L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, o FINMA, ha annunciato che estenderà un'ordinanza antiriciclaggio che richiede controlli di identità per la segnalazione di determinate transazioni crittografiche.

In un avviso del 2 novembre, l'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera ha affermato che imporrà una soglia di 1.000 franchi svizzeri - circa 997 dollari al momento della pubblicazione - per le transazioni di valute virtuali in contanti o "altri mezzi di pagamento anonimi". Secondo la FINMA, l’autorità di regolamentazione ha effettuato l’adeguamento in conformità con la legge nazionale sul riciclaggio di denaro e con l’ordinanza del governo contro il riciclaggio di denaro.

"La FINMA ha ricevuto numerose risposte riguardo alla definizione della soglia per le transazioni con valute virtuali", ha affermato l'autorità di regolamentazione. «A fronte dei rischi e dei recenti abusi, la FINMA mantiene la regola secondo cui sono necessarie misure tecniche per evitare che entro trenta giorni venga superato il limite di 1000 franchi per le transazioni collegate.»

Revisione parziale dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro: la#FINMAstabilisce il calcolo della soglia per le transazioni di cambio con valute virtuali. https://t.co/LyymQcSFef pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ

— Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (@FINMA_media) 2 novembre 2022

L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera ha iniziato a imporre una soglia di segnalazione per le transazioni di valuta virtuale non identificate da 5.000 a 1.000 franchi nel gennaio 2020 in risposta ai "maggiori rischi di riciclaggio di denaro" nel settore delle criptovalute. La FINMA proroga l’ordinanza e i regolamenti adattati, la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2023.

La città di Lugano, nel sud della Svizzera, ha ospitato una conferenza sul Piano B legata alle criptovalute iniziata il 28 ottobre, in cui il governo locale ha annunciato un accordo di cooperazione economica con El Salvador: la nazione centroamericana stabilirà una presenza fisica del governo nell'area. che alcuni hanno soprannominato "ambasciata Bitcoin". Cointelegraph ha riferito di come gli appassionati di criptovaluta locali abbiano visitato i punti vendita di Lugano per dimostrare casi d'uso per Lightning Network e risorse crittografiche come pagamenti.