La Financial Action Task Force (FATF) ha criticato duramente la Qatar Central Bank (QCB) per aver fatto pochi sforzi per far rispettare le proprie normative che proibiscono i fornitori di servizi di asset virtuali.
In un rapporto pubblicato il 31 maggio, l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha sottolineato che il Qatar deve migliorare le proprie capacità per combattere efficacemente le forme in evoluzione di attività criminali, anche sanzionando i fornitori di servizi di asset virtuali.
“È necessario migliorare la comprensione delle forme più complesse di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo”, ha affermato.
A dicembre 2019, l'Autorità di Regolamentazione del Centro Finanziario del Qatar (QFCRA) ha annunciato che i servizi di asset virtuali non possono essere condotti nel o dal Centro Finanziario del Qatar.
L'autorità di regolamentazione ha avvertito all'epoca che sarebbero state imposte sanzioni in conformità ai diritti e obblighi del QFCRA per qualsiasi azienda che fornisca o faciliti la fornitura o lo scambio di criptovalute.
Secondo il recente rapporto del FATF, mentre il Qatar ha fatto "progressi positivi e costanti" nella raccolta di informazioni sulla proprietà beneficiaria per il suo registro unificato quasi completo - una consolidazione dei dati sui suoi cittadini - c'è ancora molto lavoro da fare:
"Non ci sono ancora controlli sufficienti per garantire che tutte le informazioni raccolte rimangano accurate e aggiornate."
Le autorità del Qatar sono state esortate a migliorare i loro sforzi investigativi contro il riciclaggio di denaro, ed è stato riferito che le sue "capacitè di analisi sofisticate" per identificare casi di riciclaggio di denaro non sono completamente sfruttate.
Sebbene il Qatar abbia vietato i fornitori di servizi di asset virtuali, ha rivelato di stare attivamente esplorando potenziali casi d'uso per l'implementazione di una valuta digitale della banca centrale (CBDC).
Era stato precedentemente riportato a giugno 2022 che il QCB si trova nella "fase di fondazione" per l'emissione di una CBDC.
Il governatore della banca centrale del Qatar, Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, ha rivelato all'epoca che il QCB stava "valutando i pro e i contro" delle CBDC e lavorando sulla giusta tecnologia e piattaforma.