Punti principali da ricordare

  • Binance ha lanciato una serie video in sei parti in cui i nostri esperti di conformità condividono le loro opinioni su vari aspetti del loro lavoro.

  • Nel quinto video della serie, i nostri leader parlano della vasta esperienza e competenza che apportano al team Compliance & Investigations di Binance.

Negli ultimi anni, Binance ha investito molto nel potenziamento delle sue capacità di conformità e investigazione. Di conseguenza, ora abbiamo una suite di professionisti di fama mondiale che apportano al team un mix unico di applicazione della legge, conformità, indagini ed esperienza in ambito crypto.

Nella parte 5 di questa serie di video, ascolteremo alcuni dei nostri leader di Compliance & Investigations parlare dei loro percorsi professionali e delle loro competenze uniche.

Matt Price, Global Head of Intelligence and Investigations di Binance, torna nell'episodio di questa settimana per parlare della sua esperienza nelle forze dell'ordine negli Stati Uniti, dove ha lavorato sia a livello locale che federale. Alla fine, Matt è entrato a far parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come investigatore di crimini informatici. In questa veste, ha lavorato su casi che coinvolgevano importanti mercati darknet, servizi di mixing e altri schemi criminali correlati alle risorse digitali.

Il video di questa settimana riporta anche Chagri Poyraz, il nostro Global Head of Sanctions. Chagri parla della sua esperienza nella creazione di un programma di conformità ai reati finanziari per la più grande azienda di e-commerce della Corea del Sud, quotata anche alla Borsa di New York. In precedenza, ha lavorato per HSBC in un ruolo di conformità alle sanzioni regionali.

Steve Christie, Compliance Officer presso Binance, entra poi in scena per ricordare l'inizio della sua carriera nel settore della finanza tradizionale. Per circa sette anni, Steve ha lavorato in un istituto bancario dove è finito per dirigere l'unità di intelligence finanziaria dell'azienda e le indagini AML (antiriciclaggio). È entrato nel mondo delle criptovalute nel 2015, diventando Chief Compliance Officer presso Xapo, dopodiché ha trascorso circa quattro anni e mezzo come Chief Compliance Officer presso l'exchange di criptovalute statunitense Kraken.

L'episodio si conclude con Tigran Gambaryan, Head of Financial Crimes Compliance di Binance, che ha trascorso 15 anni in vari ruoli nelle forze dell'ordine, tra cui quello di agente speciale presso l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI). Lì, è stato attratto dal mondo delle criptovalute quando ha capito che la trasparenza delle blockchain pubbliche offre enormi opportunità per gli investigatori. Da quel momento in poi, è stato in grado di avere un impatto sostanziale nel settore, avendo guidato molte indagini di alto profilo relative alle criptovalute e sperimentando nuovi metodi per risolvere i crimini informatici. Ora, il suo obiettivo è fare lo stesso in Binance.

Restate sintonizzati per altri video di questa serie la prossima settimana!