Per Binance, il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nei paesi in cui operiamo è una priorità assoluta. Collaboriamo in modo proattivo con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine ogni volta che possiamo fornire informazioni, intelligence o competenze per proteggere gli utenti, identificare e perseguire i criminali o fermare o prevenire attività illegali. Questa è la definizione di sicurezza collaborativa nello spazio crittografico che ci siamo impegnati a rafforzare.

Alla luce delle recenti notizie, vorremmo condividere alcuni fatti e numeri che dimostrano che prendiamo molto sul serio il nostro impegno nel promuovere la crescita responsabile delle criptovalute in Nigeria.

Anche se la Nigeria non è ancora uno dei mercati principali di Binance, crediamo che abbia un potenziale straordinario e speriamo di continuare a investire lì. Negli ultimi anni, il Paese più popoloso e l’economia più grande dell’Africa, ha visto un’enorme crescita nell’adozione e nell’utilizzo delle criptovalute, poiché le risorse digitali offrono valore e migliorano la vita di molti nigeriani. Nella classifica 2023 di Chainalysis sull’adozione globale delle criptovalute dal basso, la Nigeria si è classificata al secondo posto nel mondo, mentre diversi studi hanno stimato che più di un terzo della popolazione utilizza risorse digitali.

Siamo orgogliosi che Binance sia diventata una delle piattaforme più affidabili tra gli utenti di criptovalute nel paese e crediamo di essere ricompensati con questa fiducia grazie ai nostri sforzi per offrire loro la migliore esperienza di trading mantenendo i loro fondi al sicuro.

E, mentre celebriamo e accogliamo con favore la crescita a cui abbiamo assistito, riconosciamo anche la necessità di garantire che questa crescita sia responsabile e sicura.

Richieste di informazioni e sessioni di formazione

Binance adotta una politica di cooperazione e conformità con tutte le richieste di informazioni legittime e le richieste legali da parte del governo, delle autorità di regolamentazione locali e delle forze dell'ordine relative a indagini, procedimenti giudiziari e azioni di confisca.

Tra giugno 2020 e febbraio 2024, i team Financial Crime Compliance (FCC) di Binance hanno risposto a 626 richieste di informazioni provenienti dalle forze dell'ordine nigeriane o relative a indagini pertinenti alla Nigeria, con una media di 37,4 ore tra l'invio e la risoluzione. Le informazioni che abbiamo fornito hanno aiutato una vasta gamma di agenzie, come le forze di polizia della Nigeria, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) e INTERPOL Nigeria, ad affrontare crimini che vanno dalle truffe e frodi al riciclaggio di denaro, ricatti, rapimenti ed estorsioni. In un’azione di alto profilo avvenuta nel gennaio 2022, abbiamo limitato 281 conti appartenenti a residenti nigeriani a causa di preoccupazioni di riciclaggio di denaro e abbiamo collaborato ampiamente con le autorità per proteggere gli utenti da attività illecite.

Negli ultimi mesi, il team di Binance ha visitato la Nigeria due volte: a novembre e dicembre 2023. Il nostro team di formazione per le forze dell'ordine ha tenuto due sessioni di un'intera giornata ai funzionari EFCC ad Abuja e Lagos, con più di 30 investigatori presenti a ciascuna di esse. La formazione si è concentrata sugli aspetti pratici delle indagini sulle criptovalute: seguire il denaro sulla blockchain utilizzando strumenti di tracciamento sia pubblici che commerciali. Abbiamo fornito formazione ai combattenti del crimine nigeriani sul ruolo degli scambi nell'ecosistema delle risorse digitali e abbiamo fornito una panoramica completa delle operazioni di Binance. Abbiamo anche introdotto diversi casi di studio, compresi quelli riguardanti sospetti nigeriani. Entrambe le sessioni hanno ricevuto un feedback estremamente positivo da parte degli investigatori nigeriani, che hanno espresso un forte interesse a continuare questo formato di cooperazione.

Nell'agosto 2023, abbiamo anche tenuto un workshop online di tre ore per 70 funzionari EFCC, concentrandoci sull'interpretazione delle risposte operative di Binance e sui modi più efficaci per sfruttare l'assistenza che possiamo fornire.

Inoltre, abbiamo collaborato con l’Unità di informazione finanziaria nigeriana, tenendo due incontri e discutendo un memorandum d’intesa incentrato su iniziative di formazione continua e cooperazione operativa, e abbiamo avuto colloqui con le forze di polizia nigeriane sull’organizzazione di una sessione di formazione simile.

Questi corsi di formazione e sessioni non hanno precedenti nel settore delle criptovalute. Non esiste nessun altro scambio che si sia impegnato in una cooperazione così stretta e proattiva con le forze dell’ordine e nell’offerta di un’istruzione pratica e pertinente ai propri dipendenti.

Promuovere l’inclusione e la prosperità

In Binance, aumentare l’inclusione finanziaria è un obiettivo importante per noi. La mancanza di accesso ai servizi e alle funzionalità finanziarie tradizionali può spesso lasciare indietro comunità svantaggiate. È qui che la tecnologia blockchain e le risorse digitali possono svolgere un ruolo chiave. La nostra speranza è di poter sostenere la continua crescita delle criptovalute in modo che possa supportare le persone, mentre lavoriamo in collaborazione con le forze dell’ordine di tutto il mondo per garantire che il sistema finanziario sia sicuro.

L’ecosistema fintech della Nigeria è in forte espansione, avendo assicurato quasi la metà di tutti gli investimenti fintech in tutta l’Africa tra il 2019 e il 2023. È importante per la crescita armoniosa di questo ecosistema che startup locali dinamiche operino insieme ad attori globali affermati come Binance. Con l’accelerazione dell’adozione della tecnologia finanziaria nel Paese, le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione dovrebbero poter fare affidamento su partner leader del settore con una comprovata esperienza di collaborazione costruttiva con le autorità della Nigeria e di tutto il mondo.

Non vediamo l’ora di continuare questo tipo di impegni costruttivi in ​​futuro mentre lavoriamo insieme per garantire che tutti i nigeriani prosperino.