariranno.
Di seguito sono riportati alcuni segni di truffa ICO come:
Il progetto è stato costruito senza soluzioni chiare o applicabilità pratica.
Il progetto non ha realmente bisogno della tecnologia Blockchain
Il team di sviluppo nasconde la propria identità, manca di esperienza o ha commesso truffe in passato.
Progetto di costruzione di un sito Web/whitepaper impreciso.
La tabella di marcia non è completa né chiara.
Il progetto manca di integrità e non si preoccupa della comunità.
Prelevare liquidità
Il modello di truffa del prelievo di liquidità si verifica spesso su progetti di scambio decentralizzato (DEX).
Nelle fasi iniziali, i progetti Scam spesso investono nella costruzione di prodotti molto completi e metodici. Successivamente, il progetto emetterà monete/token e li elencherà sugli scambi di pool di liquidità come Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
I segnali per identificare i progetti truffa in questo modulo sono i seguenti:
Bassa liquidità
Liquidità fluttuante
Promette tassi di interesse APY elevati
Esistono anche altri modelli di truffa popolari come il blocco della funzione di acquisto/vendita di token o l'hacking del progetto stesso per rilasciare grandi quantità di monete alla comunità.
Evita progetti truffa
Gli investitori devono ricercare attentamente il progetto prima di investire, ad esempio come costruire soluzioni di progetto? Il progetto ha davvero bisogno della tecnologia Blockchain? O come costruire comunità e investitori? Com'è Tokenomic?
Attualmente esistono siti Web o strumenti che aiutano a controllare i progetti per garantire che non vengano truffati in modi semplici.
Puoi controllare i contratti intelligenti per verificare se i titolari o i fondatori presentano segnali negativi che influiscono sul progetto.
Inoltre, quando colleghi il tuo portafoglio a un sito web di cui hai bisogno, devi prestare attenzione se questo sito web è veramente affidabile e garantisce la sicurezza del patrimonio degli investitori. Quando non sei più necessario, devi revocare per evitare di essere sfruttato e appropriarti del tuo patrimonio.
riepilogo
Attraverso l'articolo sopra, Trading Insight ti ha fatto conoscere cos'è la truffa? Riconoscere le forme di Truffa per proteggere il tuo patrimonio.
Spero che le conoscenze di cui sopra ti siano utili. Ti auguro investimenti di successo!
In caso di domande, commenta sotto l'articolo per discuterne con Trading Insight.