Punti chiave
Tracciare un portafoglio di criptovaluta implica tenere d'occhio le transazioni del portafoglio e annotare le sue transazioni significative nel tempo o che coinvolgono risorse specifiche;
Il monitoraggio del portafoglio fornisce agli investitori informazioni sui movimenti degli asset basate sul monitoraggio delle transazioni dei principali detentori, che possono essere utilizzate per speculare sui movimenti del mercato;
I portafogli selezionati possono essere filtrati o tracciati utilizzando un blockchain explorer o un'applicazione speciale;
Il tracker del portafoglio dedicato è progettato per fornire informazioni più chiare sui movimenti del portafoglio e avvisare gli investitori.
Come tenere traccia di un portafoglio di criptovaluta
Ci sono tre passaggi principali per tracciare un portafoglio di criptovaluta: scoprire il portafoglio, raccogliere dati approfonditi sulle transazioni sulla catena del portafoglio e tradurre i dati ottenuti nei primi due passaggi in informazioni utili. Attraverso questi, gli investitori possono conoscere le azioni degli investitori “intelligenti” e potenzialmente prevedere i movimenti del mercato utilizzando indizi provenienti dalle azioni compiute da importanti portafogli.
Cosa acquistano gli altri trader, chi sono gli acquirenti e quanto bene comprendono il mercato? Se sembrano avere una migliore comprensione del mercato, in cosa stanno investendo adesso e in cosa potrebbero investire in seguito? Su scala più ampia, che impatto hanno sul mercato le azioni di persone come queste?
Se sei confuso su queste domande e su come applicarle, continua a leggere per saperne di più sul monitoraggio del portafoglio di criptovaluta!
Cos'è il monitoraggio del portafoglio
Il monitoraggio del portafoglio si concentra sullo studio dei movimenti del portafoglio di balene o trader famosi per ottenere dati per guidare potenziali decisioni commerciali.
Cryptocurrency Wallet Tracker è progettato per rendere più semplice per le persone tenere traccia dei portafogli di interesse, ad esempio inviando avvisi ogni volta che si verifica una transazione. Questi tracker ti consentono di monitorare l'attività del portafoglio scelto in tempo reale. I tracker del portafoglio di criptovaluta si connettono ad API di terze parti e accedono a varie fonti di dati di criptovaluta sulla catena per ottenere informazioni sulle transazioni; queste informazioni vengono quindi impacchettate e presentate agli utenti in una forma più utile.
I tracker di portafogli di criptovaluta sono progettati con funzionalità personalizzabili come notifiche push che avvisano gli utenti ogni volta che una transazione viene eseguita dal portafoglio tracciato. In base alla progettazione, i tracker dei portafogli di criptovaluta possono visualizzare informazioni di base sulle transazioni, come il tipo di transazione e l'importo coinvolto, come avvisi istantanei su app di messaggistica come Telegram. Ciò consente agli utenti di reagire rapidamente senza dover utilizzare un browser del portafoglio blockchain come Etherscan per cercare i dettagli della transazione.
Come trovare il portafoglio che devi monitorare
Su cosa dovresti concentrarti prima di monitorare un portafoglio? La risposta dipende in gran parte dallo scopo per cui monitori un portafoglio, ma ecco alcune cose che gli investitori spesso cercano quando monitorano un portafoglio:
investimento passato
Quando prendi in considerazione l'aggiunta di un portafoglio intelligente al tuo tracker del portafoglio, puoi controllare la cronologia degli investimenti per vedere quali risorse hanno venduto in passato e come le gestiscono. Osserva i tempi degli acquisti e delle vendite e i conseguenti guadagni o perdite. Questo è un ottimo modo per valutare se un portafoglio è "denaro intelligente". Se questo portafoglio ha realizzato profitti sostanziali sulla maggior parte delle transazioni precedenti, probabilmente merita una certa attenzione.
rapporto profitti/perdite
Quando cerchi un portafoglio intelligente in grado di copiare le operazioni, è importante considerare il rapporto profitti/perdite, che misura il profitto medio sulle operazioni vincenti rispetto alla perdita media sulle operazioni perdenti in un determinato periodo. Ricerca le risorse che conservano e i loro valori e monitora le transazioni nel portafoglio relative alle risorse per determinare se il portafoglio sta realizzando un profitto o perdendo denaro. Se un portafoglio realizza profitti sulle risorse gestite, potresti voler monitorare le sue transazioni.
