Circa 200 fornitori nazionali di servizi di crittografia hanno cessato volontariamente la loro attività.
Negli ultimi anni, l’Estonia ha compiuto uno sforzo concertato per adottare solide misure antiriciclaggio.
Quasi 400 fornitori di servizi di asset virtuali (VASPS) in Estonia hanno chiuso volontariamente o si sono visti annullare le licenze. Questo dopo che le nuove e più severe norme governative sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo e sull’antiriciclaggio (AML) sono entrate in vigore a marzo.
È stata implementata la regola di viaggio della Task Force di azione finanziaria. Inoltre, la definizione di VASP è stata ampliata, sono stati resi obbligatori i collegamenti estoni per le imprese, sono stati aumentati i costi di licenza e sono stati stabiliti nuovi standard di reporting.
Inosservanza dei requisiti
L'8 maggio l'Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Estonia ha riferito che circa 200 fornitori nazionali di servizi di crittografia hanno cessato volontariamente l'attività in seguito alla modifica della legislazione antiriciclaggio del 15 marzo.
Le ragioni addotte per revocare le autorizzazioni di altri 189 erano “il mancato rispetto dei requisiti”. La FIU riferisce che al 1° maggio, dopo la massiccia epurazione, c'erano 100 società di criptovalute attive registrate in Estonia. La FIU ha attirato l’attenzione su molti problemi sistemici riscontrati nelle aziende che ha chiuso involontariamente. In particolare informazioni aziendali false o ingannevoli.
Alcune aziende, ad esempio, avevano elencati membri del consiglio di amministrazione e contatti aziendali che non erano consapevoli di essere inclusi. Molte persone erano impiegate da aziende rivali nonostante avessero inventato storie professionali sui loro curriculum.
Si è scoperto che le proposte commerciali di molte aziende erano quasi simili e prive di “qualsiasi logica o connessione con l’Estonia”. Negli ultimi anni, l’Estonia ha compiuto uno sforzo concertato per adottare robuste misure antiriciclaggio a tutti i livelli. Ciò è in gran parte dovuto alla rivelazione del 2018 secondo cui circa 235 miliardi di dollari in fondi illegali sarebbero stati riciclati tramite la filiale estone della megabanca danese Danske Bank.