Punti chiave:

  • Il deputato sudcoreano Kim Nam-guk deteneva 800.000 WEMIX quando propose di rinviare la tassazione degli asset virtuali come le criptovalute entro il 2021.

  • I pubblici ministeri stanno indagando sulle sue accuse di frode nel commercio di criptovaluta.

  • Le monete Wemix, per un valore all'epoca di circa 6 miliardi di won, sono entrate nel suo portafoglio virtuale a gennaio e febbraio dello scorso anno.

Secondo i media sudcoreani, il deputato sudcoreano Kim Nam-guk deteneva 800.000 WEMIX quando ha proposto di rinviare l'imposta sui beni virtuali come le criptovalute entro il 2021. Il prezzo massimo supera i 6 miliardi di won (circa 4,55 milioni di dollari).

È stato confermato che l'accusa sta indagando sulle accuse di frode nel commercio di criptovalute da parte del rappresentante Kim Nam-guk (41) del Partito Democratico della Corea.

Secondo la comunità legale, il 6, l'ufficio della procura del distretto meridionale di Seoul ha ricevuto lo scorso anno i registri relativi alle transazioni in criptovaluta del deputato Kim dalla Financial Intelligence Unit (FIU) e li sta esaminando per verificare eventuali attività illegali.

La FIU ha scoperto che il membro del Congresso Kim ha ritirato tutte le 800.000 monete Wemix che possedeva dalla fine di febbraio all'inizio di marzo dello scorso anno. I dettagli della transazione del deputato Kim sono stati poi classificati come insoliti e segnalati all’accusa.

Il deputato Kim ha inserito monete Wemix, del valore di circa 6 miliardi di won, nel suo portafoglio virtuale a gennaio e febbraio dello scorso anno e le ha smaltite tutte prima di marzo dello scorso anno, quando è stato implementato il "sistema di monete con nome reale". Il cambio valuta virtuale in cui è registrato il portafoglio del deputato Kim ha riportato i dettagli della transazione alla FIU. L'UIF ha valutato il fatto insolito, ha informato la procura e ha trasmesso i dati rilevanti.

Kim Nam-guk, che investe in monete dal 2016, propone congiuntamente un differimento dell'imposta sugli asset virtuali

In generale, le borse segnalano alla FIU quando i fondi vengono scambiati in grandi quantità. L'UIF determina quindi se si tratta di un'operazione insolita e la notifica all'agenzia investigativa.

L’accusa ha richiesto un’ordinanza per monitorare il conto del deputato Kim sulla base dei dati della FIU, ma il tribunale lo ha negato. Anche allora la procura non ha archiviato il caso B e continua le relative indagini.

Il rappresentante Kim ha confermato che si trattava di una normale transazione con monete. In una telefonata con i media, il rappresentante Kim ha detto: "È stata una transazione senza problemi e ne ero completamente all'oscuro (in relazione all'indagine dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale)".

Preoccupazioni sono state espresse anche dal Partito Democratico. Il rappresentante Lee Yong-woo, che ha avviato il disegno di legge per imporre la rendicontazione dei beni virtuali, ha scritto su Facebook che se un funzionario statale detiene beni virtuali, c'è un'alta probabilità di problemi come guadagni illeciti, occultamento di beni o evasione fiscale.

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