Principale

• Non tutti gli omaggi sono reali: i truffatori spesso promettono un grosso premio in cambio di una piccola “commissione di elaborazione” o della fornitura di informazioni personali.

• Presta attenzione ai profili di social media o ai siti Web falsi che cercano di fingere di essere ufficiali. I truffatori possono anche contattarvi direttamente, ad esempio tramite WhatsApp, Telegram o Discord.

• Se ritieni di essere vittima di una frode, segnala immediatamente l'incidente alle autorità locali e al team di supporto di Binance.

Stai attento. Scopri come individuare le truffe legate agli omaggi di criptovalute nell'ultima puntata della serie How to Spot a Scam di Binance, che tratta i segnali chiave di queste truffe e come proteggere le tue risorse crittografiche.

Gli omaggi sui social media sono un metodo di marketing popolare. I premi possono variare da qualcosa di semplice come una carta regalo di un negozio di alimentari a qualcosa di straordinario come una nuova Lamborghini o milioni di dollari in criptovaluta.

Ma attenzione: non tutti gli scherzi sono reali.

Ad esempio, segui alcune pagine e paga una piccola "tassa di elaborazione" per ricevere il tuo premio! Sembra semplice, vero?

In realtà potrebbe trattarsi di una bufala: uno schema popolare tra i truffatori in cui i criminali promettono enormi premi in cambio di una piccola somma o di informazioni personali. In questo articolo vedremo come funzionano questi schemi e ti spiegheremo come riconoscerli ed evitarli.

Come funzionano le truffe?

1. Creazione di un sito Web e di un account di social media falsi

Gli scherzi truffe vengono solitamente effettuati tramite un profilo di social media falso. Nei casi più complessi, i truffatori creano un sito web che assomiglia a una vera società di criptovaluta o che sembra essere pubblicizzato da una celebrità.

La descrizione, il nome utente e la foto del profilo di un account di social media possono essere molto simili all'account reale. E i siti di imitazione sono spesso difficili da riconoscere. I principali elementi di differenziazione sono un URL diverso e lievi differenze nel design dell'interfaccia utente rispetto al sito reale.

2. Annuncio di un sorteggio falso

“Sotto mentite spoglie”, i truffatori annunciano i loro scherzi sui social network o scrivono direttamente alle vittime.

Questo "omaggio" di solito promette una quantità significativa di criptovaluta a chiunque completi azioni specifiche, come l'invio di un piccolo pagamento. I truffatori possono anche trarre vantaggio da veri e propri progetti crittografici che stanno guadagnando popolarità: fingono di vendere nuovi token.

3. Richiesta di criptovaluta o dati personali

Per partecipare alla "lotteria", le vittime devono fornire informazioni su se stesse: indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo del portafoglio crittografico. I truffatori possono quindi utilizzare queste informazioni in future truffe o venderle sul dark web.

Dopo aver raccolto le informazioni personali della vittima, i truffatori addebitano una “tassa di elaborazione”, presumibilmente per verificare la loro identità. Questo pagamento (di solito in criptovaluta) è il premio principale per i truffatori.

Ricorda che i veri organizzatori di giveaway non chiedono mai ai vincitori di pagare per ricevere il premio.

4. Scomparsa

Quando le vittime soddisfano tutti i requisiti e inviano il pagamento, i truffatori semplicemente scompaiono, cancellano il loro sito web e i loro account sui social media e il premio promesso non arriva mai. In questa fase, la probabilità che le vittime riescano a recuperare i propri soldi è trascurabile.

Esempi dalla vita

Esempio 1. "Il più grande prelievo di criptovaluta da TESLA: $ 100.000.000"

Un utente, chiamiamolo Jack, si imbatte in un video di YouTube che promuove un "omaggio" presumibilmente di Tesla. Il video fornisce un collegamento a un sito Web che promette un doppio reddito per chiunque trasferisca criptovaluta all'indirizzo del portafoglio specificato.

Jack segue le istruzioni del sito e invia un BTC all'indirizzo, aspettandosi di ricevere due BTC. Jack non riceve mai la criptovaluta promessa e si rende conto di essere stato ingannato.

In questo esempio, i tratti caratteristici di un finto giveaway sono chiaramente visibili: un sito web che imita il sito web di una nota azienda (in questo caso Tesla), l'annuncio di un enorme premio, un testo scritto in modo analfabeta e una richiesta di pagamento per la partecipazione .

Esempio 2: Confezione regalo BINANCE

Un utente, chiamiamolo Mark, scrive a un account Telegram che si presenta come dipendente di Binance. Il "dipendente" invia l'immagine di una scatola di ricompensa, aprendo la quale si suppone che si possano ricevere fino a 100 USDT.

Per ricevere il premio, spiega il “dipendente”, Mark deve scansionare un codice QR e inviare 2 BNB a un indirizzo di portafoglio specifico. Di conseguenza, Mark perde i suoi BNB e non riceve alcuna ricompensa.

Come evitare di diventare vittima delle truffe sulle criptovalute

Controlla gli indirizzi dei siti web e gli account dei social media

Prima di partecipare a un concorso o a un concorso a premi, controlla sempre la legittimità dei siti Web e degli account di tale concorso a premi. Cerca account ufficiali che pretendono di gestire il giveaway e presta attenzione a qualsiasi cosa sospetta: errori di ortografia, design non professionale o URL strani.

Attenzione alle offerte irrealistiche

Se qualcosa sembra troppo allettante, molto probabilmente è una trappola, soprattutto nel contesto degli omaggi di criptovaluta. La maggior parte dei "concorsi a premi" con grandi premi in cui devi pagare per elaborare la tua partecipazione o verificare la tua identità sono truffe.

Non importa quanto sia allettante l'offerta, è sempre meglio fermarsi e pensarci due volte prima di inviare criptovaluta a qualsiasi indirizzo omaggio.

Proteggi le tue informazioni personali

Quando partecipi a lotterie o concorsi, è meglio utilizzare un indirizzo email o un numero di telefono separato per evitare di fornire le informazioni di contatto principali.

Se sei diventato vittima di truffatori

• Se hai fornito informazioni sensibili, modifica le tue password e congela immediatamente la tua banca e qualsiasi altro conto finanziario compromesso.

• Segnalazione alle forze dell'ordine. Ma ricorda che le possibilità che ti restituiscano i soldi sono molto scarse.

• Segnala l'incidente ai moderatori del sito, dell'applicazione o del social network attraverso il quale il truffatore ti ha contattato. Fornisci il nome del suo profilo e qualsiasi informazione che possa proteggere altri utenti.

• Ti preghiamo di segnalarcelo immediatamente seguendo le istruzioni in Come segnalare una frode al supporto di Binance.

Incoraggiamo inoltre tutti gli utenti, nuovi e vecchi, a rivedere il resto della nostra copertura anti-frode crittografica per proteggersi dalle minacce comuni.

Informazioni aggiuntive

• (Blog) Come riconoscere una truffa: una guida completa per identificare le truffe più comuni sulle criptovalute

• (Blog) Come riconoscere una truffa: truffe sugli investimenti in criptovalute a cui prestare attenzione

• (Blog) Come riconoscere una truffa: i principali segnali di una truffa impostore

• (Blog) Come riconoscere le frodi: come individuare le offerte di lavoro fraudolente

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