Il caso rappresenta la più grande sanzione civile della CFTC e il più grande caso di frode Bitcoin.

Il 27 aprile la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ottenuto una sentenza del tribunale contro un CEO sospettato di frode legata al Bitcoin.

Il CEO partecipa al Bitcoin MLM

Il caso coinvolge Cornelius Johannes Steynberg del Sud Africa, fondatore e CEO di Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg ha partecipato a uno schema internazionale di marketing multi-livello (MLM) in cui ha sollecitato gli investimenti in Bitcoin da parte del pubblico.

Steynberg e la sua azienda hanno promesso agli investitori la possibilità di partecipare al pool di materie prime. Non solo il pool di materie prime non era registrato, ma Steynberg e MTI hanno erroneamente caratterizzato l’attività di trading del pool come operazioni bot, quando in realtà stavano negoziando FX al dettaglio OTC. Questi due criminali hanno finito per rubare i Bitcoin di tutti i loro investitori.

Steynberg ha avviato il suo programma MLM nel maggio 2018 e ha raccolto fondi da oltre 23.000 persone negli Stati Uniti e nel mondo. In totale, ha ricevuto quasi 30.000 BTC, per un valore di 1,7 miliardi di dollari al termine del programma nel marzo 2021.

Steynberg rischia la più grande sanzione civile mai vista dalla CFTC

La CFTC ha dichiarato che avrebbe multato Steynberg per 3,4 miliardi di dollari, metà della quale sarebbe destinata alla restituzione alle vittime e l'altra metà alle sanzioni civili.

L'importo costituisce la più grande sanzione civile mai imposta dalla CFTC, e il caso stesso rappresenta la più grande frode mai commessa dall'agenzia che coinvolge Bitcoin.

A Steynberg è inoltre vietato (o impedito) di registrarsi presso la CFTC, di partecipare ai mercati regolamentati dalla CFTC e di impegnarsi in attività che violano le norme sulle materie prime. L'annuncio di oggi afferma che Steinberg è detenuto in Brasile su mandato dell'Interpol dal dicembre 2021 e rimane un latitante dalle autorità sudafricane.

La CFTC in precedenza aveva addebitato direttamente alla società di Steynberg nel 2022. Negli ultimi mesi l'agenzia ha anche intrapreso azioni contro una serie di altri gruppi e individui legati alle criptovalute, tra cui gli hacker di Mango Markets e il fondatore di OokiDAO.

In particolare, a marzo la CFTC ha annunciato accuse contro l'exchange di criptovalute Binance e molti dei suoi dirigenti.