flusso delle transazioni
Da dove provengono e dove vanno i fondi nel portafoglio? Se un portafoglio riceve frequentemente depositi di dimensioni diverse da portafogli diversi, è probabile che si tratti di un portafoglio di scambio. Gli esploratori della blockchain tentano di etichettare queste transazioni e portafogli, ma in alcuni casi potrebbero non vederli. I portafogli di vesting possono essere identificati anche dalle etichette sulle loro transazioni. In circostanze normali, i portafogli personali dovrebbero avere una frequenza di transazioni inferiore e gli individui dovrebbero possedere meno portafogli.
protocollo interattivo
I portafogli personali generalmente interagiscono con un numero limitato di scambi e altre persone. È più probabile che i portafogli di team e di progetto interagiscano con protocolli più specializzati ed eseguano transazioni come staking, distribuzione di massa e distribuzione delle ricompense di staking.
Trova un portafoglio che devi monitorare
La scelta di un portafoglio da monitorare dipende dai tuoi obiettivi e dalla disponibilità del portafoglio. Se vuoi semplicemente tracciare i movimenti dei topholder di un progetto di smart contract in cui desideri investire o in cui hai già investito, sarà più facile trovare un portafoglio da tracciare. Tuttavia, se desideri monitorare gli investitori "smart money" o altre figure famose, il processo potrebbe essere un po' più complicato.
Sulla base delle considerazioni precedenti, proviamo a trovare alcuni portafogli che devono essere tracciati.
Come trovare i migliori titolari utilizzando un blockchain explorer
Puoi trovare i portafogli dei principali detentori utilizzando un browser sulla rete blockchain su cui gira l'asset. Gli esploratori di blockchain più vecchi come Bitcoin e Litecoin hanno spesso una funzione di "lista ricca" che classifica i detentori in ordine di asset di cui hanno la custodia. La rete EVM ha funzionalità simili per i token del contratto intelligente.
Per trovare i principali detentori di un token di contratto intelligente utilizzando il browser web, devi prima ottenere l'indirizzo del contratto intelligente della risorsa e accedere al browser per ulteriori informazioni. Qui utilizzeremo come esempio il token Arbitrum sulla rete Arbitrum Layer 2.
Lo smart contract è stato copiato dalla pagina delle risorse di CoinGecko. Naturalmente, puoi anche ottenere l'indirizzo dello smart contract tramite il sito web ufficiale del progetto e i profili dei social media.
Visita Arbitrum Explorer e vai alla pagina dei token Arbitrum, quindi alla sezione dei titolari, dove l'elenco dei titolari è ordinato in base alle loro partecipazioni. Tieni presente che i portafogli in cima alla classifica possono essere portafogli ufficiali e portafogli di scambio.
Identificazione degli investitori “smart money”.
Trovare investitori “smart money” potrebbe richiedere più ricerche e strumenti aggiuntivi per semplificare il processo e renderlo più efficace.
Usa un esploratore blockchain
I principali titolari di alcuni progetti di contratto intelligente di successo sono un buon punto di partenza nella ricerca di investitori “smart money”. Per illustrare ciò, daremo uno sguardo al token Camelot (GRAIL) sulla rete Arbitrum, che ha aumentato di valore nel tempo:
Osservando i primi 50 portafogli, la maggior parte sembra appartenere a scambi, portafogli di vesting e istituzioni che potrebbero essere correlate al progetto. Puoi rilevarlo utilizzando le etichette delle transazioni e la frequenza delle transazioni. Qui siamo riusciti a individuare il portafoglio al numero 33 nell'elenco dei titolari (al momento in cui scriviamo).
Guardando il portafoglio (0xD956) ci sono circa 68 gettoni GRAIL in sua custodia. 22 di questi token sono stati acquistati il 17 gennaio 2023 per circa $ 241 ciascuno. GRAIL è scambiato a $ 1.899 al momento in cui scrivo, ovvero un profitto di oltre il 780%.
0xD956 ha acquistato anche 62 GRAIL il 2 febbraio per circa $ 550 ciascuno, dopo aver precedentemente venduto 15 GRAIL per oltre $ 480, realizzando circa il 100% dal suo primo profitto di acquisto.
