Punti chiave:

  • Gary Harmon è stato condannato al carcere per aver prelevato 713 Bitcoin da un dispositivo informatico sequestrato dalle autorità in relazione a un caso che coinvolgeva suo fratello maggiore.

  • Ha anche accettato di rinunciare alla criptovaluta e ad altre proprietà per un valore superiore a 20 milioni di dollari.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Gary James Harmon dell'Ohio è stato condannato a quattro anni e tre mesi di prigione per aver rubato 712 Bitcoin a suo fratello.

Gary Harmon. Fonte: Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia

Gary Harmon, 31 anni, è stato condannato giovedì a Washington, DC, dal giudice distrettuale americano Beryl Howell, dopo essersi dichiarato colpevole a gennaio. Ha anche accettato di rinunciare alla criptovaluta e ad altri asset per un valore superiore a 20 milioni di dollari.

Harmon si è dichiarato colpevole di accuse penali a gennaio, affrontando un'accusa di frode telematica e una di ostruzione alla giustizia, ciascuna con una potenziale pena di 40 anni.

Ha ottenuto i 712 Bitcoin in questione dopo l'incarcerazione di suo fratello nel febbraio 2020. Secondo il Dipartimento di Giustizia, il denaro era valutato a circa 4,8 milioni di dollari al momento del furto.

Harmon ha ammesso nell'aprile 2020 di aver utilizzato le credenziali di suo fratello per replicare otto portafogli Bitcoin conservati su un dispositivo in un armadietto delle prove dell'Internal Revenue Service. Il Bitcoin che ha rubato era uno dei 4.877 token digitali sequestrati a suo fratello, Larry Dean Harmon, arrestato nel febbraio 2020 per aver gestito Helix, un servizio di miscelazione di monete che ha elaborato oltre 350.000 Bitcoin tra il 2014 e il 2017 e ha collaborato con diversi mercati della darknet, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Larry Dean Harmon si è successivamente dichiarato colpevole nel 2021 di un'associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e di crimini legati al trasferimento illegale di denaro. Oltre alle accuse penali, Larry Dean Harmon è stato multato di 60 milioni di dollari dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la prima volta che un mixer Bitcoin è stato penalizzato.

Sebbene i sostenitori dei mixer di monete li abbiano descritti come strumenti necessari per garantire la privacy delle transazioni crittografiche, i funzionari governativi hanno attaccato i servizi, sostenendo che sono fondamentali per gli hacker e altri malintenzionati.

Dopo che il Bitcoin è scomparso dal dispositivo dell'IRS, gli agenti hanno scoperto una foto sul cellulare di Gary Harmon che lo ritraeva sorridente in una vasca piena di contanti in una discoteca. Le autorità sostengono che abbia utilizzato 68 Bitcoin come garanzia per un prestito di 1,2 milioni di dollari e abbia utilizzato parte dei fondi per acquistare una proprietà di lusso a Cleveland.

Secondo i documenti del tribunale, Harmon ha partecipato a due udienze per la cauzione di suo fratello e ha scoperto in tribunale che le autorità avevano bisogno della frase difficile per accedere al Bitcoin che suo fratello aveva inserito su un dispositivo Trezor. Qualcuno con la frase e un PIN aggiuntivo potrebbe rubare Bitcoin da un altro dispositivo.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, le forze dell'ordine hanno confiscato diversi beni nell'ambito di quel caso, incluso un dispositivo di archiviazione di criptovaluta a cui inizialmente non era possibile accedere a causa di specifiche misure di sicurezza.

L’avvocato di Harmon ha detto che il suo cliente è stato detenuto in circostanze molto gravi negli ultimi 21 mesi. Aveva richiesto un mandato di tre anni.

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