Punti chiave:
L'exchange ha verificato un account Gate.io sotto il nome Kim Jong-Un con l'indirizzo email "notlazarus".
Il livello di verifica di base "KYC-1" sull'exchange consente inoltre all'utente dell'account di prelevare fino a 100.000 USDT ogni giorno.
Di solito, per un conto di trading che ha superato il programma di scambio Know Your Customer (KYC), sarà legato all'identità di una persona reale. Ma indipendentemente dal fatto che lo sia, una recente rivelazione mostra che Gate.io presenta delle lacune in questo senso.
ZachXBT, un detective on-chain, mirava a testare la teoria secondo cui i conti di scambio di criptovalute offrono una certa protezione quando si rintraccia il denaro rubato. Per smentire ciò, ha creato un account Gate.io sotto il nome Kim Jong-Un con l'indirizzo email "notlazarus". ZachXBT ha scattato una foto della sua autorizzazione alla richiesta, che mostrava che aveva superato il KYC ed era autorizzato a scambiare bitcoin in borsa.
Quando i fondi rubati finiscono in uno scambio di criptovalute, alla gente piace presumere che esista una persona reale con una vera identità legata a un account. Per smentire questo, sono riuscito a creare un account su @gate_io e KYC come "Kim Jong-Un" con l'e-mail "notlazarus" e in pochi minuti sono stato verificato pic.twitter.com/oCZLK4hBh9
- ZachXBT (@zachxbt) 9 maggio 2023
Non è noto se ZachXBT abbia manomesso il suo ID per arrivare a questo punto. Nonostante ciò, i risultati hanno rivelato problemi nel processo di richiesta di Gate.io, in particolare in relazione alla verifica del nome.
"Quando i fondi rubati finiscono in uno scambio di criptovalute, alla gente piace presumere che ci sia una persona reale con una vera identità legata a un conto", ha detto ZachXBT.
Inoltre, il livello di verifica di base “KYC-1” dell’exchange consente all’utente dell’account di prelevare fino a 100.000 USDT ogni giorno.
Per sottolineare il punto, ZachXBT ha ripetuto il processo con nomi inventati e nomi presenti nell'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC), nonché indirizzi e-mail come "harmonyhacker" e "lazaruslover", che sono stati tutti approvati, contraddicendo l'idea che i cattivi attori evitano l'utilizzo degli scambi. Il Lazarus Group è un gruppo di hacker e truffatori presumibilmente diretti dal governo nordcoreano.
Come riportato da Coincu, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato tre persone per aver sostenuto la conversione da parte degli hacker democratici Lazarus Group di criptovalute rubate in documenti fiat per aver sostenuto i programmi clandestini di armi di massa (WMD) e missili balistici della Repubblica popolare di Corea (RPDC).
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Harold
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