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Digital Currency Group, una società di capitale di rischio, ha presentato una mozione per archiviare una causa penale intentata contro di loro dall'ufficio del procuratore generale di New York.

La battaglia legale tra DCG e NYAG è in corso da diversi mesi ed è direttamente intrecciata con una disputa tra altre due importanti società di criptovalute: Genesis, una società di brokeraggio ormai defunta, e Gemini, exchange e banca. Questi gruppi sono stati invischiati in una serie di controversie che risalgono ad anni fa, che hanno coinvolto drammatici cambiamenti di relazione e gravi accuse di frode. Un colpo di scena particolarmente rilevante nell'intera situazione è il fatto che Genesis, in bancarotta, è ed è stata una sussidiaria della sostanzialmente potente DCG, che detiene miliardi di asset in gestione e conta l'emittente di ETF Grayscale come un'altra sussidiaria.

In altre parole, districare il background di tutti i diversi attori coinvolti qui è un'impresa piuttosto significativa, soprattutto considerando l'ambiente teso che esiste attualmente. Non solo la causa del procuratore generale è diretta contro DCG, Genesis e Gemini in egual misura, ma Genesis e Gemini si sono anche scontrate in cause civili indipendenti da questa. Il NYAG ha accusato queste aziende nell'ottobre 2023 di aver frodato collettivamente gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari e le reciproche recriminazioni coinvolte hanno creato un'atmosfera caotica. Per iniziare, un buon punto di partenza è una recente rivelazione trovata nei documenti del tribunale che circondano questo licenziamento. In particolare, i documenti del tribunale di questo marzo hanno reso pubblico che Genesis e Gemini hanno preso in considerazione una fusione nel 2022.

Nel 2022, il CEO di DCG Barry Silbert ha tenuto un incontro con il co-fondatore di Gemini Cameron Winklevoss durante il pranzo, per discutere alcune delle motivazioni e dei problemi logistici legati alla fusione delle due entità aziendali. All'epoca, Genesis era seriamente in pericolo di bancarotta e le sue sostanziali partnership con Gemini significavano che le ricadute avrebbero probabilmente danneggiato l'attività dell'altra società. Gemini aveva prestato fondi sostanziali a Genesis come parte del programma Gemini Earn, che Genesis aveva continuato a perdere. Il fondo speculativo Three Arrows Capital era responsabile di questo denaro quando è andato in bancarotta in seguito al crollo di FTX e Genesis si è trovata di fronte a un dilemma da 1 miliardo di dollari. Per quanto riguarda la fonte originale di questi fondi persi, il NYAG ha accusato le aziende di aver frodato questo denaro agli investitori.

Durante l'incontro, Silbert ha sostenuto che le due aziende avrebbero dovuto unirsi e che "sarebbero state un colosso e sarebbero state competitive con Coinbase e FTX". Ha aggiunto che, anche se Genesis e Gemini non fossero riuscite a raggiungere un accordo su questi termini, "c'è molto di più che Gemini e Genesis possono fare insieme e le due aziende dovrebbero impegnarsi insieme, non separarsi". Sebbene Winklevoss fosse presumibilmente "incuriosito" dall'accordo proposto, questo non è avvenuto. Attriti, insieme alla dichiarazione di bancarotta di Genesis, sono sorti subito dopo.

Un punto di particolare attrito si trova nella suddetta partnership Gemini Earn, che ha fatto notizia questo febbraio quando Genesis ha vinto una sentenza del tribunale contro Gemini. In sostanza, Genesis possedeva una tranche di azioni Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) che erano state promesse a Gemini come garanzia per uno scambio di denaro tra le due società, ma Genesis ha dichiarato bancarotta prima che le azioni potessero effettivamente cambiare proprietario. Poiché GBTC è unico tra gli ETF spot Bitcoin in quanto fondo preesistente che è stato convertito in un ETF, questa tranche di azioni era aumentata a dismisura all'inizio del 2024 fino a valere più di $ 1,2 miliardi. La proprietà di DCG sia di Grayscale che di Genesis ha complicato ulteriormente la questione. Gemini si è opposta al diritto legale di Genesis di vendere le azioni che le erano state promesse anni prima e questo ha dato inizio a una lunga causa civile.

Sebbene la questione sia stata risolta tramite una serie di accordi che hanno permesso a Genesis di effettuare la vendita e hanno impedito sia a essa che a Gemini di ammettere la propria colpevolezza, il NYAG ha comunque presentato una denuncia sostenendo che le parti coinvolte erano tutte colpevoli congiuntamente di frode sostanziale. Mancavano più di un miliardo di dollari e l'ufficio del procuratore generale si stava stancando delle reciproche recriminazioni tra le parti interessate. Anche se Genesis potesse guadagnare abbastanza soldi dalla vendita per recuperare i propri investitori, ciò non risolverebbe comunque la questione dell'attività criminale. Un esempio particolare dell'ambiente ostile è emerso quando DCG, la società madre di Genesis, ha contestato l'accordo di Genesis con il NYAG.

