Una persona sconosciuta ha creato 114 meme token "fraudolenti" negli ultimi 45 giorni e ha inviato i fondi ricevuti con il suo aiuto a un indirizzo. L'analista on-chain ZachXBT ha attirato l'attenzione su questo.

L'utente ha trasferito alcune delle risorse tramite Coinbase.

L’analista ha chiarito che tra i meme token non sono note monete. Allo stesso tempo, non ha escluso che possano esserci altri beni falsi di questo tipo.

“Sospetto che ce ne siano altri. Questi sono solo quelli inviati a un indirizzo di deposito [specifico]", ha scritto.

Nei commenti al thread, gli utenti hanno indicato che dopo ogni transazione, la persona sconosciuta deposita 2,5-3 ETH da Coinbase nel suo portafoglio per pagare le commissioni e mantenere la liquidità. Quindi ritira un profitto di 0,1-0,2 ETH sul suo portafoglio di scambio. E a volte perde anche soldi su questo.

Secondo ZachXBT, è impossibile calcolare l'importo esatto dei fondi guadagnati, poiché l'utente utilizza portafogli alternativi e divide le risorse.

Gli analisti di HAPI Labs hanno affermato che questa serie di transazioni, soprattutto tenendo conto dei costi, non può essere classificata come uno schema di pull pull. Secondo le loro stime, l’utente ha attualmente guadagnato meno di $ 100.000 da questo.

“Non esiste una definizione legale esatta di tappeto tirato. Ma in generale, con questo schema, c'è una squadra che dichiara alcuni obiettivi, promette che il token avrà utilità, versa molta liquidità, consente agli utenti di accumulare questa moneta, quindi rimuove ether o stablecoin dalla pool e non lascia nulla agli utenti. In generale lo schema è simile, ma qui la persona non fa alcuna promessa e, in generale, non si nasconde”, hanno spiegato gli esperti.

Sono fiduciosi che, se necessario, le forze dell'ordine statunitensi non avranno problemi a verificare l'identità di un utente tramite KYC su Coinbase.

“Se il team di compliance di Coinbase non considera questo un atto di riciclaggio, allora è molto difficile trovare delle colpe. Inoltre, finora nessuno dei nostri colleghi analisti blockchain ha identificato il suo portafoglio come rischioso: i portafogli che partecipano al rug pull sono contrassegnati come aventi il ​​massimo livello di rischio", ha aggiunto HAPI Labs.

Ora, dicono, l'intera storia sembra un esperimento sociale.

“L’utente emette monete meme nella speranza di creare un nuovo Shiba Inu o PEPE, ma in realtà queste storie non funzionano senza marketing e investimenti. Gioca sull'avidità delle persone pronte a lasciarsi ingannare e ad acquistare qualsiasi moneta per fare soldi. Se in futuro guadagna istantaneamente diverse centinaia di migliaia o milioni di dollari su un gettone e le persone perdono i loro soldi molto rapidamente, allora possiamo parlare di frode. Adesso è molto piccolo”, hanno concluso gli analisti.

Nel thread originale, i follower di ZachXBT menzionavano anche uno schema simile scoperto da un utente con il nickname CoinGurruu. Ha trovato un indirizzo che da quasi due anni conduceva 2-5 attacchi di tappeto ogni giorno. 

Questo indirizzo è attualmente contrassegnato come phishing nel browser Etherscan.