L'ED indiano guida la repressione della truffa delle criptovalute con accuse contro 299 entità
@sanor016
L'Enforcement Directorate (ED) ha compiuto un passo significativo nell'indagine in corso su una truffa di criptovaluta presentando un foglio di accusa contro 299 entità, tra cui individui di origine cinese, ai sensi della legge antiriciclaggio.
L'accusa arriva sulla scia delle accuse di raggiro degli investitori con il pretesto di mining di criptovalute, incluso Bitcoin.
Questo sviluppo è stato annunciato ufficialmente in seguito al riconoscimento da parte del tribunale speciale di Dimapur, Nagaland, della denuncia dell'accusa ai sensi della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
Secondo un rapporto di una pubblicazione locale, l'accusa comprende 76 entità sotto il controllo di cittadini cinesi, tra cui 10 direttori di origine cinese, insieme a due entità gestite da cittadini di altri paesi.
Questa azione dell'ED affonda le sue radici in un First Information Report (FIR) dell'Unità per i crimini informatici della polizia di Kohima, che coinvolgeva vari individui in uno schema che prometteva rendimenti sostanziali attraverso il mining di criptovaluta.
La polizia di Kohima ha rivelato che i truffatori hanno utilizzato un'applicazione mobile denominata "HPZ Token" per frodare gli investitori.
Ulteriori indagini hanno rivelato la creazione di conti bancari e ID commerciante da parte di "entità di comodo" con direttori "fittizi" destinati alla "stratificazione" di fondi ottenuti illegalmente.
Questi fondi, secondo l'ED, sono stati raccolti attraverso giochi online, scommesse e investimenti illeciti nel mining di Bitcoin, ingannando gli investitori con la promessa di rendimenti elevati.
Nello specifico, si prevedeva che un investimento di 57.000 INR (circa 688 dollari) avrebbe fruttato rendimenti giornalieri di 4.000 INR (circa 48,27 dollari) in tre mesi, una promessa non mantenuta dopo il pagamento iniziale.
La perquisizione a livello nazionale dell’ED ha portato al sequestro di beni e depositi per un valore di 455 crore di rupie, circa 546 milioni di dollari, aggiunge il rapporto.