Al valore attuale del token GRAIL, l’acquisto di febbraio avrebbe comportato a questo punto un profitto di oltre 70.000 dollari. Questo è un esempio di commercio “intelligente”. Questo esempio è solo a scopo illustrativo. Le criptovalute sono instabili e questo non è un consiglio finanziario.
mezzi di comunicazione sociale
Anche i social media, Internet e le interazioni peer-to-peer sono ottimi modi per trovare portafogli che devono essere monitorati. Un esempio di tale piattaforma è Lookonchain. Lookonchain tiene traccia dei portafogli "smart money" e mostra i risultati sui propri profili Twitter. Se questi portafogli ti piacciono, puoi anche aggiungerli al tuo elenco di monitoraggio. Ancora una volta, questo non è un consiglio finanziario.
Metriche da tenere d'occhio durante il monitoraggio del tuo portafoglio
Ora che hai trovato un portafoglio intelligente, ecco alcune cose che dovresti tenere a mente quando monitori il tuo portafoglio.
attività commerciali
Quali asset detengono, acquistano o vendono i tuoi investitori intelligenti? Guardateli per ulteriori dati su come gli investitori intelligenti valutano gli asset. Se l’asset è popolare tra gli investitori intelligenti, allora potrebbero credere che l’asset aumenterà di valore nel lungo o nel breve termine. *Nota: non si tratta di dati affidabili su cui si possa fare affidamento e si consigliano ulteriori ricerche sulla risorsa.
Tipo di transazione
Osserva se i portafogli che monitori acquistano, vendono, richiedono premi o ricevono incentivi dal progetto o da altre istituzioni rispettabili. A seconda del motivo per cui stai monitorando il portafoglio, questi dati possono fornirti informazioni sulle transazioni finanziarie, sul loro coinvolgimento nel progetto e altro ancora.
Direzione commerciale
Se il tuo portafoglio invia l'asset focus a un exchange centralizzato, potrebbe essere in procinto di realizzare dei profitti. Se stai monitorando più investitori "smart money" e si muovono tutti nella stessa direzione (specialmente se il prezzo dell'asset è aumentato), la risposta più probabile è la presa di profitto, se l'asset ha sottoperformato, gli investitori potrebbero uscire dal mercato; mercato. Se la direzione è opposta, allora gli investitori “smart money” potrebbero acquistare l’asset, il che potrebbe valere la pena di approfondire la ricerca.
Importo della transazione
Per valutare la fiducia di un investitore in un asset o l'impatto delle sue operazioni sul mercato complessivo, la proporzione dell'asset nel portafoglio di un trader, la percentuale dell'offerta totale dell'asset che detiene e l'allocazione relativa alla dimensione del portafoglio sono tutti indicatori che valgono guardando. Come 0xD956 sopra, un acquisto di $ 40.000 è un segno di forte convinzione, soprattutto per i singoli investitori. A seconda della liquidità disponibile di GRAIL al momento dell'acquisto, tale transazione potrebbe avere un impatto significativo sul mercato.
Frequenza delle transazioni
Il tuo portafoglio intelligente potrebbe essere solo per il trading giornaliero su uno scambio decentralizzato. Potrebbe trattarsi di manipolazione del mercato o di normale negoziazione giornaliera, ma un buon modo per rilevarlo è vedere quanto spesso ripete uno specifico scambio o ciclo di negoziazione. Se acquista e vende ripetutamente un singolo asset, il trader potrebbe cercare di trarre profitto dalle variazioni a breve termine del valore dell'asset o semplicemente tentare di influenzare il mercato.
Come individuare una truffa
I progetti truffa cercano di rubare l'attenzione degli investitori inviando i loro token (non richiesti) ad alcuni portafogli noti e indurre tutti ad acquistare questi token di progetto o interagire con i loro contratti intelligenti. È molto importante filtrare queste monete quando si monitorano i portafogli degli investitori intelligenti. Gli esploratori della blockchain tentano di etichettare questo tipo di token per proteggere gli investitori. Nelle situazioni in cui queste informazioni non sono disponibili, tenere traccia della cronologia delle transazioni è un buon modo per rilevare monete fraudolente in un portafoglio.
Controlla come il portafoglio intelligente ha acquisito questo token: sono stati acquistati, rivendicati o ricevuti dai peer? Le transazioni di reclamo vengono solitamente contrassegnate sul browser web EVM; un altro modo per identificare una transazione di reclamo è tracciare la transazione e verificare che l'investitore abbia pagato una commissione (commissione di reclamo) durante il processo. Dovrebbero essere presenti molte transazioni simili in "Claim Wallet".