Quindi, questo ci porta ai giorni nostri. Il 7 marzo, Silbert e DCG hanno presentato una mozione per respingere la causa del procuratore generale, sostenendo che le accuse contro queste società erano del tutto infondate. Nella mozione, il team legale di DCG ha affermato che "Le accuse contro DCG in questo caso sono una sottile rete di insinuazioni infondate, palesi travisamenti e dichiarazioni conclusive non supportate. Alla ricerca di un capro espiatorio degno di un titolo per le perdite causate da altri, l'OAG [Ufficio del procuratore generale] cerca ingiustamente di rappresentare il supporto in buona fede di DCG a una sussidiaria come partecipazione a una frode". Affermano specificamente che DCG ha agito in buona fede convogliando denaro verso Genesis dopo il crollo di Three Arrows, investendo "centinaia di milioni di dollari di capitale aggiuntivo nella sua sussidiaria durante i mesi precedenti al fallimento, anche se DCG non aveva alcun obbligo di farlo". Il procuratore generale ha espresso un'opinione diversa, ovvero che i contributi netti di DCG nascondono un grande drenaggio di denaro di Genesis in un momento cruciale: DCG ha ripreso i propri soldi, Genesis ha dichiarato una "crisi di liquidità" e non ha consentito agli utenti di ritirare le proprie criptovalute, Genesis è fallita immediatamente. L'onere della prova spetta a loro, tuttavia, per dimostrare che si è trattato di una deliberata tattica fraudolenta.

Finora, non c'è modo di sapere cosa penserà un giudice della difesa proposta da DCG o della mozione di archiviazione, o se un accordo è fattibile nel caso in cui la mozione di archiviazione venga respinta. Tuttavia, un segnale inequivocabilmente positivo è emerso dal pantano: Gemini ha annunciato i suoi piani per rimborsare completamente gli utenti presumibilmente truffati della partnership Gemini Earn con asset in natura. In altre parole, a questi utenti sono stati rubati Bitcoin nel 2022 e Gemini si è impegnata a ripagarli, giustificando l'aumento del prezzo di Bitcoin da allora. Ciò ha aggiunto altri $ 700 milioni al prezzo del rimborso di oltre $ 1 miliardo di asset ed è un chiaro segno di fiducia da parte dell'azienda.

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Se non altro, questa decisione di rimborsare gli utenti in questo modo è un'impressionante dimostrazione di sincerità e buone intenzioni da parte di Gemini. Gemini è nominata come coimputata in tutti i documenti legali presentati dal team legale di Silbert in merito alla causa NYAG e trarrebbe anche grandi benefici dal vedere la causa archiviata. Questo gesto di buona fede potrebbe non essere sufficiente a chiarire le cose per DCG e Genesis, ma di certo non potrebbe danneggiare le possibilità di nessuno di sfuggire all'intero fiasco senza una condanna penale. Sebbene Gemini non sia riuscita a fermare il tentativo di Genesis di ottenere denaro dalle vendite di GBTC, Gemini è ancora un exchange di successo e di spicco. Apparentemente, è stata in grado di emettere un risarcimento di queste dimensioni senza fare affidamento sulla tranche di GBTC.

Nessuno può sapere come andrà avanti la causa nei prossimi mesi. Quando il NYAG ha presentato per la prima volta una denuncia dopo il primo giro di accordi, sembrava chiaro che i procuratori erano piuttosto stufi dell'atteggiamento aspro di questi ex soci in affari. Tuttavia, il piano di risarcimento di Gemini contribuirà sicuramente a dimostrare la loro intenzione di fare la cosa giusta per i loro utenti. Se non altro, dimostra che sono proattivi nel prendere sul serio la questione. Dovremo osservare attentamente la situazione mentre si sviluppa, ma sembra chiaro che l'odio reciproco e la subdola mostrati finora non sono stati ricompensati. Il più ampio spazio delle risorse digitali è stato periodicamente riempito di attività traballanti e truffe vere e proprie, ma alla fine sono tutte crollate. Bitcoin, d'altra parte, ha ottenuto il suo successo legittimamente. Quando la polvere si sarà depositata, i maggiori vincitori potrebbero in realtà essere gli utenti truffati, che collettivamente vedranno il loro pagamento previsto quasi raddoppiare grazie alla forza di Bitcoin. Rispetto a questo genere di guadagni, è difficile immaginare una truffa che funzioni molto meglio.

Fonte: Bitcoin Magazine

Il post Digital Currency Group respinge la causa legale del NYAG è apparso per la prima volta su Crypto Breaking News.