Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha raggiunto un accordo storico con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), risolvendo le accuse di violazione delle sanzioni e delle leggi sulla trasmissione di denaro. La società pagherà 4,3 miliardi di dollari, una delle sanzioni più grandi mai ottenute da un imputato aziendale negli Stati Uniti. Questo accordo segna un momento cruciale nel settore delle criptovalute, riflettendo il crescente controllo e le pressioni normative a cui devono far fronte le piattaforme di valuta digitale.
Changpeng "CZ" Zhao, il fondatore di Binance, si è dichiarato colpevole di accuse relative a violazioni del Bank Secrecy Act, tra cui la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e il mancato mantenimento di un adeguato programma antiriciclaggio. Oltre all’accordo della società, Zhao ha accettato personalmente di pagare una multa di 50 milioni di dollari. A seguito di questi sviluppi, Zhao lascerà il suo ruolo di amministratore delegato, mentre Richard Teng, ex regolatore di Abu Dhabi, assumerà la posizione di leadership.
Il patteggiamento prevede diverse misure di conformità che Binance deve intraprendere, inclusa la nomina di un supervisore indipendente della conformità per un periodo di tre anni e la rendicontazione regolare dei suoi sforzi di conformità al governo degli Stati Uniti. A Zhao è vietato qualsiasi coinvolgimento gestionale o operativo in Binance durante questo periodo, a dimostrazione dell'impatto significativo dell'accordo sulla struttura di leadership dell'azienda.
Queste azioni di Binance e del suo fondatore sottolineano l'intensa attenzione normativa sul settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda l'aderenza ai regolamenti bancari e alle leggi sulle sanzioni degli Stati Uniti. Binance, con circa 150 milioni di utenti, riconosce la necessità di una ristrutturazione e sottolinea il proprio impegno per una maggiore conformità e collaborazione con le autorità di regolamentazione. Questo caso costituisce un precedente per il livello di conformità normativa atteso dai principali attori nel panorama della valuta digitale in rapida evoluzione.
Il post sull'accordo tra Binance e lo storico accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi è apparso per la prima volta su Crypto Reporter.