Se l'investitore non ha acquistato l'asset su un exchange decentralizzato o centralizzato e non è stato inviato da qualcun altro, molto probabilmente si tratta di un token utilizzato per truffare la reputazione del proprietario del portafoglio. Traccia il portafoglio di origine di questa transazione e osserva le altre transazioni effettuate da questo portafoglio. Inoltre, verifica se la pagina del contratto intelligente fornisce ulteriori informazioni sul progetto emittente e, in tal caso, verifica tutte le informazioni relative al progetto.
Tracker di grandi account di criptovaluta
I grandi investitori sono un tipo unico di investitore. Non solo detengono gran parte degli asset in circolazione, ma sono spesso considerati il gruppo di investitori più informato e importante. Sono considerati "i più importanti" perché le loro attività hanno un enorme impatto sul mercato; sono considerati "i più informati" perché si ritiene che siano più vicini al team di progetto o che sappiano di più sul progetto rispetto alla maggior parte degli altri investitori. Inoltre, sono anche considerati i più grandi sostenitori del progetto.
Pertanto, gli investitori cercano di seguirne le dinamiche e di tenerne conto nelle loro strategie di investimento. Il Big Trader Tracker di criptovaluta aiuta gli investitori a monitorare i grandi trader.
I tracker di account di grandi dimensioni sono simili ai normali tracker di portafogli. Funzionano anche in modo simile. I tracker di account di grandi dimensioni si connettono ai dati aggregati sulla catena tramite endpoint API, proprio come i tracker del portafoglio. Tuttavia, una delle principali differenze riguarda le informazioni su cui si concentrano.
Il Big Holder Tracker si concentra solo sulle transazioni significative dei principali detentori. Le informazioni presentate dal Big Holder Tracker riguardano solitamente transazioni di alto valore e transazioni da parte di detentori "ricchi". Un normale wallet tracker, invece, presenta le informazioni sulle transazioni per il portafoglio selezionato dall'utente. Queste transazioni possono avere un valore elevato o basso e possono essere tracciate da qualsiasi portafoglio indipendentemente dalla loro posizione nell'elenco dei titolari.
Un esempio di tracker di account di grandi dimensioni è WhaleAlert.
Monitoraggio del portafoglio
Un altro strumento di investimento correlato è un tracker di portafoglio. I tracker del portafoglio aiutano gli investitori a comprendere lo sviluppo dei prezzi delle loro attività. Alcuni tracker di portafoglio fanno un ulteriore passo avanti e aggregano notizie e dati aggiuntivi sugli asset monitorati e rendono queste informazioni disponibili agli investitori. I tracker del portafoglio di criptovalute come CoinGecko si connettono alle fonti di dati degli scambi di criptovaluta per ottenere dati di trading di criptovaluta da ciascun scambio.
Gli investitori possono utilizzare le funzionalità di monitoraggio del portafoglio su piattaforme come CoinGecko, Debank e Nansen per riunire le proprie risorse crittografiche in un unico posto e seguirle facilmente e i relativi sviluppi. Portfolio Tracker può anche avvisare gli investitori delle principali variazioni di prezzo tramite notifiche push o e-mail.
I tracker del portafoglio di criptovaluta e i tracker del portafoglio utilizzano una tecnologia simile, ma i tracker del portafoglio si concentrano sul comportamento degli investitori, mentre i tracker del portafoglio si concentrano maggiormente sul prezzo di un asset.
pensieri finali
Quando investi in criptovalute, conduci sempre le tue ricerche e il monitoraggio dei portafogli come parte della ricerca di dati on-chain può aiutare le decisioni di investimento. Il monitoraggio del portafoglio può aumentare le possibilità di guadagno degli investitori, poiché l'obiettivo è seguire gli investitori "intelligenti" con un track record di successo.
Monitorare un portafoglio può essere complicato, soprattutto quando gli investitori desiderano utilizzare i dati ottenuti per prendere decisioni su larga scala. Questo perché decisioni come questa richiedono di sapere non solo cosa contiene un portafoglio, ma per quanto tempo lo hanno tenuto o hanno intenzione di tenerlo, e perché lo stanno trattenendo.
Gli investitori intelligenti possono considerare determinati asset come investimenti senza scopo di lucro e quindi non preoccuparsi di realizzare profitti. Tuttavia, ciò significa che gli investitori che monitorano i portafogli potrebbero perdere opportunità di profitto mentre attendono segnali dai portafogli “intelligenti”. È anche possibile che esistano token truffa che tentano di utilizzare il tracciamento del portafoglio per promuovere i propri token, inviando grandi quantità di questi token a portafogli noti, suscitando così l'interesse degli investitori che stanno monitorando quel portafoglio.